呼和浩特市賽某某人民檢察院　

起?訴?書

呼賽檢一部刑訴〔2020〕Z328號　

被告人李某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼1501031969********，漢族，?？?/span>文化，系內(nèi)蒙古**公司**，捕前暫住呼和浩特市玉泉區(qū)**大樓**號樓**樓**戶。2020年5月10日因涉嫌強(qiáng)迫交易被呼和浩特市公安局賽某某分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月16日被呼和浩特市公安局賽某某分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，女，1968年**月**日出生，居民身份證號碼2103211968********，漢族，初中文化，無業(yè)，捕前暫住呼和浩特市玉泉區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**樓**戶。2020年5月10日因涉嫌窩藏、包庇被呼和浩特市公安局賽某某分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月15日被呼和浩特市公安局賽某某分局執(zhí)行逮捕。

本案由呼和浩特市公安局賽某某分局偵查終結(jié)，以被告人李某涉嫌非法拘禁罪、強(qiáng)迫交易罪、非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪、以被告人李某甲涉嫌窩藏罪，于2020年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年9月3日已告知被告人李某甲認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月7日，被告人李某成立內(nèi)蒙古**公司（以下簡稱**公司），其擔(dān)任法定代表人，辦公地點設(shè)在呼和浩特市賽某某**座**座。

非法拘禁罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪：

自2016年3月開始，被害人劉某甲陸續(xù)向郭某某（已起訴）借款人民幣200萬元，并約定了借款利息。2016年3月10日，被害人劉某甲將其持有的呼和浩特市**公司全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給郭某某（已起訴），以向郭某某（已起訴）追加借款。

2017年12月27日，郭某某（已起訴）與被害人劉某甲簽訂《還款協(xié)議書》，其中約定：因劉某甲尚欠郭某某人民幣110萬元，由劉某甲將其位于呼和浩特市賽某某**街**城**區(qū)**號樓**單元**室的房屋過戶給郭某某，郭某某再將原屬于劉某甲的呼和浩特市**公司全部股權(quán)歸還。因該房屋在呼和浩特市新城區(qū)蒙銀村鎮(zhèn)銀行（以下簡稱蒙銀村鎮(zhèn)銀行）有抵押貸款54萬元尚未還清，故無法辦理過戶登記。為盡快辦理房屋過戶事宜，郭某某（已起訴）幫被害人劉某甲找到**公司，聯(lián)系償還貸款一事，呼和浩特市****公司（以下簡稱**公司）法人侯某某（已判決）接待被害人劉某甲后，告知**公司負(fù)責(zé)人被告人李某，被告人李某同意貸款，雙方約定由**公司借款給被害人劉某甲用于償還蒙銀村鎮(zhèn)銀行的貸款，被害人劉某甲再將該房屋到銀行抵押貸款后還清小貸公司借款及每日千分之三的利息。2018年1月3日，被告人李某安排該公司出納張某某一次性給被害人劉某甲的賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣56.3萬元，當(dāng)日被害人劉某甲在蒙銀村鎮(zhèn)銀行還款54萬元及利息，并將剩余的錢款通過微信轉(zhuǎn)給楊某某（已判決）。后被害人劉某甲與郭某某（已起訴）均不履行《還款協(xié)議書》，雙方發(fā)生僵持。

2018年1月8日，為了收回被害人劉某甲在**公司的借款，被告人李某、侯某某（已判決）指使于某某、楊某某、巴某某（均已判決）采取貼身跟隨、陪吃陪住等方式，日夜輪流控制被害人劉某甲，要求被害人劉某甲盡快將上述房屋過戶到**公司名下或者辦理他項登記。自2018年1月8日開始，于某某、楊某某、巴某某（均已判決）在呼和浩特市賽某某**路**號、呼和浩特市賽某某**路**賓館、呼和浩特市新城區(qū)**街**小區(qū)**號樓**單元**號限制被害人劉某甲人身自由長達(dá)8天。2018年1月11日晚，于某某（已判決）將被害人劉某甲帶至榮錦會會所，被害人劉某甲被毆打至昏厥。2018年1月15日，被害人劉某甲迫于于某某、楊某某、巴某某（均已判決）等人長時間的威脅、恐嚇，無奈將其位于呼和浩特市賽某某**街**城**區(qū)**號樓**單元**的房屋過戶給郭某某（已起訴）指定的南某某名下。郭某某（已起訴）于2018年1月15日、16日還清被害人劉某甲在**公司的借款約人民幣55萬余元，后南某某在郭某某（已起訴）的要求下將房屋出售，所得房款130余萬元全部交由郭某某（已起訴）。

2018年1月17日晚21時許，于某某（已判決）以看護(hù)被害人劉某甲為由，向被害人劉某甲索要人民幣3000元。后被害人劉某甲以微信轉(zhuǎn)賬的方式將人民幣3000元轉(zhuǎn)給于某某（已判決）。

非法拘禁罪：

1、被害人莎某某分別于2016年7月11日、2016年7月15日、2016年7月29日向侯某某（已判決）借款人民幣1.5萬元、1.7萬元、6萬元，并約定了借款利息。因被害人莎某某未能按時還款，2016年8月9日18時許至2016年8月11日18時許，被告人李某伙同侯某某（已判決）、崔某某（另案處理）、陳某某（已判決）、李某乙(另案處理)等人向被害人莎某某索要債務(wù),在呼和浩特市賽某某**廣場**座被害人莎某某租住的房屋內(nèi)、賽某某**路**酒店內(nèi)非法拘禁被害人莎某某、喬某某。后被害人莎某某、喬某某的家人陸續(xù)歸還侯某某（已判決）、崔某某（另案處理）等人共計人民幣11.2萬元，歸還陳某某（已判決）人民幣2萬元。

2、?2016年9月，被害人謝某某向侯某某（已判決）借款人民幣15萬元，并約定了借款利息。因被害人謝某某未能按時還款，2016年10月15日，被告人李某指使侯某某（已判決）跟隨被害人謝某某三天，后被害人謝某某被迫向侯某某（已判決）歸還現(xiàn)金人民幣22萬元。

非法侵入住宅：

1、2016年11月5日，被害人劉某乙向被告人李某借款人民幣4萬元，被害人劉某某先后還款1.6萬元后，未能按時還清剩余借款，被告人李某指使于某某、楊某某（均已判決）強(qiáng)行在被害人劉某乙位于呼和浩特市回民區(qū)**公寓**座**的房屋內(nèi)入住長達(dá)10余天。

2、2017年年初,被害人伊某某向被告人李某借款人民幣5萬元，同時約定了借款利息。后被害人伊某某無法按時還款，被告人李某、侯某某（已判決）伙同于某某（已判決）等人多次去被害人伊某某家中催要借款，并派于某某（已判決）強(qiáng)行住在被害人伊某某位于呼和浩特市新城區(qū)**路**城**苑**號樓**單元**室的家中長達(dá)15天，嚴(yán)重影響被害人伊某某的生活。

3、2017年5月22日，被害人趙某某向被告人李某借款人民幣31.25萬元，同時約定了借款利息，并以其位于呼和浩特市新城區(qū)**街**小區(qū)**號樓**單元**號住宅作抵押。后被害人趙某某未能按時還款，2017年9月，被告人李某、于某某（已判決）、巴某某（已判決）等人強(qiáng)行將被害人趙某某帶至**公司，于某某（已判決）對被害人趙某某實施恐嚇、辱罵，并逼迫被害人趙某某與被告人李某簽訂了《房屋買賣合同》，后于某某（已判決）將被害人趙某某的家門鑰匙要走，強(qiáng)行入住被害人趙某某抵押的上述房屋內(nèi)，長期霸占作為**、**兩家公司員工宿舍，實際使用半年之久。

被告人李某、侯某某（已判決）等人伙同于某某、楊某某、巴某某（均已判決）等人經(jīng)常糾集在一起，為索要債務(wù)，采取威脅、滋擾、糾纏等手段，多次實施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，形成以被告人李某、侯某某（已判決）等人為首的較為固定的惡勢力犯罪集團(tuán)。

窩藏罪：

2019年7月至2020年5月期間，被告人李某甲明知李某是犯罪的人，而讓李某居住在其位于呼和浩特市玉泉區(qū)**南門**大樓**單元**樓**戶的家中，并為李某租住呼和浩特市玉泉區(qū)**魁**期的房屋，幫助李某逃匿。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：抓獲經(jīng)過、企業(yè)機(jī)讀檔案登記資料、刑事判決書、房屋過戶信息、抵押協(xié)議、微信轉(zhuǎn)賬記錄、個人借款合同、銀行憑證、電話查詢記錄、戶籍證明等相關(guān)書證；證人證言；被害人陳述；被告人供述；辨認(rèn)筆錄；視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某伙同他人為索要債務(wù)，非法剝奪他人人身自由；伙同他人使用威脅手段強(qiáng)行將被害人房屋轉(zhuǎn)讓他人并被出售，情節(jié)嚴(yán)重；伙同他人非法侵入他人住宅；強(qiáng)行向他人索要人民幣3000元，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條一款、三款、第二百二十六條（四）項、第二百四十五條一款、第二百九十三條一款（三）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、強(qiáng)迫交易罪、非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條一款、第二十六條、第六十九條之規(guī)定。被告人李某甲明知是犯罪的人而為其提供隱藏住所，幫助其逃匿，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十條一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以窩藏罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

呼和浩特市賽某某人民法院　

檢察官：張曉晨

2020年9月9日　

附件：

1.被告人李某現(xiàn)羈押于呼和浩特市第三看守所；被告人李某甲現(xiàn)羈押于呼和浩特市第一看守所。

2.證據(jù)目錄一份，偵查案卷十四冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》兩份。