貴州省赫某某人民檢察院

起?訴?書

赫檢二部刑訴〔2020〕103號

被告人李某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼5224271973********，漢族，文盲，無業(yè)，戶籍所在地貴州省威寧彝族回族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住廣西北海市**園**幢**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月22日被赫某某公安局刑事拘留，于2019年11月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月26日被赫某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由赫某某公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月17日延長審查起訴期限15日。本院于2020年3月5日退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月3日補充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2009年9月，被告人李某某加入廣西北海傳銷組織，該傳銷組織以“資本運作”、“中國商務(wù)運作”、“1040陽光工程”為名，要求參加者交人民幣7萬元錢后獲得加入資格，次月由上家返利人民幣19200.00元，并安排人員對新加入的人員進(jìn)行培訓(xùn)，該人員再去發(fā)展成員，每發(fā)展一個成員都有返利，下線發(fā)展的人員加入，上層級人員均有返利，以此類推，每個加入的成員只要發(fā)展到29人，就可以上平臺成為老總級別。該組織向加入的人員宣稱，成為老總級別后每月分到人民幣6至10萬元，2年就可以賺到人民幣1040萬元。李某某加入該傳銷組織后，發(fā)展了李某乙（已判）為自己的下線，李某乙發(fā)展了張某某（已判）為自己的下線，2013年11月，殷某某（已判）到北海加入該傳銷組織，成為張某某的下線，殷某某發(fā)展下線徐某甲、徐某乙、饒某某等人。李某某組織召開老總級別的傳銷列會，李某乙及其下線張某某為該組織提供資金賬戶，殷某某將發(fā)展下線的資金打入李某乙、張某某提供的賬戶。2013年至2015年期間，李某某、李某乙、張某某、殷某某等人直接或間接發(fā)展了90余人加入該傳銷組織，自李某某往下發(fā)展達(dá)13層級。經(jīng)貴州中聯(lián)信會計師事務(wù)所有限公司鑒定：在本次傳銷活動，涉及相關(guān)人數(shù)共150人，投資款人民幣6872390.00元，李某某傳銷活動中獲利金額為人民幣105116.00元，李某乙本人名下的銀行卡收到返利人民幣28093.00元，李某乙下線張某某傳銷所得人民幣3055899.90元，張某某下線殷某某傳銷所得人民幣991207.00元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明，到案經(jīng)過，賬戶流水記錄等；2.證人證言：證人張某某、李某乙、殷某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人李某某的供述與辯解；4.鑒定意見：貴州中聯(lián)信會計師事務(wù)所有限公司鑒定報告書；5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片等。

本院認(rèn)為，被告人李某某以推銷開發(fā)關(guān)系北海為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)和社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省赫某某人民法院

檢察官：王應(yīng)輝?

檢察官助理：楊賢

2020年4月9日

附件：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于赫某某看守所。 ???

2.案卷材料和證據(jù)十五冊。 ???

3.主要證據(jù)目錄及證人名單一份。 ???