伊春市金林區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

伊金檢訴刑訴〔2020〕28號　

　　被告人李某某，男性，1968年6月27日出生，居民身份證號碼6502021968********，漢族，研究生文化，原系新疆獨山子**股份有限公司**，戶籍所在地黑龍江省綏化市青岡縣，住上海市浦東新區(qū)**弄**號**室。2019年10月15日因涉嫌嚴重違法問題被伊春市金林區(qū)監(jiān)察委員會留置，同年12月30日，被延長留置時間至2020年4月15日，同年4月15?日被解除留置措施。2020年5月1日因涉嫌行賄罪、貪污罪、受賄罪，經(jīng)本院決定逮捕，同日由伊春市公安局金林分局執(zhí)行。

本案由伊春市金林區(qū)監(jiān)察委員會調(diào)查終結，經(jīng)最高人民檢察院指定，伊春市金林區(qū)監(jiān)察委員會以被告人李某某涉嫌行賄罪、貪污罪、受賄罪，于2020年5月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月1日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年6月1日退回監(jiān)察機關補充調(diào)查，監(jiān)察機關于2020年6月29日補充監(jiān)查完畢重新移送審查起訴。被告人李某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、行賄犯罪

2004年至2010年期間，新疆獨山子天利高新技術股份有限公司原總經(jīng)理李某某為感謝時任獨山子石化總廠黨委書記、天利高新股份有限公司董事長付某某（另案處理）在其職務調(diào)整上的幫助，陸續(xù)向付某某行賄現(xiàn)金970,000元、銀行存單850,000元，共計向其行賄1,820,000元。

1.?2004年10月，李某某來到克拉瑪依市獨山子區(qū)付某某所居住的單位宿舍，付某某的妻子王某某（另案處理）自己在宿舍，李某某以付某某兒子出國留學為名送給付某某人民幣100,000元，事后王某某告知付某某，付某某默許。

2.?2007年春節(jié)前，李某某到獨山子化工總廠付某某辦公室，以給付某某發(fā)獎金為名，送給付某某人民幣50,000元。

3.?2007年春節(jié)前，李某某來到克拉瑪依市獨山子區(qū)付某某居住的單位宿舍，送給付某某人民幣300,000元。

4.?2007年年底，李某某來到獨山子化工總廠付某某辦公室，以天利高新股票增發(fā)成功為名，送給付某某200,000元銀行存單。

5.?2008年春節(jié)前，李某某來到克拉瑪依市獨山子區(qū)付某某所居住的單位宿舍，當時王某某自己在宿舍，李某某送了人民幣500,000元，付某某回家后王某某告知付某某，付某某讓王某某保管。

6.?2008年9月，李某某來到克拉瑪依市獨山子區(qū)付某某居住的單位宿舍，李某某送給付某某150,000元銀行存單。

7.?2009年春節(jié)前，李某某來到克拉瑪依市付某某居住的單位宿舍，付某某妻子王某某自己在宿舍，李某某送給付某某500,000元銀行存單，付某某回宿舍后王某某將情況告知付某某。

8.?2009年12月，付某某的岳父到北京住院，李某某送給王某某人民幣10,000元，王某某事后將情況告知付某某，付某某默許。

9.?2010年3月，付某某岳父在獨山子職工醫(yī)院住院，李某某到醫(yī)院看望期間送給王某某人民幣10,000元。王某某事后將情況告知付某某，付某某默許。

二、貪污犯罪

1.?2002年至2003年，李某某任新疆獨山子化工廠廠長期間，安排財務人員多次以虛構工資方式套取化工廠公款621，690元人民幣，交由楊某某保管，由楊某某代其炒股。李某某離任后，將311,000元以發(fā)獎金名義分給化工廠領導層,將232,000元，以核銷個人費用名義非法占為己有，剩余78,690元放楊某某處保管。

2.?2005年至2010年，李某某任天利高新副總經(jīng)理、總經(jīng)理期間，在公司發(fā)放獎金時，李某某多次以給上級領導送獎金名義向財務人員索要公款共計人民幣730,081元，并將上述款項交由楊某某保管，由楊某某替李某某炒股。2011年12月，李某某安排楊某某將楊某某保管的化工廠剩余78,690元、天利高新給徐某某做的獎金730,081元，連同該款炒股收益和本人投入的30,000元，共記900,000元，轉(zhuǎn)入李某某本人持有的劉某某銀行卡中。2011年12月9日，李某某自己操作將900,000.00元從劉某某銀行卡轉(zhuǎn)入自己的中國銀行卡中，該870,000.00元被其侵吞。?

三、受賄犯罪

1.?李某某擔任天利高新技術股份有限公司總經(jīng)理期間，利用職務便利，在天利高新股票增發(fā)過程中，接受新疆瀚陽投資有限公司實際控制人姚某某的請托，在該公司參與天利高新股票定向增發(fā)過程中提供幫助，使該公司根據(jù)李某某提供的內(nèi)幕指導報價，成功認購天利高新定向增發(fā)股票1000萬股。2008年6月份至2008年底，姚某某為感謝李某某的幫助，分4次送給李某某共計人民幣2,000,000元。

2.?李某某擔任天利高新技術股份有限公司總經(jīng)理期間，利用職務便利，在天利高新股票增發(fā)過程中，接受北京南國紫鈺軒餐飲有限公司法定代表人蔡某某的請托，在該公司參與天利高新股票定向增發(fā)過程中提供幫助，使該公司根據(jù)李某某提供的內(nèi)幕指導報價成功認購天利高新定向增發(fā)股票700萬股。2008年5月份至2008年底，蔡某某為感謝李某某提供的幫助，分2次送給李某某共計人民幣1,000,000元。

綜上，被告人李某某行賄數(shù)額共計人民幣1,820,000元；李某某利用職務上的便利，以給上級領導發(fā)獎金的名義，非法侵吞公共財物共計人民幣1,102,000元；被告人李某某收受賄賂共計人民幣3,000,000元。

經(jīng)調(diào)查，被告人李某某于2019年10月13日被監(jiān)察機關在北京市朝陽區(qū)抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

????1.?書證：被告人李某某戶籍證明、任免職文件、到案經(jīng)過說明、楊某某名下華融證券交易流水、南國紫玉軒建設銀行賬戶轉(zhuǎn)賬憑證、新疆瀚陽投資有限公司名下華夏銀行賬戶電子匯款憑證等；

2.?證人證言：證人付某某、李某某、史某某、楊某某、姚某某的證言；

3.?被告人供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某為謀取不正當利益，給予國家工作人員以財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十九條、第三百九十條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以行賄罪追究其刑事責任。李某某身為國家工作人員，利用職務上的便利侵吞公共財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（二）項、第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以貪污罪追究其刑事責任。被告人李某某身為國家工作人員，利用職務上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以受賄罪追究其刑事責任。被告人李某某因涉嫌行賄被調(diào)查期間，主動交代尚未被掌握的貪污、受賄犯罪行為，并如實供述犯罪事實，系自首，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對其處罰。被告人李某某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款之規(guī)定，應對其數(shù)罪并罰。被告人李某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人被告人李某某犯行賄罪，情節(jié)嚴重，建議判處有期徒刑五年并處罰金30萬元；犯貪污罪，數(shù)額巨大，因有自首情節(jié)，可以從輕處罰，建議判處有期徒刑三年，并處罰金30萬元；犯受賄罪，數(shù)額特別巨大，因有自首情節(jié)，依法減輕處罰，建議判處有期徒刑六年，并處罰金60萬元。建議合并執(zhí)行有期徒刑十一年，并處罰金120萬元。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

伊春市金林區(qū)人民法院　

檢察官：陳洪林、姜光

（院?。?/span>

2020年7月15日　

附件：

1.?被告人李某某現(xiàn)羈押于伊春市看守所；

2.?案卷材料和證據(jù)13冊；

3.?《認罪認罰具結書》一份。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第三百八十九條??為謀取不正當利益，給予國家工作人員以財物的，是行賄罪。

????在經(jīng)往來中，違反國家規(guī)定，給予國家工作人員以財物，數(shù)額較大的，或者違反國家規(guī)定，給予國家工作人員以各種名義的回扣、手續(xù)費的，以行賄論處。

????因被勒索給予國家工作人員以財物，沒有獲得不正當利益的，不是行賄。

????第三百九十條??對犯行賄罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；因行賄謀取不正當利益，情節(jié)嚴重的，或者使國家利益遭受重大損失的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；情節(jié)特別嚴重的，或者使國家利益遭受特別重大損失的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

????行賄人在被追訴前主動交待行賄行為的，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，對偵破重大案件起關鍵作用的，或者有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。

????第三百八十二條??國家工作人員利用職務上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有公共財物的，是貪污罪。

????受國家機關、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體委托管理、經(jīng)營國有財產(chǎn)的人員，利用職務上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有國有財物的，以貪污論。

????與前兩款所列人員勾結，伙同貪污的，以共犯論處。

第三百八十三條??對犯貪污罪的，根據(jù)情節(jié)輕重，分別依照下列規(guī)定處罰：

（一）貪污數(shù)額較大或者有其他較重情節(jié)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。

（二）貪污數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

（三）貪污數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)；數(shù)額特別巨大，并使國家和人民利益遭受特別重大損失的，處無期徒刑或者死刑，并處沒收財產(chǎn)。

對多次貪污未經(jīng)處理的，按照累計貪污數(shù)額處罰。

犯第一款罪，在提起公訴前如實供述自己罪行、真誠悔罪、積極退贓，避免、減少損害結果的發(fā)生，有第一項規(guī)定情形的，可以從輕、減輕或者免除處罰；有第二項、第三項規(guī)定情形的，可以從輕處罰。

犯第一款罪，有第三項規(guī)定情形被判處死刑緩期執(zhí)行的，人民法院根據(jù)犯罪情節(jié)等情況可以同時決定在其死刑緩期執(zhí)行二年期滿依法減為無期徒刑后，終身監(jiān)禁，不得減刑、假釋。

第三百八十五條??國家工作人員利用職務上的便利，索取他人財物的，或者非法收受他人財物，為他人謀取利益的，是受賄罪。

國家工作人員在經(jīng)濟往來中，違反國家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費，歸個人所有的，以受賄論處。

第三百八十六條??對犯受賄罪的，根據(jù)受賄所得數(shù)額及情節(jié)，依照本法第三百八十三條的規(guī)定處罰。索賄的從重處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條??判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應當在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條?人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。