貴州省仁某某人民檢察院　

起?訴?書

仁懷檢刑訴〔2020〕217號(hào)　

　　被告人李某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221301987********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省仁某某**街道辦事處**村**組，捕前住貴州省遵義市紅花崗區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月2日被仁某某公安局取保候?qū)彛?020年7月23日被仁某某公安局刑事拘留，2020年8月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被仁某某公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于仁某某看守所。

本案由仁某某公安局偵查終結(jié)，以被告人李某涉嫌詐騙罪，于2020年10月7日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年10月10日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年3月初,被告人李某通過朋友介紹認(rèn)識(shí)王某甲并得知王某甲需要購買貴州茅臺(tái)酒,為了非法占有被害人的購酒款，便向王某甲謊稱其朋友曾某某有被害人王某甲所需要的貴州茅臺(tái)酒,并使用曾某某的手機(jī)號(hào)注冊(cè)了一個(gè)微信，讓曾某某到貴州銀行仁懷分行辦理了一張銀行卡用于綁定微信號(hào),被告人李某在曾某某不知情的情況下就用該微信以曾某某的身份和王某甲談購買貴州茅臺(tái)酒的事。雙方協(xié)商以540元/瓶價(jià)格后,2019年3月19日王某甲按照被告人李某的要求，向李某用曾某某手機(jī)注冊(cè)的微信三次轉(zhuǎn)款,共計(jì)轉(zhuǎn)款人民幣66888元,被告人李某在收到上述把王某甲微信、手機(jī)拉黑,拒絕與王某甲聯(lián)系,將該款取出用于生活開支、賭博揮霍。另查明，曾某某在被告人李某事實(shí)詐騙期間與李某系男女朋友關(guān)系，其利用曾某某手機(jī)注冊(cè)微信并實(shí)施詐騙系在曾某某不知情的情況下實(shí)施，案發(fā)后，李某之家屬主動(dòng)代為退繳被騙款項(xiàng)人民幣66888元，現(xiàn)已依法發(fā)還被害人王某甲。

2.2020年7月上旬,被告人李某通過微信聊天認(rèn)識(shí)被害人楊某某，在聊天過程中向楊某某介紹貴州茅臺(tái)酒的相關(guān)知識(shí)并取得受害人楊某某的信任后,虛構(gòu)自己有一百六十瓶貴州茅臺(tái)酒需要出售,并與楊某某商議以2150元每瓶的價(jià)格出售給楊某某,楊某某于2020年7月13日轉(zhuǎn)賬344000元至李某指定的王某乙的銀行賬戶,收到錢后，被告人李某安排王某乙在仁某某內(nèi)通過銀行取款現(xiàn)金170000元,通過王某乙支付寶、微信轉(zhuǎn)賬接收到145000元，并將銀行卡內(nèi)剩下的29000元錢給王某乙作為好處費(fèi)。詐騙所得款項(xiàng)由被告人李某存放在曾某某處10萬元，剩余部分其用于自己生活花銷。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)對(duì)被告人李某進(jìn)行人身檢查，現(xiàn)場檢查出詐騙所得現(xiàn)金人民幣10.2894萬元，用詐騙所得款項(xiàng)購買行李箱一個(gè)，褲子一條、短袖襯衣一件，墨鏡一副，錢包一個(gè)、金戒指一枚、數(shù)據(jù)線等物品，在曾某某處追回詐騙所得款項(xiàng)人民幣10萬元，在王某乙處追繳到詐騙所得寬限人民幣2.9萬元?，F(xiàn)上述追回款項(xiàng)已由仁某某公安局暫存于國庫，扣押的涉案物品現(xiàn)保存于仁某某公安局。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書、立案告知書、破案登記表、戶籍信息、接受證據(jù)清單、轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天截圖、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行流水、收條、發(fā)還清單、到案經(jīng)過、凡進(jìn)必查工作記錄、現(xiàn)場檢測報(bào)告書；2.證人證言：證人王某乙、曾某某的證言；3.被害人陳述：被害人王某甲、楊某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人李某的供述與辯解；5.現(xiàn)場勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：檢查筆錄及照片、辨認(rèn)筆錄及照片；6.視聽資料：訊問同步錄音錄像視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取被害人數(shù)額巨大的財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某歸案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；被告人李某詐騙所得款項(xiàng)已大部分追回，可以酌情從輕處罰，但其在取保候?qū)徠陂g再次實(shí)施犯罪的情節(jié)以及尚未完全退賠被害人被騙款項(xiàng)的情節(jié)，建議在量刑時(shí)予以酌情從重考慮。建議判處被告人李某四年以上六年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省仁某某人民法院　

檢??察??官?劉元良

???????????????????????????????????????????????檢察官助理?張玉立

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2020年11月6日

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附件：1.被告人現(xiàn)羈押于仁某某看守所

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)??光盤四張

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份