重慶市巴南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝巴檢刑訴〔2020〕103號

被告人李某，男，1964?年**月**日出生，身份證號碼2102251964********，漢族，初中文化程度，遼寧省莊河市人，北京**貿(mào)易有限公司實際控制人。住遼寧省營口市鲅魚圈區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**（戶籍所在地：遼寧省莊河市**路**號）。2014年1月因犯合同詐騙罪被北京市豐臺區(qū)人民法院判處有期徒刑三年九個月，2016年12月24日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月18日被重慶市銅梁區(qū)公安局刑事拘留；2019年8月23日經(jīng)重慶市銅梁區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日由重慶市銅梁區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。?

被告人鐘某，男，1967年**月**日出生，身份證號碼2102831967********，漢族，初中文化程度，遼寧省莊河市人，北京*甲商貿(mào)有限公司實際控制人。住遼寧省營口市鲅魚圈區(qū)**小區(qū)（戶籍所在地遼寧省大連市莊河市**街道**村**屯**號）。1990年9月因犯搶劫罪被判處有期徒刑三年；1996年因盜竊被勞動教養(yǎng)一年；2000年因犯盜竊罪被判處拘役六個月；2005年5月26日因犯盜竊罪被遼寧省莊河市人民法院判處有期徒刑四年。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月18日被重慶市銅梁區(qū)公安局刑事拘留；2019年7月24日經(jīng)重慶市銅梁區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日由重慶市銅梁區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。?

被告人張某某，女，1984年**月**日出生，身份證號碼2203811984********，漢族，小學(xué)文化程度，吉林省四平市人，北京*甲商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)員，住吉林省公主嶺市**鎮(zhèn)**村**組（戶籍所在地同上）。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月12日被重慶市銅梁區(qū)公安局刑事拘留；2019年7月29日被重慶市銅梁區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人荊某某，女，1985年**月**日出生，身份證號碼2108811985********，漢族，小學(xué)文化程度，遼寧省蓋州市人，北京*甲商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)員，住遼寧省蓋州市**鎮(zhèn)**村**號**（戶籍地同上）。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月18日被重慶市銅梁區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人姜某甲，女，1975年**月**日出生，身份證號碼2108811975********，漢族，小學(xué)文化程度，遼寧省蓋州市人，北京*甲商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)員，住遼寧省蓋州市**鎮(zhèn)**村**號**（戶籍地同上）。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月18日被重慶市銅梁區(qū)公安局刑事拘留；2019年7月17日被重慶市銅梁區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人馮某某，女，1985年**月**日出生，身份證號碼2108811985********，漢族，小學(xué)文化程度，遼寧省蓋州市人，北京*甲商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)員，住遼寧省蓋州市**鎮(zhèn)**村**號**（戶籍地同上）。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月17日被重慶市銅梁區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人柯某某，女，1978年**月**日出生，身份證號碼2108811978********，漢族，小學(xué)文化程度，遼寧省蓋州市人，北京*甲商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)員，住遼寧省蓋州市**鎮(zhèn)**村**號**（戶籍地同上）。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月18日被重慶市銅梁區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市銅梁區(qū)公安局偵查終結(jié)，由重慶市公安局巴南區(qū)分局以被告人李某、鐘某、張某某、荊某某、姜某甲、馮某某、柯某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，于2020年1月8日退回重慶市公安局巴南區(qū)分局移交重慶市銅梁區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年2月7日再次移送審查起訴。因案情復(fù)雜，于2020年3月8日延長審查起訴期限15日。?

經(jīng)依法審查查明：2018?年10月至2019年1月期間，被告人李某、鐘某以北京*乙商貿(mào)有限公司（以下簡稱*乙公司），通過互聯(lián)網(wǎng)、微信平臺推廣等方式，招聘被告人張某某等人擔(dān)任業(yè)務(wù)員，謊稱公司有大量艾條加工訂單需要代加工，但須交2300至2900元的保證金，在加工戶通過微信、支付寶等繳納部分保證金后，公司將劣質(zhì)的原材料寄給加工戶，加工戶收到代加工產(chǎn)品的同時將剩余保證金通過快遞公司代收的方式，返給被告人李某、鐘某或其指定的人。加工戶將艾條加工完成寄回指定地點后，李某、鐘某以客戶制作產(chǎn)品不合格、需較長時間修復(fù)等為由，拒不退還加工戶的保證金，以此詐騙被害人。

2019年2月，被告人李某、鐘某共同成立北京*甲商貿(mào)有限公司（以下簡稱*甲公司），租賃北京市朝陽區(qū)福盈家園**號院**號樓**單元**房間作為貨物收發(fā)地址，同時租賃遼寧省營口市鲅魚圈區(qū)世家家園小區(qū)**號樓**單元**室作為業(yè)務(wù)員工作地點，招聘被告人張某某、荊某某、姜某甲、馮某某、柯某某進(jìn)入該公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，以需外加工鉆石畫為名，以相同的方式，即先收取少量保證金、郵寄原材料、快遞公司代收剩余保證金、質(zhì)量不合格拒不退還保證金的方式詐騙被害人。2019年5月，被告人李某和鐘某因糾紛致李某離開公司，被告人鐘某獨(dú)自經(jīng)營至2019年6月被查獲。

經(jīng)重慶華信會計師事務(wù)所有限公司鑒定，*乙公司共計詐騙854人次，詐騙金額206.093萬元；*甲公司共計詐騙551人次（被害人彭某某、李某甲在巴南區(qū)被詐騙），詐騙金額138.51萬元；兩公司合計詐騙1405人次，344.606萬元。其中被告人鐘某涉及344.606萬元，被告人李某涉及316.461元。

被告人張某某、荊某某、姜某甲、馮某某、柯某某在明知公司的業(yè)務(wù)實為詐騙的情況下，為獲取工資和提成，仍然發(fā)布廣告誘騙被害人繳納保證金。具體情況如下：

被告人張某某于2018年10月至2019年1月在*乙公司做業(yè)務(wù)員，2019年2月至2019年6月，在*甲公司做業(yè)務(wù)員，共詐騙被害人李某乙等44人次，詐騙金額11.98萬元；

被告人荊某某于2019年2月至2019年6月在*甲公司做業(yè)務(wù)員，共詐騙被害人王某甲等30人次，詐騙金額8.14萬元；

被告人姜某甲于2019年2月至2019年6月在*甲公司做業(yè)務(wù)員，共詐騙被害人徐某某等17人次，詐騙金額4.53萬元；

被告人馮某某于2019年2月至2019年6月在*甲公司做業(yè)務(wù)員，共詐騙被害人王某乙等16人次，詐騙金額4.215萬元；

被告人柯某某于2019年4月至2019年5月在*甲公司做業(yè)務(wù)員，共詐騙被害人姜某乙等9人次，詐騙金額2.49萬元。

被告人鐘某、姜某甲于2019年6月18日在遼寧省營口市鲅魚圈區(qū)被抓獲歸案；被告人李某于2019年7月18日在重慶壁山被抓獲歸案；被告人馮某某于2019年7月17日到公安機(jī)關(guān)投案自首；被告人荊某某、柯某某于2019年7月18日到公安機(jī)關(guān)投案自首。到案后，被告人張某某、姜某甲、馮某某、荊某某、柯某某對上述事實供認(rèn)不諱，表示認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、前科材料、快遞結(jié)算單、快遞單、快遞合同、租賃合同、話術(shù)筆記本復(fù)印件、代加工合同、公司相關(guān)情況等書證；

????2、證人吳某某、申某某、姜某丙等人的證言；

3、被害人彭某某、李某甲、李某乙、王某甲、徐某某、王某乙、姜某乙等人的陳述；

4、被告人鐘某、李某、張某某、姜某甲、馮某某、荊某某、柯某某的供述與辯解；

5、司法鑒定書；

6、勘驗、檢查等筆錄、電子物證檢查工作記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。

本院認(rèn)為，被告人鐘某、李某、張某某、荊某某、姜某甲、馮某某、柯某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實的方式騙取錢財，其中被告人鐘某、李某數(shù)額特別巨大，被告人張某某、荊某某、姜某甲、馮某某數(shù)額巨大，被告人柯某某數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某曾因犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人張某某、荊某某、姜某甲、馮某某、柯某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰，案發(fā)后被告人荊某某、馮某某、柯某某自動投案，如實供述了犯罪事實，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人張某某、姜某甲到案后如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人張某某、荊某某、姜某甲、馮某某、柯某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。故建議以詐騙罪判處被告人鐘某有期徒刑十一年至十二年，并處罰金；被告人李某有期徒刑十一年至十二年，并處罰金；被告人張某有有期徒刑兩年三個月至兩年六個月，并處罰金；被告人荊某某有期徒刑一年三個月至一年六個月，并處罰金；被告人姜某甲有期徒刑一年至一年二個月，并處罰金；被告人馮某某有期徒刑十個月至一年，并處罰金；被告人柯某某拘役五個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

　　此致

重慶巴南區(qū)人民法院

????????????????????????????????????檢察官：潘濤

2020年3月20日

附件：

1.被告人李某、鐘某現(xiàn)羈押在重慶市巴南區(qū)看守所

2.被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩质」鲙X市**鎮(zhèn)**村**組，聯(lián)系電話1366117****；被告人荊某某現(xiàn)取保候?qū)徳谶|寧省蓋州市**鎮(zhèn)**村**號，聯(lián)系電話1364417****；被告人姜某甲現(xiàn)取保候?qū)徳谶|寧省蓋州市**鎮(zhèn)**村**號，聯(lián)系電話1346446****；被告人馮某某現(xiàn)取保候?qū)徳谶|寧省蓋州市**鎮(zhèn)**村**號，聯(lián)系電話1884072****；被告人柯某某現(xiàn)取保候?qū)徳谶|寧省蓋州市**鎮(zhèn)**村**號，聯(lián)系電話1997569****

3.案卷材料貳拾冊、審計報告壹冊、光盤叁拾張、U盤壹張、提訊證貳份

4.證人名單壹份

5.《量刑建議書》貳份，《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》伍份