江蘇省南京市棲霞區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧棲檢訴刑訴〔2020〕229號(hào)

被告人李某某，男，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼4115231990********，漢族，大學(xué)本科文化，原**證券投資咨詢有限公司原**分公司負(fù)責(zé)人，住上海市**新區(qū)**路**街區(qū)**棟**室（戶籍所在地：河南省光山縣城**鎮(zhèn)**院）。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月16日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年8月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人于某甲（曾用名：于某乙、于某丙），男，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼4127251990********，漢族，大學(xué)本科文化，住河南省周口市鹿邑縣**鄉(xiāng)**行政村**莊。被告人于某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年9月24日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年10月1日被該分局取保候?qū)?。?019年10月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某甲，女，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼4105271995********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，住上海市**新區(qū)**路**弄**號(hào)**室（戶籍所在地：河南省安陽(yáng)市內(nèi)黃縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人趙某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年3月30日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年4月29日被該分局取保候?qū)?。?019年10月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲（曾用名：陳某乙），男，1991年**月**日生，身份證號(hào)碼4114241991********，漢族，大學(xué)本科文化，住上海市**新區(qū)**路**弄**號(hào)**室（戶籍所在地：河南省商丘市柘城縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**組**號(hào)）。被告人陳某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年3月29日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年4月28日被該分局取保候?qū)?。?019年10月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，女，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼3426221994********，漢族，大學(xué)本科文化，住上海市**新區(qū)**路**老街（戶籍所在地：安徽省合肥市廬江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人黃某某因涉嫌詐騙罪，于2019年3月28日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年4月27日被該分局取保候?qū)?。?019年10月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局棲霞分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、于某甲、趙某甲、陳某甲、黃某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了被害人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年12月7日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年1月7日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月22日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年3月20日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年11月23日、2020年2月8日、2020年4月21日各延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月23日，深圳**證券投資顧問有限公司更名為**證券投資咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）。2018年12月4日，深圳**證券投資顧問有限公司**分公司（以下簡(jiǎn)稱**分公司）注銷，被告人李某某為該分公司的原負(fù)責(zé)人。**分公司注銷后，被告人李某某仍組織人員經(jīng)營(yíng)證券投資咨詢業(yè)務(wù)，并與**公司約定營(yíng)收額約25%上交給**公司，余下的錢款由其支配。該公司下設(shè)五個(gè)部門：人事部負(fù)責(zé)在互聯(lián)網(wǎng)上招聘員工、工資核算等；銷售前端，內(nèi)設(shè)四個(gè)組，負(fù)責(zé)與潛在客戶進(jìn)行電話聯(lián)系，索要微信號(hào)等；銷售后端，內(nèi)設(shè)三個(gè)組，負(fù)責(zé)開發(fā)客戶，與客戶簽約等；投研部負(fù)責(zé)提供股票服務(wù)與客戶維護(hù)等；營(yíng)銷策劃部負(fù)責(zé)假素材及假信息的制作、轉(zhuǎn)發(fā)等。

2018年11月下旬，李某某帶呂某某（另案處理）、趙某乙（另案處理）、徐某某（另案處理）、于某甲等至福建學(xué)習(xí)其他人的詐騙方法，回來(lái)后即按所學(xué)方法實(shí)施詐騙。具體為：

該公司的銷售前端在公司內(nèi)部承擔(dān)將被害人與銷售后端人員相連接的職責(zé)，這是**分公司實(shí)施詐騙的第一步。銷售前端工作人員以**公司合法外衣作掩飾，通過隨機(jī)撥打電話的方式與股民聯(lián)系，利用**公司的影響力使被害人產(chǎn)生信任，被害人將微信號(hào)提供給銷售前端工作人員，銷售前端工作人員則將該被害人的微信號(hào)推送給銷售后端業(yè)務(wù)員。

**分公司的銷售后端在該公司內(nèi)承擔(dān)具體實(shí)施詐騙的職責(zé)。銷售后端分為三個(gè)組，分別與銷售前端四個(gè)組相對(duì)應(yīng)。**分公司由營(yíng)銷策劃部制作詐騙所用的假素材，同時(shí)下發(fā)大量專門實(shí)施詐騙的微信工作賬號(hào)用于扮演假客戶等。銷售人員將該被害人拉入股票微信體驗(yàn)群內(nèi)。在該微信體驗(yàn)群內(nèi)，公司的前端人員、后端人員、營(yíng)銷策劃部等人員冒充股民、薦股老師等，在群內(nèi)發(fā)布由營(yíng)銷策劃部制作的虛假轉(zhuǎn)賬單、對(duì)話內(nèi)容、持倉(cāng)單、視頻等內(nèi)容，鼓吹公司實(shí)力、薦股水平，虛構(gòu)盈利假象，并許諾公司有內(nèi)幕消息的股票、公司建倉(cāng)的股票等。后端業(yè)務(wù)員也采取與被害人一對(duì)一聯(lián)系的方式，虛構(gòu)上述事實(shí)。銷售后端通過上述方式，擾亂被害人的判斷能力，讓被害人繳納會(huì)員服務(wù)費(fèi)。在詐騙過程中銷售后端人員會(huì)要求被害人簽訂所謂的“合同”，以提高被害人對(duì)其公司的信任度，迷惑被害人，將詐騙的犯罪行為引向合同糾紛、民事行為，讓被害人無(wú)法辨別自己是否被騙。為防止被害人發(fā)現(xiàn)被騙后，將買入**公司推薦股票發(fā)生虧損的事實(shí)反映到微信群里，影響其他觀望股民繳納服務(wù)費(fèi)，后端人員即以怕泄密為由，將已繳費(fèi)被害人踢出微信體驗(yàn)群，并將其微信號(hào)推送給投研部人員。

**分公司的投研部主要負(fù)責(zé)在詐騙得手后穩(wěn)住、拖延被害人。投研部由無(wú)薦股資質(zhì)的王某甲（另案處理）、沈某某（另案處理）等充當(dāng)投資顧問，向被害人隨意推薦股票，后由投顧助理將所推薦的股票推送給被害人，并提供股票問題解答服務(wù)。當(dāng)客戶發(fā)生虧損時(shí)，則由投資顧問、投研助理等以股票漲跌系常態(tài)等理由對(duì)客戶進(jìn)行安撫，在客戶要求退款時(shí)，采取一再拖延，不到萬(wàn)不得已不予以退款。??????????????????????????????????????????????

2018年12月10日至2019年3月15日，被告人李某某、于某甲、陳某甲、黃某某等人共騙取戴某某、李某某、廖某某等30名被害人合計(jì)人民幣1303452元，其中被告人趙某甲參與詐騙被害人合計(jì)人民幣375600元。被告人于某甲，2018年5月3日入職，先后在銷售前端、后端工作，2019年2月后負(fù)責(zé)策劃部工作；被告人陳某甲，于2018年5月14日入職，一直在策劃部工作，負(fù)責(zé)在群轉(zhuǎn)發(fā)假信息、用小號(hào)發(fā)假信息、做假圖等；被告人趙某甲，于2015年12月14日入職，先后在銷售前端、后端工作，2019年2月后在策劃部工作，負(fù)責(zé)在群轉(zhuǎn)發(fā)假信息、用小號(hào)發(fā)假信息等；被告人黃某某系美工，于2018年7月24日入職，一直在策劃部工作，主要負(fù)責(zé)假的轉(zhuǎn)賬單、聊天記錄、活動(dòng)海報(bào)等。

案發(fā)后，**公司、李某某等人已退賠戴某某、李某某、廖某某等27名被害人服務(wù)費(fèi)并取得了各被害人諒解。被害人王某乙、郝某某、王某丙3人的服務(wù)費(fèi)，**公司、李某某亦繳至南京市公安局棲霞分局。

2019年3月28日被告人黃某某、陳某甲分別被抓獲歸案；同年7月16日，被告人李某某被抓獲歸案；同年3月29日、9月24日，被告人趙某甲、于某甲分別主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案。到案后，李某某未能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，其余四名被告人均如實(shí)供述了上述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、抓獲經(jīng)過、微信截圖等書證；

2.證人徐某某等人的證言；

3.被害人戴某某、李某某、廖某某等人的陳述；

4.被告人李某某、于某甲、趙某甲、陳某甲、黃某某的供述和辯解；

5.南京市公安局棲霞分局制作的勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄

6.南京市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)制作的電子數(shù)據(jù)檢查筆錄及電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段設(shè)置騙局實(shí)施詐騙，其中李某某、于某甲、陳某甲、黃某某詐騙數(shù)額特別巨大，趙某甲詐騙數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。各被告人共同實(shí)施了詐騙他人財(cái)物的行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人于某甲、趙某甲、陳某甲、黃某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市棲霞區(qū)人民法院

檢?察?官?張?全?建

2020?年4?月30?日

附件：

????1.被告人李某某現(xiàn)羈押在棲霞區(qū)看守所；于某甲、趙某甲、陳某甲、黃某某于住處取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)。