廣東省東莞市第二市區(qū)人民檢察院

起 訴 書

東二區(qū)檢刑訴〔2020〕933號

被告人李全宗，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼4425271970********，漢族，文化程度小學，無業(yè)，戶籍所在地廣東省東莞市，住**鎮(zhèn)**公寓**巷**號**單元**層。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月17日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年10月24日被東莞市公安局逮捕。

辯護人黃浩榮，廣東鼎能律師事務所律師。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人李全宗涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年12月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2020年2月3日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月24日補查重報。被告人同意本案適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：自2017年始,被告人李全宗在未獲得國家金融部門許可的情況下，在本市**鎮(zhèn)**公寓**巷**號**單元**層通過手機銀行轉(zhuǎn)賬等途徑經(jīng)營非法兌換人民幣和外幣業(yè)務,并收取一定比例的傭金牟利,至今共計非法買賣外幣折合人民幣約6300萬元。李全宗于2019年9月17日在本市**鎮(zhèn)被公安機關抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機等物證；2.書證：到案經(jīng)過等書證；3.證人證言：馬某某等證人的證言：4.被告人的供述與辯解：被告人李全宗的供述與辯解；5.勘驗、檢查、辨認等筆錄：現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場照片等；6.視聽資料：抓獲視頻等光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李全宗對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李全宗無視國法，違反國家規(guī)定，實施倒買倒賣外匯，擾亂金融市場秩序，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市第二人民法院

檢察員：葉碧鴻

2020年3月23日

附：

1.被告人李全宗現(xiàn)押于東莞市第二看守所，扣押凍結(jié)李全宗工商銀行6222****1011卡（凍結(jié)至2020年9月15日）等銀行卡。

2.偵查卷九冊（光盤四張）和檢察卷一冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。

5.涉案物品扣押清單一份。

6.建議適用簡易程序?qū)徖怼?/span>