平頂山市湛河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

平湛檢公訴刑訴〔2017〕61號(hào)

被告人李某某，男，1971年**月**日出生，身份證號(hào)410411********2016，漢族，小學(xué)文化，系河南省**置業(yè)有限公司實(shí)際控制人、河南***金融服務(wù)有限公司實(shí)際控制人，住平頂山市新華區(qū)**鄉(xiāng)*莊*?號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2015年5月14日被平頂山市公安局輕工路分局監(jiān)視居住，后于2015?年11月16?日被平頂山市公安局輕工路分局取保候?qū)彙?/span>

本案由平頂山市公安局北渡分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年12月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2016年12月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限十五日，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

河南***金融服務(wù)有限公司（以下簡稱***公司）成立于2013年12月，楊某某（另案處理）為法定代表人，股東為楊某某、王某某（實(shí)際持股人孔某某）、高某某（實(shí)際持股人薜某某）、周某某（實(shí)際持股人周某甲），實(shí)際控制人周某甲（因涉嫌非法吸收公眾存款罪正在湖北省**市**區(qū)人民法院審理）；婁某某（另案處理）任總經(jīng)理，主管業(yè)務(wù)；薛某某（另案處理）任副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)外部協(xié)調(diào)；?金某某（另案處理）任綜合部主管，負(fù)責(zé)后勤；周某乙（另案處理）任財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司資金結(jié)算往來。自2014年4月份以來，該公司先后招募何某某、何某甲、豆某某（另案處理）等人為該公司業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)主管，金某某兼任團(tuán)隊(duì)主管，王某甲、婁某甲（另案處理）為財(cái)務(wù)人員，并招聘百余名業(yè)務(wù)人員，開始在我市**區(qū)**路**花園東門、**廣場等地通過發(fā)放傳單和名片、熟人口口相傳等方式，以投資經(jīng)營鋁礬土礦、旅游房產(chǎn)等項(xiàng)目的名義向社會(huì)公眾進(jìn)行宣傳，以月息1.6分至2分的高息回報(bào)為誘餌，公開向社會(huì)不特定對(duì)象非法集資。2014年7月，被告人李某某出資500萬元購買了王某某、高某某、周某某三人名下的***公司52%的股份，李某某即成為***公司的實(shí)際控制人。***公司將吸收的資金均轉(zhuǎn)入河南省**置業(yè)有限公司財(cái)務(wù)帳戶，由**置業(yè)實(shí)際控制人李某某支配使用。經(jīng)平頂山市**會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法會(huì)計(jì)鑒定，在2014年4月至2015年7月期間，***公司共吸收社會(huì)公眾存款總金額260050000元，未兌付金額167603326元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、合同書、借款協(xié)議書、擔(dān)保函、還款計(jì)劃書等書證；

??2、證人孔某某、王某某等94人的證言；

?????3、同案犯婁某某、薛某某、金某某等人的供述和辯解；

?????4、被告人李某某的供述和辯解；

5、鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人李某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平頂山市湛河區(qū)人民法院

檢察員：郭麗娜

婁曉玲

2017年7月5日

附：

????1.被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄巾斏绞行氯A區(qū)**鄉(xiāng)*莊*號(hào)；

2.案卷證據(jù)和材料共十七冊隨案移送。