四川省鄰水縣人民檢察院　

起?訴?書

鄰檢一部刑訴〔2020〕219號(hào)　

被告人李某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5136241982********，漢族，高中文化，鄰水縣天潤(rùn)酒業(yè)有限公司業(yè)務(wù)員和司機(jī)，戶籍所在地四川省鄰水縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，現(xiàn)住地鄰水縣**鎮(zhèn)**街自建房。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月29日被鄰水縣公安局刑事拘留，同年6月30日經(jīng)鄰水縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被鄰水縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由鄰水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某涉嫌詐騙罪罪，于2020年8月27日向本院移送審查起訴。我院受理后，于同月28日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利、有權(quán)委托辯護(hù)人，以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；于同月28日郵寄告知四個(gè)被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人，聽取被告人及值班律師的意見，并審閱了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

在2019年7月至2020年7月期間，被告人李某網(wǎng)上賭博輸錢后就想到騙取公司客戶的貨款，利用在鄰水縣天潤(rùn)酒業(yè)公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員、司機(jī)，給公司客戶送貨的機(jī)會(huì)，虛構(gòu)公司開展訂啤酒送啤酒的優(yōu)惠活動(dòng)，通過微信和劉琴的銀行賬戶，共收取被害人范某某轉(zhuǎn)賬支付貨款1914408元，收取被害人鄭某某轉(zhuǎn)賬支付訂貨款681600元及現(xiàn)金5萬元、香煙30條等計(jì)1046051元，收取甘某某貨款93205元，收取竹某某副食店貨款135708元。收取被害人包某某貨款6000元、收取被害人曾某某貨款5250余元，以及其他小客戶的貨款6萬多元，總計(jì)約330余萬元。被告人李某與甘某某、竹某某副食店均已貨、款結(jié)清，尚欠范某某60多萬元、鄭某某30多萬元、包某某3700元、曾某某3000元的貨物未送貨。

被告人李某將收取的貨款通過劉某某、魯某某、甘某某、孟某某、包某某、彭某某、鄰水潤(rùn)滿源酒水經(jīng)營(yíng)部等的銀行賬戶或微信賬戶，直接或間接轉(zhuǎn)交給天潤(rùn)酒業(yè)公司2265278.5元，與實(shí)際收取貨款的差額100余萬元，被告人李某用于網(wǎng)上賭博、日常消費(fèi)。因無力歸還，被告人李某于2020年5月28日投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、扣押清單、查詢交易明細(xì)等書證；2.被害人陳述；3.證人證言；4.?被告人供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相多次騙取公民財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某主動(dòng)投案并如實(shí)供述罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人李某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人有期徒刑十一年五個(gè)月，并處罰金二萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省鄰水縣人民法院　

檢察官：甘慶華

2020年9月15日　

附件：

1.被告人李某羈押在鄰水縣看守所。

2.隨案移送起訴書八份、案卷材料和證據(jù)五冊(cè)、光盤十張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份；

4.被害人鄭某某的刑事附帶民事訴狀三份。