伊春市金林區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

伊金檢訴刑訴〔2020〕28號(hào)　

　　被告人李某某，男性，1968年6月27日出生，居民身份證號(hào)碼6502021968********，漢族，研究生文化，原系新疆獨(dú)山子**股份有限公司**，戶籍所在地黑龍江省綏化市青岡縣，住上海市浦東新區(qū)**弄**號(hào)**室。2019年10月15日因涉嫌嚴(yán)重違法問(wèn)題被伊春市金林區(qū)監(jiān)察委員會(huì)留置，同年12月30日，被延長(zhǎng)留置時(shí)間至2020年4月15日，同年4月15?日被解除留置措施。2020年5月1日因涉嫌行賄罪、貪污罪、受賄罪，經(jīng)本院決定逮捕，同日由伊春市公安局金林分局執(zhí)行。

本案由伊春市金林區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，經(jīng)最高人民檢察院指定，伊春市金林區(qū)監(jiān)察委員會(huì)以被告人李某某涉嫌行賄罪、貪污罪、受賄罪，于2020年5月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年6月1日退回監(jiān)察機(jī)關(guān)補(bǔ)充調(diào)查，監(jiān)察機(jī)關(guān)于2020年6月29日補(bǔ)充監(jiān)查完畢重新移送審查起訴。被告人李某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、行賄犯罪

2004年至2010年期間，新疆獨(dú)山子天利高新技術(shù)股份有限公司原總經(jīng)理李某某為感謝時(shí)任獨(dú)山子石化總廠黨委書(shū)記、天利高新股份有限公司董事長(zhǎng)付某某（另案處理）在其職務(wù)調(diào)整上的幫助，陸續(xù)向付某某行賄現(xiàn)金970,000元、銀行存單850,000元，共計(jì)向其行賄1,820,000元。

1.?2004年10月，李某某來(lái)到克拉瑪依市獨(dú)山子區(qū)付某某所居住的單位宿舍，付某某的妻子王某某（另案處理）自己在宿舍，李某某以付某某兒子出國(guó)留學(xué)為名送給付某某人民幣100,000元，事后王某某告知付某某，付某某默許。

2.?2007年春節(jié)前，李某某到獨(dú)山子化工總廠付某某辦公室，以給付某某發(fā)獎(jiǎng)金為名，送給付某某人民幣50,000元。

3.?2007年春節(jié)前，李某某來(lái)到克拉瑪依市獨(dú)山子區(qū)付某某居住的單位宿舍，送給付某某人民幣300,000元。

4.?2007年年底，李某某來(lái)到獨(dú)山子化工總廠付某某辦公室，以天利高新股票增發(fā)成功為名，送給付某某200,000元銀行存單。

5.?2008年春節(jié)前，李某某來(lái)到克拉瑪依市獨(dú)山子區(qū)付某某所居住的單位宿舍，當(dāng)時(shí)王某某自己在宿舍，李某某送了人民幣500,000元，付某某回家后王某某告知付某某，付某某讓王某某保管。

6.?2008年9月，李某某來(lái)到克拉瑪依市獨(dú)山子區(qū)付某某居住的單位宿舍，李某某送給付某某150,000元銀行存單。

7.?2009年春節(jié)前，李某某來(lái)到克拉瑪依市付某某居住的單位宿舍，付某某妻子王某某自己在宿舍，李某某送給付某某500,000元銀行存單，付某某回宿舍后王某某將情況告知付某某。

8.?2009年12月，付某某的岳父到北京住院，李某某送給王某某人民幣10,000元，王某某事后將情況告知付某某，付某某默許。

9.?2010年3月，付某某岳父在獨(dú)山子職工醫(yī)院住院，李某某到醫(yī)院看望期間送給王某某人民幣10,000元。王某某事后將情況告知付某某，付某某默許。

二、貪污犯罪

1.?2002年至2003年，李某某任新疆獨(dú)山子化工廠廠長(zhǎng)期間，安排財(cái)務(wù)人員多次以虛構(gòu)工資方式套取化工廠公款621，690元人民幣，交由楊某某保管，由楊某某代其炒股。李某某離任后，將311,000元以發(fā)獎(jiǎng)金名義分給化工廠領(lǐng)導(dǎo)層,將232,000元，以核銷個(gè)人費(fèi)用名義非法占為己有，剩余78,690元放楊某某處保管。

2.?2005年至2010年，李某某任天利高新副總經(jīng)理、總經(jīng)理期間，在公司發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)，李某某多次以給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)送獎(jiǎng)金名義向財(cái)務(wù)人員索要公款共計(jì)人民幣730,081元，并將上述款項(xiàng)交由楊某某保管，由楊某某替李某某炒股。2011年12月，李某某安排楊某某將楊某某保管的化工廠剩余78,690元、天利高新給徐某某做的獎(jiǎng)金730,081元，連同該款炒股收益和本人投入的30,000元，共記900,000元，轉(zhuǎn)入李某某本人持有的劉某某銀行卡中。2011年12月9日，李某某自己操作將900,000.00元從劉某某銀行卡轉(zhuǎn)入自己的中國(guó)銀行卡中，該870,000.00元被其侵吞。?

三、受賄犯罪

1.?李某某擔(dān)任天利高新技術(shù)股份有限公司總經(jīng)理期間，利用職務(wù)便利，在天利高新股票增發(fā)過(guò)程中，接受新疆瀚陽(yáng)投資有限公司實(shí)際控制人姚某某的請(qǐng)托，在該公司參與天利高新股票定向增發(fā)過(guò)程中提供幫助，使該公司根據(jù)李某某提供的內(nèi)幕指導(dǎo)報(bào)價(jià)，成功認(rèn)購(gòu)天利高新定向增發(fā)股票1000萬(wàn)股。2008年6月份至2008年底，姚某某為感謝李某某的幫助，分4次送給李某某共計(jì)人民幣2,000,000元。

2.?李某某擔(dān)任天利高新技術(shù)股份有限公司總經(jīng)理期間，利用職務(wù)便利，在天利高新股票增發(fā)過(guò)程中，接受北京南國(guó)紫鈺軒餐飲有限公司法定代表人蔡某某的請(qǐng)托，在該公司參與天利高新股票定向增發(fā)過(guò)程中提供幫助，使該公司根據(jù)李某某提供的內(nèi)幕指導(dǎo)報(bào)價(jià)成功認(rèn)購(gòu)天利高新定向增發(fā)股票700萬(wàn)股。2008年5月份至2008年底，蔡某某為感謝李某某提供的幫助，分2次送給李某某共計(jì)人民幣1,000,000元。

綜上，被告人李某某行賄數(shù)額共計(jì)人民幣1,820,000元；李某某利用職務(wù)上的便利，以給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)獎(jiǎng)金的名義，非法侵吞公共財(cái)物共計(jì)人民幣1,102,000元；被告人李某某收受賄賂共計(jì)人民幣3,000,000元。

經(jīng)調(diào)查，被告人李某某于2019年10月13日被監(jiān)察機(jī)關(guān)在北京市朝陽(yáng)區(qū)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.?書(shū)證：被告人李某某戶籍證明、任免職文件、到案經(jīng)過(guò)說(shuō)明、楊某某名下華融證券交易流水、南國(guó)紫玉軒建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬憑證、新疆瀚陽(yáng)投資有限公司名下華夏銀行賬戶電子匯款憑證等；

2.?證人證言：證人付某某、李某某、史某某、楊某某、姚某某的證言；

3.?被告人供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員以財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十九條、第三百九十條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以行賄罪追究其刑事責(zé)任。李某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利侵吞公共財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某因涉嫌行賄被調(diào)查期間，主動(dòng)交代尚未被掌握的貪污、受賄犯罪行為，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人李某某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款之規(guī)定，應(yīng)對(duì)其數(shù)罪并罰。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人被告人李某某犯行賄罪，情節(jié)嚴(yán)重，建議判處有期徒刑五年并處罰金30萬(wàn)元；犯貪污罪，數(shù)額巨大，因有自首情節(jié)，可以從輕處罰，建議判處有期徒刑三年，并處罰金30萬(wàn)元；犯受賄罪，數(shù)額特別巨大，因有自首情節(jié)，依法減輕處罰，建議判處有期徒刑六年，并處罰金60萬(wàn)元。建議合并執(zhí)行有期徒刑十一年，并處罰金120萬(wàn)元。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

伊春市金林區(qū)人民法院　

檢察官：陳洪林、姜光

（院印）

2020年7月15日　

附件：

1.?被告人李某某現(xiàn)羈押于伊春市看守所；

2.?案卷材料和證據(jù)13冊(cè)；

3.?《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

本起訴書(shū)所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百八十九條??為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員以財(cái)物的，是行賄罪。

????在經(jīng)往來(lái)中，違反國(guó)家規(guī)定，給予國(guó)家工作人員以財(cái)物，數(shù)額較大的，或者違反國(guó)家規(guī)定，給予國(guó)家工作人員以各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)的，以行賄論處。

????因被勒索給予國(guó)家工作人員以財(cái)物，沒(méi)有獲得不正當(dāng)利益的，不是行賄。

????第三百九十條??對(duì)犯行賄罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；因行賄謀取不正當(dāng)利益，情節(jié)嚴(yán)重的，或者使國(guó)家利益遭受重大損失的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，或者使國(guó)家利益遭受特別重大損失的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

????行賄人在被追訴前主動(dòng)交待行賄行為的，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，對(duì)偵破重大案件起關(guān)鍵作用的，或者有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。

????第三百八十二條??國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有公共財(cái)物的，是貪污罪。

????受國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體委托管理、經(jīng)營(yíng)國(guó)有財(cái)產(chǎn)的人員，利用職務(wù)上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有國(guó)有財(cái)物的，以貪污論。

????與前兩款所列人員勾結(jié)，伙同貪污的，以共犯論處。

第三百八十三條??對(duì)犯貪污罪的，根據(jù)情節(jié)輕重，分別依照下列規(guī)定處罰：

（一）貪污數(shù)額較大或者有其他較重情節(jié)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。

（二）貪污數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

（三）貪污數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)；數(shù)額特別巨大，并使國(guó)家和人民利益遭受特別重大損失的，處無(wú)期徒刑或者死刑，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

對(duì)多次貪污未經(jīng)處理的，按照累計(jì)貪污數(shù)額處罰。

犯第一款罪，在提起公訴前如實(shí)供述自己罪行、真誠(chéng)悔罪、積極退贓，避免、減少損害結(jié)果的發(fā)生，有第一項(xiàng)規(guī)定情形的，可以從輕、減輕或者免除處罰；有第二項(xiàng)、第三項(xiàng)規(guī)定情形的，可以從輕處罰。

犯第一款罪，有第三項(xiàng)規(guī)定情形被判處死刑緩期執(zhí)行的，人民法院根據(jù)犯罪情節(jié)等情況可以同時(shí)決定在其死刑緩期執(zhí)行二年期滿依法減為無(wú)期徒刑后，終身監(jiān)禁，不得減刑、假釋。

第三百八十五條??國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物的，或者非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益的，是受賄罪。

國(guó)家工作人員在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中，違反國(guó)家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)，歸個(gè)人所有的，以受賄論處。

第三百八十六條??對(duì)犯受賄罪的，根據(jù)受賄所得數(shù)額及情節(jié)，依照本法第三百八十三條的規(guī)定處罰。索賄的從重處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條??判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。