黑龍江省五常市人民檢察院

起?訴?書

黑哈五檢二部刑訴〔2020〕9號

被告人李某某，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼3623311964********，漢族，無業(yè)，?？?/span>文化程度，戶籍所在地江西省上饒市萬年縣，住江西省上饒市萬年縣**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌合同詐騙于2019年10月1日被五常市公安局刑事拘留。同年11月6日經(jīng)本院以涉嫌合同詐騙罪批準，于同日由五常市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由哈爾濱市五常市公安局偵查終結，以被告人李某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月9日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足，退回補充偵查二次（2020年2月19日至同年3月19日、2020年4月16日至同年5月16日）；因案件復雜，延長審查起訴期限一次（2020年2月6日至同年2月21日）。被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2014年4月至2015年7月，被告人李某某與合伙人趙某某（已起訴）共同承攬哈爾濱**房屋開發(fā)有限公司在五常市**新城開發(fā)的一期項目工程。期間因資金不足工程無法進行，李某某采取將工程重復發(fā)包的形式，騙取對方保證金，具體情況如下：

1.2014年7月25日，被告人李某某與張某甲簽訂**新城及**購物中心建筑工程合同，騙取對方保證金50萬元。

2.2014年10月，被告人李某某口頭承諾王某甲當其進場施工時，簽訂正式工程合同，要求對方先交保證金，王某甲為了能夠承攬此工程，先將20萬保證金交給李某某。

3.2014年11月8日，被告人李某某與張某乙簽訂**新城及**購物中心建筑工程合同，騙取對方保證金20萬元。

4.2014年12月26日，被告人李某某與王某乙簽訂**新城及**購物中心建筑工程合同，騙取對方保證金60萬元。

5.2015年1月11日，被告人李某某與趙某某簽訂**新城及**購物中心建筑工程合同，騙取對方保證金35萬元。

6.2015年5月5日，李某某與被害人吳某某簽訂**新城及**購物中心建筑工程合同，騙取對方保證金40萬元。

7.2015年7月24日，被告人李某某與張某丙簽訂**新城及**購物中心建筑工程合同，騙取對方保證金50萬元。

合同簽訂后，被告人李某某以各種理由推脫，致使上述被害人未能進場施工。2015年12月，李某某離開五常。

經(jīng)偵查，被告人李某某于2019年9月26日被湖州市公安局湖州南太湖新區(qū)分區(qū)仁皇山派出所抓獲，保證金未返還給被害人。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證建筑工程協(xié)議、勞務分包合同、銀行轉賬憑證、收據(jù)、賬目清單、到案經(jīng)過、戶籍信息、現(xiàn)實表現(xiàn)；

2.證人梁某某、徐某某等人的證言；

3.被害人張某甲、王某甲、張某乙、王某乙、趙某某、吳某某、張某丙的陳述；

4.被告人李某某的供述及辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某以非法占有為目的，在簽訂合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第五項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任，被告人認罪、悔罪，其法定刑為十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)，建議判處被告人李某某十一年六個月以上十三年六個月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

黑龍江省五常市人民法院　

檢察員：孫德芳

2020年6月11日　

附：

1．被告人李某某現(xiàn)羈押于五常市看守所。

2．全部案卷材料和證據(jù)五冊。

3．《認罪認罰具結書》一份。