安徽省黃山市屯溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

屯檢刑訴〔2020〕156號(hào)

被告人李某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2321031991********，漢族，小學(xué)文化程度，戶(hù)籍所在地黑龍江省五常市**鄉(xiāng)**村**屯，現(xiàn)住河南省信陽(yáng)市潢川縣**路**號(hào)。因犯信用卡詐騙罪于2016年5月30日被黑龍江省哈爾濱市中級(jí)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金50000元。2016年6月13日刑滿(mǎn)釋放。2019年11月13日因涉嫌信用卡詐騙罪被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，同年12月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。

本案由黃山市公安局屯溪分局偵查終結(jié)，以被告人李某涉嫌信用卡詐騙罪，于2020年2月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,告知了認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年3月30日退回黃山市公安局屯溪分局補(bǔ)充偵查，黃山市公安局屯溪分局于2020年4月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年3月18日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月底,“大衛(wèi)”（身份不明）持偽造的三張工商銀行信用卡（卡號(hào)均為62828800********）到黑龍江省賓縣要被告人李某幫忙信用卡套現(xiàn)，二人經(jīng)過(guò)商量決定由“大衛(wèi)”使用其中一張偽造的信用卡刷卡購(gòu)買(mǎi)黃金首飾，李某負(fù)責(zé)使用另一張偽造的信用卡去ATM機(jī)上取現(xiàn)。2016年11月1日13時(shí)許,李某駕車(chē)帶著“大衛(wèi)”和魏某某到黑龍江省巴彥縣人民大街附近，“大衛(wèi)”到東祥金店內(nèi)刷卡消費(fèi)38600元購(gòu)買(mǎi)了黃金首飾，并立即電話(huà)通知李某可以進(jìn)行取現(xiàn)，李某電話(huà)指使魏某某持另一偽造的信用卡去ATM機(jī)取現(xiàn)，魏某某就在巴彥縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社巴彥信用社ATM機(jī)處分5次刷卡取走人民幣共2000元整。信用卡持卡人沈某某在收到信用卡消費(fèi)的短信后立即前往銀行查詢(xún)，得知錢(qián)被別人取走后立即報(bào)警。

事后，李某開(kāi)車(chē)帶著“大衛(wèi)”和魏某某去往外省，“大衛(wèi)”攜帶黃金首飾獨(dú)自離開(kāi)，李某分得2000元現(xiàn)金。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行賬戶(hù)交易流水、刑事判決書(shū)等書(shū)證；2.證人魏某某、夏某某等人的證言；3.被害人沈某某的陳述；4.被告人李某的供述與辯解；5.魏某某等人辨認(rèn)筆錄；6.監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某以非法占有為目的，伙同他人使用偽造的信用卡，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額達(dá)40600元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人李某伙同他人共同實(shí)施信用卡詐騙犯罪，起輔助作用，是從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；被告人李某到案后如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

黃山市屯溪區(qū)人民法院

檢察官：汪大閏

檢察官助理：查思遠(yuǎn)

2020年5月19日

附件：

1．被告人李某現(xiàn)羈押于黃山市看守所

2．偵查卷三冊(cè)、檢察卷一冊(cè)

3．《量刑建議書(shū)》一份

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

5.隨案移送光盤(pán)四張?