湖北省武漢市人民檢察院

起?訴?書(shū)

武檢一部刑訴〔2020〕21號(hào)

被告人李某鎦，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4210221995********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地湖北省荊州市公安縣，住武漢市洪山區(qū)**棟**。2019年8月14日，因涉嫌詐騙罪被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)江夏區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月17日被武漢市公安局江夏區(qū)分局逮捕。

本案由武漢市公安局江夏區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某鎦涉嫌詐騙罪、危險(xiǎn)駕駛罪，于2019年11月27日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年11月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因該案部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2020年1月9日、3月25日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月14日和4月24日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。因該案系重大、復(fù)雜案件，本院分別于2019年12月27日、2020年3月15日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序簡(jiǎn)化審理。

經(jīng)依法審查查明：

（一）詐騙事實(shí)

2015年9月，河北**交易市場(chǎng)服務(wù)有限公司**交易中心（以下簡(jiǎn)稱“河北**平臺(tái)”）在全國(guó)各地發(fā)展眾多會(huì)員單位，進(jìn)行未經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)的郵票電子盤(pán)交易，再由會(huì)員單位大量誘導(dǎo)客戶入盤(pán)交易。會(huì)員單位向河北**平臺(tái)申請(qǐng)郵票托管上市交易，上市郵票除5%左右用于向客戶配售之外，剩余95%左右的郵票均由會(huì)員單位掌握，用于操控郵票價(jià)格。河北**平臺(tái)與會(huì)員單位故意對(duì)客戶隱瞞會(huì)員單位直接操控郵票價(jià)格的事實(shí)，共同騙取客戶的交易手續(xù)費(fèi)和交易虧損。北京**經(jīng)營(yíng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北京**公司”）先后在河北**平臺(tái)托管上市并操控《中國(guó)人民革命戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期郵票發(fā)行六十周年》、《南極風(fēng)光之南極冰山》等26支郵票。每支郵票上市后，持有該郵票的操盤(pán)賬戶以“打新”名義向部分客戶賣(mài)出少量郵票，讓客戶賺取少量資金，以騙取客戶信任；再由數(shù)個(gè)操盤(pán)賬戶通過(guò)頻繁自買(mǎi)自賣(mài)方式持續(xù)“倒單”，拉高郵票的交易價(jià)格至平臺(tái)上市價(jià)格的數(shù)十倍，隨后向客戶大量拋售，騙取客戶資金。

2016年8月，北京**公司指派原武漢**經(jīng)營(yíng)有限公司第三組業(yè)務(wù)經(jīng)理高某某（已判決）注冊(cè)成立武漢**商品經(jīng)營(yíng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“武漢**公司”），并擔(dān)任該公司法定代表人，負(fù)責(zé)日常管理工作。武漢**公司作為北京**公司在武漢增設(shè)的“市場(chǎng)部”，取得河北**平臺(tái)**號(hào)段，發(fā)展客戶在河北**平臺(tái)開(kāi)戶投資上述26支郵票。武漢**公司成立后，高某某指使該公司第12組業(yè)務(wù)經(jīng)理被告人李某鎦，由業(yè)務(wù)經(jīng)理帶領(lǐng)自己的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，以業(yè)務(wù)員微信大量添加陌生人為好友，通過(guò)聊天建立信任后，逐步引入郵幣卡投資的話題，再由業(yè)務(wù)經(jīng)理及業(yè)務(wù)員相互配合，虛假宣傳郵幣卡投資能獲取高額回報(bào)，吸引客戶在河北**平臺(tái)開(kāi)戶，以郵幣卡投資“內(nèi)部消息”等為名，推薦客戶購(gòu)買(mǎi)上述26支郵票，騙取客戶資金。

2016年8月至2017年1月，武漢**公司誘騙客戶在河北**平臺(tái)開(kāi)戶并購(gòu)買(mǎi)由北京**公司操控的26支郵票，致使其中666人被騙虧損，金額共計(jì)人民幣119614541.38元。其中，被告人李某鎦帶領(lǐng)的第十二組致使39人被騙，虧損金額為人民幣9160366.53元。因?qū)嵤┥鲜鲈p騙活動(dòng)，被告人李某鎦按其帶領(lǐng)業(yè)務(wù)組的客戶投資上述26支郵票的總金額計(jì)算提成，通過(guò)提成的方式從公司分得贓款人民幣311525.06元。

（二）危險(xiǎn)駕駛事實(shí)

2019?年8月14日凌晨1時(shí)許，犯罪嫌疑人李某鎦在武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)關(guān)山大道二環(huán)線下橋匝道口因醉酒駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)被公安機(jī)關(guān)查獲，李某鎦血液中檢出乙醇含量為123.49mg/100ml。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受害人李某某、邱某某等人的陳述；2、郵票托管上市協(xié)議、武漢**公司工商資料、相關(guān)微信聊天記錄、銀行流水、鑒證報(bào)告等書(shū)證；3、河北**平臺(tái)交易信息等電子數(shù)據(jù)；4、抓獲及破案經(jīng)過(guò)、常住人口信息、情況說(shuō)明等其他材料；5、非同案共犯高某某、秦某某等人的供述；6、交通大隊(duì)呼氣、血樣酒精檢測(cè)報(bào)告；7、證人毛某某等人的證言；8、被告人李某鎦的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人李某鎦以非法占有為目的，共同采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，嚴(yán)重侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)權(quán)利；被告人李某鎦醉酒駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)在道路上行駛，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第一百三十三條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、危險(xiǎn)駕駛罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某鎦系從犯且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

武漢市中級(jí)人民法院

檢察官:萬(wàn)里霜

檢察官助理:黃家凱

2020年5月20日

附：

1.被告人李某鎦現(xiàn)羈押在武漢市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)七冊(cè)。

3.被害人、證人、鑒定人的名單。