起 訴 書
被告人李某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼1304261968********，漢族，文化程度中專，深圳**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司股東、總經(jīng)理，戶籍所在地河北省邯鄲市涉縣，住廣東省廣州市天河區(qū)**巷**號**房。因涉嫌集資詐騙罪、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年3月27日被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)廣州市天河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年5月4日被廣州市公安局天河區(qū)分局逮捕。
被告人占某某，女，1973年**月**日出生，居民身份證號碼4408231973********，漢族，文化程度大專，深圳**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司股東、招商總監(jiān)，戶籍所在地廣東省湛江市遂溪縣，住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**花園**棟**房。因涉嫌集資詐騙罪、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年3月27日被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)廣州市天河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年5月4日被廣州市公安局天河區(qū)分局逮捕。
被告人陳某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼4401821981********，漢族，文化程度大學(xué)本科，深圳**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司副總經(jīng)理，戶籍所在地廣東省廣州市花都區(qū)，住廣東省廣州市花都區(qū)**街**路**號**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年3月27日被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)廣州市天河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年5月4日被廣州市公安局天河區(qū)分局逮捕。
被告人李某乙，女，1981年**月**日出生，居民身份證號碼4409211981********，漢族，文化程度初中，深圳**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司招商總監(jiān)，戶籍所在地廣東省茂名市信宜市，住廣東省廣州市白云區(qū)**街**區(qū)自編**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年3月28日被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)廣州市天河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年5月4日被廣州市公安局天河區(qū)分局逮捕。
被告人謝某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼4409231974********，漢族，文化程度初中，深圳**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司招商總監(jiān)，戶籍所在地廣東省茂名市電白縣，住廣東省廣州市天河區(qū)**村**里**號**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年3月28日被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)廣州市天河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年5月4日被廣州市公安局天河區(qū)分局逮捕。
被告人黃某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼5130311974********，漢族，文化程度大學(xué)本科，深圳**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司招商總監(jiān)，戶籍所在地廣東省廣州市番禺區(qū)，住廣東省廣州市番禺區(qū)**村**區(qū)**街**號**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年3月28日被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)廣州市天河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年5月4日被廣州市公安局天河區(qū)分局逮捕。
被告人林某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4202021982********，漢族，文化程度大專，深圳**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司招商總監(jiān)，戶籍所在地湖北省黃石市黃石港區(qū)，住廣東省廣州市白云區(qū)**街**號**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年3月28日被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)廣州市天河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年5月4日被廣州市公安局天河區(qū)分局逮捕。
被告人朱建軍，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼4323011970********，漢族，文化程度大專，深圳**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司招商總監(jiān)，戶籍所在地湖南省益陽市赫山區(qū)，住廣東省廣州市番禺區(qū)**村**區(qū)**街**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年3月28日被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)廣州市天河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年5月4日被廣州市公安局天河區(qū)分局逮捕。
被告人龍某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼3724011970********，漢族，文化程度高中，深圳**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司招商總監(jiān)，戶籍所在地山東省德州市德城區(qū)，住廣東省廣州市天河區(qū)**大街**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年3月27日被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)廣州市天河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年5月4日被廣州市公安局天河區(qū)分局逮捕。
被告人蘇某某，女，1960年**月**日出生，居民身份證號碼2302021960********，漢族，文化程度大專，深圳**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司財務(wù)總監(jiān)，戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)，住廣東省廣州市番禺區(qū)**花園**棟**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年3月27日被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)廣州市天河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年5月4日被廣州市公安局天河區(qū)分局逮捕。
被告人張某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼4417221974********，漢族，文化程度大專，深圳**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司行政總監(jiān)，戶籍所在地廣東省陽江市陽春市，住廣東省廣州市白云區(qū)**崗**號**幢**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年3月27日被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)廣州市天河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年5月4日被廣州市公安局天河區(qū)分局逮捕。
被告人王某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼6103031980********，漢族，文化程度大專，深圳**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商學(xué)院院長，戶籍所在地陜西省寶雞市金臺區(qū)，住廣東省廣州市番禺區(qū)**路**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年3月27日被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)廣州市天河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年5月4日被廣州市公安局天河區(qū)分局逮捕。
本案由廣州市公安局天河區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某、占某某涉嫌集資詐騙罪、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被告人陳某某、李某乙、謝某某、黃某某、胡某某、林某某、朱建軍、龍某某、蘇某某、張某某、王某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2017年7月3日向廣州市天河區(qū)人民檢察院移送審查起訴。該院受理后，于2017年7月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并于2017年7月27日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，依法退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限二次。
經(jīng)依法審查查明：
2016年8月，被告人李某、占某某與同案人仇某某、李某丙（均另案處理）注冊成立深圳**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司。被告人李某占公司股份5%，任職公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司后臺數(shù)據(jù)維護(hù)及運(yùn)營平臺商家、合伙人的審核工作。被告人占某某占公司股份5%，任職公司招商部招商總監(jiān)，負(fù)責(zé)管理公司招商部及下屬的招商團(tuán)隊(duì)。被告人李某乙、謝某某、朱建軍、黃某某、林某某等人任公司招商部招商總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司**網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營平臺的招商業(yè)務(wù)；被告人陳某某任公司副總經(jīng)理、被告人張某某任公司行政總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司日常管理；被告人蘇某某任財務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司財務(wù)工作；被告人龍某某為公司汽車產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)營總監(jiān)，負(fù)責(zé)開發(fā)公司汽車產(chǎn)業(yè)方面的商家業(yè)務(wù)；被告人胡某某任技術(shù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司平臺的維護(hù)，同時協(xié)助被告人李某的審核工作。
被告人李某、占某某明知客戶及商城之間沒有真實(shí)經(jīng)營消費(fèi)，在平臺推行所謂“全返消費(fèi)”模式，誘惑社會群眾、商家及消費(fèi)者通過手機(jī)APP下載注冊成為**平臺的會員。在平臺上設(shè)置省級代理人-市級代理人-金牌代理人-銀牌代理人-普通合伙人-商家、天使（消費(fèi)者）從高到低的層級關(guān)系，其中省級代理人、市級代理人、金牌合伙人、銀牌合伙人需向公司交納加盟費(fèi)，在平臺上獲取自己層級下線所有消費(fèi)額的提成收益。
被告人李某、占某某及同案人仇某某等并沒有真正建立網(wǎng)絡(luò)商城平臺，容許消費(fèi)者與商家之間進(jìn)行虛假消費(fèi)，甚至將大額款項(xiàng)通過商家直接當(dāng)作讓利款轉(zhuǎn)入公司賬戶，以此達(dá)到獲取平臺資金池4倍收益的目的，平臺賬戶形成非法集資的資金池，進(jìn)而給予各級代理人、合伙人在當(dāng)天內(nèi)按照層級提成比例進(jìn)行“哄搶”，資金池里的款項(xiàng)當(dāng)天“分配”完畢，這樣前期的層級會員不斷獲取后期會員的款項(xiàng)，最終造成后期會員巨大損失。被告人李某、占某某及同案人仇某某利用系統(tǒng)平臺管理權(quán)限，人為控制“資金池”的愛心值，以方便其非法占有集資款。被告人陳某某、李某乙、謝某某、黃某某、胡某某、林某某、朱建軍、龍某某等均獲得系統(tǒng)平臺層級提現(xiàn)帶來的收益。
經(jīng)審計，2016年9月至2017年3月，深圳**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司共計訂單總金額為14966199986.26元，讓利款金額958447314.02元，其中商家已支付讓利款的訂單總金額14193924586.43元，讓利金額909454141.20元。被害人已報案的被詐騙的合同金額共計14759880.72元，損失共計9036377.09元?！短崛⌒畔ⅰ肺募涗浬钲?/span>**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司已打款部分的提現(xiàn)金額716859111.62元，實(shí)際提現(xiàn)金額708099949.39元。其中，被告人李某、占某某、陳某某、李某乙、謝某某、黃某某、胡某某、林某某、朱建軍、龍某某等相關(guān)賬戶已打款部分的實(shí)際提現(xiàn)金額為8651720.92元。
被告人李某、占某某、陳某某、龍某某、蘇某某、張某某、王某某于2017年3月27日被抓獲歸案。被告人李某乙、謝某某、黃某某、胡某某、林某某、朱建軍于2017年3月28日被抓獲歸案。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.企業(yè)注冊基本資料、收款收據(jù)、銀行賬戶交易明細(xì)等書證;
2.證人宋某某等人證言；
3.被害人陸某某等人陳述；
4.被告人李某、占某某、陳某某、李某乙、謝某某、黃某某、胡某某、林某某、朱建軍、龍某某、蘇某某、張某某、王某某的供述與辯解；
5.司法會計鑒定意見書；
6.辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄；
7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。
本院認(rèn)為，被告人李某、占某某無視國家法律，以非法占有為目的，采用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、李某乙、謝某某、黃某某、胡某某、林某某、朱建軍、龍某某、蘇某某、張某某、王某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。2015年11月13日廣東省廣州市天河區(qū)人民法院以信用卡詐騙罪判處被告人朱建軍有期徒刑三年，緩刑四年。被告人朱建軍在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)又犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，對其數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
廣東省廣州市中級人民法院
檢察員：李良富
附：
1. 被告人李某、占某某、陳某某、李某乙、謝某某、黃某某、胡某某、林某某、朱建軍、龍某某、蘇某某、張某某、王某某現(xiàn)羈押于廣州市天河區(qū)看守所。
2.案卷材料和證據(jù)136冊，光盤36張。
3.證人、鑒定人名單各一份。
4.凍結(jié)的深圳**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司賬戶、被告人仇某某、李某、占某某、李某乙、黃某某及石某某賬戶內(nèi)資金(詳見扣押物品清單)，請依法判處。
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