新疆維吾爾自治區(qū)克拉瑪依市人民檢察院

起?訴?書

克市檢二部刑訴〔2020〕2號

被告人李某，曾用名：董某某，男，1985年**月**日出生，公民身份證號碼6502031985********，漢族，初中文化，系克拉瑪依市某商貿有限責任公司（以下簡稱克拉瑪依某1公司）法定代表人，住克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)**小區(qū)**幢**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年10月29日被克拉瑪依市公安局刑事拘留，同年12月4日經本院批準，次日以集資詐騙罪由該局執(zhí)行逮捕。

本案由克拉瑪依市公安局偵查終結，以被告人李某涉嫌集資詐騙罪、合同詐騙罪、虛開增值稅專用發(fā)票罪，于2020年4月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，聽取了辯護人意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回補充偵查一次，延長審查起訴期限兩次。

經依法審查查明：

一、集資詐騙事實

2014年3月至案發(fā)，被告人李某利用本人及他人名義先后成立克拉瑪依某甲公司、克拉瑪依某乙商貿有限公司、新疆某甲商貿有限公司、新疆某乙服務有限公司、新疆某丙服務有限公司等企業(yè)進行非法集資活動，在未經國家有關主管部門的批準下，以投資購買車輛值班為由，夸大公司盈利能力，隱瞞資金真實用途，以與投資人簽訂車輛使用合同、定期支付高額租金、到期返還車輛為誘餌，通過口口相傳的方式，向社會不特定公眾吸收資金。經司法會計鑒定，被告人李某僅將部分資金用于生產經營，大部分資金用于其償還前期投資所欠本息、個人消費或無法查明資金去向。目前，李某共向社會不特定公眾66人吸收資金25845.75萬元（人民幣，以下幣種同），已向上述人員返還紅利5790.3532萬元，目前尚有20055.3968萬元未返還。

二、詐騙事實

2017年年底，李某隱瞞克拉瑪依區(qū)**小區(qū)**幢**單元**號房屋系吐某某購買的事實，利用其手中保管該房鑰匙之便，擅自將該房屋售賣于劉某某，騙取劉某某20萬元。

2019年8月8日，李某以客戶需要看車為由，騙取王某某鄭州日產皮卡車一輛，并于當日將該車放置桂某某店內售賣，以抵償其欠款。該車購置價13.98萬元。

案發(fā)后，被告人李某經電話通知到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：書證、證人證言、被告人供述和辯解、電子數(shù)據(jù)、司法會計鑒定意見等。

本院認為，被告人李某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，騙取人民幣20055.3968萬元，數(shù)額特別巨大；虛構事實騙取他人財物，共計人民幣33.98萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪、詐騙罪追究其刑事責任。被告人李某犯有兩罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應當兩罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新疆維吾爾自治區(qū)克拉瑪依市中級人民法院

檢察官：尚可高

郭??華

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????????????????????????????????????????2020年7月28日

附：略