上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

??????????????????????滬浦檢金融刑訴〔2019〕4132號

被告人李冠軍，女，1980年**月**日生，公民身份號碼：4107271980********，漢族，大專文化，系上海**投資中心（以下**“**中心”）技術(shù)部總經(jīng)理，戶籍在河南省封丘縣**鎮(zhèn)**道**段**組，暫住上海市楊浦區(qū)**路**號**室。2019年4月13日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李飛龍（曾用名“李龍飛”），男，1988年**月**日生，公民身份號碼:4113021988********，漢族，大學(xué)文化，系**中心技術(shù)**技術(shù)經(jīng)理，戶籍在河南省南陽市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**組，在滬無固定住處。2019年4月4日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年4月5日延長刑事拘留期限至三十天，2019年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)并于同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1990年**月**日生，公民身份號碼:4114221990********，漢族，大學(xué)文化，系**中心技術(shù)**投放經(jīng)理，戶籍在河南省睢縣**鎮(zhèn)**莊**村**號，在滬無固定住處。2019年5月20日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年5月21日延長刑事拘留期限至三十天，2019年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)并于同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1989年**月**日生，公民身份號碼:3213221989********，漢族，大專文化，系**中心技術(shù)**技術(shù)員，戶籍在江蘇省沭陽縣**鄉(xiāng)**村**組**號,暫住上海市黃浦區(qū)**路**弄**號**室。2019年4月4日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年4月5日延長刑事拘留期限至三十天，2019年5月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)并于次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人汪某某，女，1992年**月**日生，公民身份號碼:3605021992********，漢族，大學(xué)文化，系**中心技術(shù)部文案，戶籍在江蘇省昆山市**鎮(zhèn)**花園**幢**室,暫住上海市黃浦區(qū)**路**坊。2019年4月4日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年4月5日延長刑事拘留期限至三十天，2019年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)并于同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人李冠軍、李飛龍、張某甲、王某某、汪某某分別涉嫌非法經(jīng)營罪、侵犯公民個人信息罪，于2019年6月30日、7月8日、7月31日、8月5日移送本院審查起訴。本院受理后，已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年9月12日、9月18日將被告人張某甲、李冠軍退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局浦東分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年10月12日、10月15日移送本院審查起訴；于2019年8月15日、8月23日及10月30日、11月7日將被告人李飛龍、汪某某、王某某兩次退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局浦東分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2019年11月11日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月至2019年4月,孫某某（另案處理）等人在明知前期合作的“**財經(jīng)”因違法被查處的情況下，仍以上海**投資中心的名義，自行開發(fā)“金蟬財經(jīng)”APP，繼續(xù)從事所謂的個股期權(quán)業(yè)務(wù)。**中心通過網(wǎng)絡(luò)廣告、軟文推廣等形式獲取大量有意向進(jìn)行股票、期貨投資的被害人的聯(lián)系電話，組織話務(wù)員按照話術(shù)單及總監(jiān)、經(jīng)理傳授的方法，通過電話呼叫系統(tǒng)撥打電話，虛構(gòu)資金投向成都**投資有限公司（以下簡稱“成都**”）進(jìn)行個股期權(quán)交易、客戶高額盈利、權(quán)利金系交易費用而非本金等的事實，誘騙被害人在“金蟬財經(jīng)”平臺入金。經(jīng)審計，被害人通過上海**投資中心（以下簡稱“**中心”）的支付寶賬戶和建設(shè)銀行上海向城路支行賬戶（卡號310501613633700000027）入金共計人民幣34,427,775.21元（以下幣種均為人民幣），出金10,957,708.61元，用于**中心日常經(jīng)營等6,493,197.48元，凈劃入“成都**”1,107,855.43元，凈劃入孫某某個人銀行賬戶7,725,777.54元。經(jīng)鑒定，在已扣押的電子終端設(shè)備中檢出公民個人信息共100余萬條（已去重）。

期間，被告人李冠軍、李飛龍、張某甲、王某某、汪某某明知上述事實，仍分別擔(dān)任技術(shù)部總經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、投放經(jīng)理、技術(shù)員、文案，在公司領(lǐng)導(dǎo)組織、安排下，開發(fā)維護(hù)官網(wǎng)、公眾號推廣公司，制作釣魚網(wǎng)頁在搜狗、360等搜索網(wǎng)站上競價投放獲取客戶信息，開發(fā)維護(hù)“金蟬財經(jīng)”APP、客戶呼叫系統(tǒng)供平臺業(yè)務(wù)部門誘騙被害人入金使用，為平臺實施犯罪行為提供幫助。

2019年4月3日、4月12日、5月16日，被告人李飛龍、王某某、汪某某、李冠軍、張某甲先后被公安人員抓獲，到案后均如實供述了所參與的犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的**中心建倉話術(shù)、回訪話術(shù)指引、上海**入職培訓(xùn)教程等書證，同案關(guān)系人錢某某、王某某、李某某、張某乙、張某丙、楊某某、陳某某等人的證言，證實**中心誘騙被害人入金及交易的行為模式。

2.被害人鄭某某、樸某某、張某乙等人的陳述以及微信聊天記錄、銀行流水等書證，證實被害人接到**中心話務(wù)員電話后進(jìn)入炒股微信群，在“金蟬投資”APP入金，在股票分析師的指導(dǎo)下進(jìn)行股票交易，大量虧損后被移出微信群。

3.上海**事務(wù)所有限公司司法鑒定專項審計報告、證實**中心的交易模式、資金流向、被害人損失金額。

4.公安機(jī)關(guān)出具的扣押決定書、扣押筆錄等書證，證實作案用的電腦、U盤及相關(guān)銀行卡已被扣押。

5.上海**科技有限公司計算機(jī)司法鑒定所出具的司法鑒定意見書，證實在已扣押的電子終端設(shè)備中檢出大量公民個人信息。

6.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍信息，證實五名被告人的身份情況。

7.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過，證實五名被告人的到案情況。

8.五名被告人的供述，證實其均對所參與的犯罪事實作了供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。五名被告人對基本犯罪事實均無異議。

本院認(rèn)為，被告人李冠軍、李飛龍、張某甲、王某某、汪某某違反國家有關(guān)規(guī)定，伙同他人非法獲取公民個人信息，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第一款、第三款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人李冠軍、李飛龍、張某甲、王某某、汪某某以非法占有為目的，伙同他人采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李冠軍、李飛龍、張某甲、王某某、汪某某一人犯兩罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)予數(shù)罪并罰。被告人李冠軍、李飛龍、張某甲、王某某、汪某某與他人系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人李冠軍、李飛龍、張某甲、王某某、汪某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人李冠軍、李飛龍、張某甲、王某某、汪某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：席娜

2019年11月27日

附：

1.被告人李飛龍、張某甲、王某某、汪某某現(xiàn)均羈押于上海市浦東新區(qū)看守所，被告人李冠軍現(xiàn)被取保候?qū)徲谧√帲?lián)系電話1896475****）。

2.偵查卷宗十八冊、司法審計報告二本及相關(guān)證據(jù)材料。

3.相關(guān)法律條文。

????????????????《中華人民共和國刑法》

第二百五十三條之一違反國家有關(guān)規(guī)定，向他人出售或者提供公民個人信息，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

違反國家有關(guān)規(guī)定，將在履行職責(zé)或者提供服務(wù)過程中獲得的公民個人信息，出售或者提供給他人的，依照前款的規(guī)定從重處罰。

竊取或者以其他方法非法獲取公民個人信息的，依照第一款的規(guī)定處罰。

單位犯前三款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照各該款的規(guī)定處罰。

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第二十七條在共同犯罪中其次要或者輔助作用的，是從犯。

對從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

?????????????《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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