西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院

起訴書

西未檢刑訴[2019]311號

被告人李某某，化名李某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼6103221984********，漢族，大專文化，戶籍所在地陜西省西安市碑林區(qū)**路**號**，住陜西省西安市雁塔區(qū)**街道**路。2018年9月25日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局經(jīng)開分局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局經(jīng)開分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局經(jīng)開分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間依法退回公安機關(guān)補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

自2012年5月起，陜西厚澤擔(dān)保公司股東劉某某（已判決）伙同金某某（已判決）及被告人李某某等融資團隊在本市鳳城二路“第五國際”租賃辦公場所，并偽造“戶縣咬金礦業(yè)有限公司”及厚澤擔(dān)保公司印章、營業(yè)執(zhí)照等證照，并以戶縣咬金礦業(yè)有限公司經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)借款、厚澤擔(dān)保公司提供擔(dān)保等事實為由，以支付15%-27%高額利息為誘餌，通過在街道社區(qū)等公眾場所散發(fā)彩頁和引領(lǐng)群眾到厚澤擔(dān)保公司參觀、聽課等方式進行宣傳，誘使群眾簽訂集資合同。

2012年5月至2012年10月間，被告人李某某作為公司日常負(fù)責(zé)人管理融資業(yè)務(wù)部門，并介紹許某甲（化名許某乙）擔(dān)任公司業(yè)務(wù)經(jīng)理參與融資，且每天從公司集資的總收入提成1%，并領(lǐng)取其名下業(yè)務(wù)員提成。經(jīng)審計，在此期間，涉案報案人員共計280人，借款合同共計391份，報案人實際投資金額20850000元，借款（收據(jù)）金額25506290元，已退款金額1567823元。2013年11月，被告人李某某被西安市公安局經(jīng)開分局上網(wǎng)追逃，2018年9月14日，在咸陽市禮泉縣城關(guān)鎮(zhèn)段家村被寶雞市鳳翔縣公安局抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍信息、宣傳彩頁等

2審計報告；

3辨認(rèn)筆錄；

4證人證言；

5集資參與人的陳述；

6同案犯的供述；

7被告人的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西安市未央?yún)^(qū)人民法院

檢察員：張婷婷

檢察官助理：王兆星

2019年6月25日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于閻良區(qū)看守所。

2.案卷陸冊，光盤伍張。