廣東省廣州市白某某人民檢察院

起?訴?書

穗云檢二部刑訴〔2019〕172號

被告人李某某（曾用名李申家、李欣珈），男，1984年**月**日出生，身份證號碼：4311211984********，漢族，文化程度大專，戶籍地為湖南省祁陽縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2019年8月30日被刑事拘留，9月29日經(jīng)廣州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

本案由廣州市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月25日向廣州市人民檢察院移送審查起訴，該院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并于2019年12月4日交由本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2010年10月至2013年3月間，被告人李某某伙同同案人夏某甲、向某某、蘇某甲、曾某某、陳某某、謝某甲、汪某某、謝某乙、扶某某、夏某乙（均已被判刑）及邱某某、劉某某（均另案處理），以廣州**瓷業(yè)有限公司（下稱廣州**公司）、江西**茶油有限公司（下稱江西**公司）投資、生產(chǎn)、經(jīng)營陶瓷、茶油業(yè)務(wù)需要資金為名吸引客戶投資，騙取被害人黃某甲、盧某某、韋某某、黃某乙等846名被害人信任，以廣州**公司、江西**公司、廣東**職業(yè)學(xué)院的名義與被害人簽訂《借款協(xié)議》，約定借款期限一年至兩年，年利息22-28%，到期返還本金，約定借款資金累積金額為人民幣（下同）153683541.10元。并通過現(xiàn)金或者銀行轉(zhuǎn)賬方式付款。資金由同案人夏某甲支配、控制。同案人夏某甲在騙取被害人上訴款項后，沒有將該款項用于約定的投資用途，所得款項用于支付員工提成、返還客戶利息、公司日常經(jīng)營開銷等，造成被害人損失共計人民幣135463243.11元。

2012年3月開始，因廣州**公司、江西**公司不能如期支付被害人借款利息及返還本金，同案人夏某甲等人謊稱其在廣東**職業(yè)學(xué)院持有股份，可以償還向被害人借款的本金及利息，誘騙部分被害人將其與廣州**公司、江西**公司簽訂的借款協(xié)議轉(zhuǎn)為與廣東**職業(yè)學(xué)院簽訂借款協(xié)議。同案人夏某甲因未如期支付向被害人借款的利息及返還本金，在被害人向某某追討借款后逃匿。

廣州**公司、江西**公司均不是批準(zhǔn)成立的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，不具備吸收公眾存款的資格。被告人李某某在同案人夏某甲的指使下，向上述被害人非法吸收資金。其中，被告人李某某是市場五部負(fù)責(zé)人，其參與對程某某、于某某、董某某、關(guān)某某等數(shù)十名被害人非法吸收資金，共計非法吸收資金數(shù)額為2382萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、銀監(jiān)會廣東監(jiān)管局復(fù)函、借款協(xié)議、還款計劃表、舉報人代表出具的金額統(tǒng)計單等書證；

2.被害人程某某、于某某、董某某、關(guān)某某的陳述；

3.被告人李某某及同案人夏某甲、陳某某、邱某某、汪某某、蘇某乙、向某某、扶某某、謝某甲、謝某乙、曾某某、程某乙的供述；

4.廣東省誠安信司法會計鑒定所出具的司法鑒定意見書；

5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。李某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議對被告人在有期徒刑三年至三年六個月間量刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣州市白某某人民法院

檢察員：陳煒

2019年12月30日

附：

????1.被告人李某某現(xiàn)被羈押于廣州市第三看守所。

2.本案卷宗材料共五冊及光盤資料一張。