重慶市墊江縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

渝墊檢刑訴〔2020〕450號(hào)

被告人李某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5105221985********，漢族，大學(xué)?？莆幕貞c**有限公司法定代表人，戶籍所在地重慶市永川區(qū)**大道**號(hào)**幢**單元**號(hào)，現(xiàn)住重慶市江北區(qū)**小區(qū)**棟**號(hào)。因犯詐騙罪，于2014年10月22日被重慶市九龍坡區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。因涉嫌合同詐騙罪，于2020年6月3日被重慶市墊江縣公安局刑事拘留，同年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被墊江縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市墊江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌合同詐騙、詐騙罪，于2020年9月10日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度以及在審查起訴階段依法享有的訴訟權(quán)利，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人、被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年10月10日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2018年9月，被告人李某某虛構(gòu)其經(jīng)營(yíng)的重慶**有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）承接重慶綦江**有限公司消防、環(huán)保、礦山技改項(xiàng)目的事實(shí)，以合伙投資經(jīng)營(yíng)該項(xiàng)目為由與被害人楊某甲簽訂《投資合作協(xié)議》，騙取楊某甲投資款人民幣100萬(wàn)元。2019年7月2日，李某某因楊某甲多次催款，遂以投資分紅名義歸還楊某甲人民幣20萬(wàn)元。

2.2019年5月至6月期間，李某某虛構(gòu)**公司承接“重慶市渝北區(qū)**園**期**號(hào)樓**層改造工程”項(xiàng)目的事實(shí)，以合伙投資經(jīng)營(yíng)該項(xiàng)目為由，與被害人楊某乙簽訂《股東協(xié)議（副）》，騙取楊某乙投資款人民幣60萬(wàn)元（其中30萬(wàn)元由楊某乙在重慶市墊江縣轉(zhuǎn)賬至**公司賬戶）；同年7月，李某某虛構(gòu)**公司承接“重慶市市區(qū)**改造工程”項(xiàng)目的事實(shí)，以合伙投資經(jīng)營(yíng)該項(xiàng)目為由，與被害人楊某乙簽訂《股東協(xié)議》，騙取楊某乙投資款人民幣120萬(wàn)元（其中100萬(wàn)元由楊某乙在重慶市墊江縣通過(guò)手機(jī)轉(zhuǎn)賬至**公司賬戶）。后因楊某乙多次催問(wèn)工程進(jìn)度，李某某通過(guò)偽造《項(xiàng)目結(jié)算表》、銀行轉(zhuǎn)賬回執(zhí)單、《變電設(shè)備采購(gòu)合同》等方式拖延。2019年9月25日，李某某以支付工程進(jìn)度款名義歸還楊某乙人民幣5萬(wàn)元。

綜上，被告人李某某共計(jì)騙取被害人楊某甲、楊某乙人民幣255萬(wàn)元，其將所騙款項(xiàng)用于償還借款、繳納公積金、消費(fèi)等。李某某于2020年6月2日被抓獲歸案，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.李某某的常住人口信息、《投資合作協(xié)議》、《股東協(xié)議（副）》、《股東協(xié)議》、《項(xiàng)目結(jié)算表》、《礦山技改合同》、《消防（技改）合同》、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)和營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行交易明細(xì)銀行交易明細(xì)、重慶綦江**有限公司出具證明、墊江縣公安局交通巡邏警察大隊(duì)車輛管理所出具情況說(shuō)明、重慶**制造有限責(zé)任公司出具證明、（2014）九法刑初字第01359號(hào)刑事判決書(shū)等書(shū)證；

2.證人李某某、陳某某、夏某某、羅某某等人的證言；

3.被害人楊某甲、楊某乙的陳述；

4.被告人李某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。李某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。故建議以犯合同詐騙罪判處李某某有期徒刑十年至十二年，并處罰金。另李某某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條第一款、第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

墊江縣人民法院

檢??察??官?楊??春

??????????????????????????????檢察官助理?楊姝聯(lián)

??????????????????????????????2020年10月23日

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附件：1.被告人現(xiàn)羈押于墊江縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)

3.證人（鑒定人）名單一份

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份