湖北省棗陽(yáng)市人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄂棗檢刑訴〔2020〕321號(hào)

被告人李某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4203001972********，漢族，研究生文化，中共黨員，系東風(fēng)**（十堰）**有限公司（以下簡(jiǎn)稱東風(fēng)*甲公司）**。戶籍所在地湖北省武漢市漢陽(yáng)區(qū)，住武漢市漢陽(yáng)區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌受賄罪，于2019年10月29日被襄陽(yáng)市監(jiān)察委員會(huì)留置；因涉嫌受賄罪，2020年4月28日經(jīng)本院決定刑事拘留，次日由棗陽(yáng)市公安局執(zhí)行；同年5月7日經(jīng)本院決定逮捕，次日由棗陽(yáng)市公安局執(zhí)行。

本案由襄陽(yáng)市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌受賄罪，于2020年4月28日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年6月23日退回襄陽(yáng)市監(jiān)察委員會(huì)補(bǔ)充調(diào)查，襄陽(yáng)市監(jiān)察委員會(huì)于同年7月23日補(bǔ)充調(diào)查完畢移送起訴。本院于2020年6月9日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

一、受賄罪

2015年至2018年期間，被告人李某某利用擔(dān)任東風(fēng)*甲公司**的職務(wù)便利，在設(shè)備采購(gòu)、貨款支付等過(guò)程中，為東風(fēng)（十堰）**有限公司（以下簡(jiǎn)稱東風(fēng)*乙公司）**杜某某、深圳**股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱深圳**公司）**毛某某、河南**有限公司（以下簡(jiǎn)稱河南**公司）**吉某某、長(zhǎng)沙**有限公司（以下簡(jiǎn)稱長(zhǎng)沙**公司）銷售部**張某甲、東風(fēng)*甲公司**、湖北**有限公司（以下簡(jiǎn)稱湖北**公司）**賀某甲等單位和個(gè)人謀取利益，先后收受、索要上述單位和個(gè)人現(xiàn)金人民幣116.68萬(wàn)元、芝柏牌手表1塊。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2015年12月17日，深圳**公司**毛某某，為了能在新能源汽車項(xiàng)目合作、銷售電池測(cè)試設(shè)備等方面得到被告人李某某的幫助與支持，安排妻兄李某甲以21.68萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買了一輛比亞迪-唐型號(hào)的汽車送給了李某某，并按照李某某的要求將該車登記在其母親李某乙的名下。李某某收下該車后由其長(zhǎng)期使用。2018年11月，李某某在接受東風(fēng)*丙公司紀(jì)委調(diào)查期間，將車輛退還給李某甲。

2.2016年至2018年期間，被告人李某某在東風(fēng)*甲公司的國(guó)航專項(xiàng)純電動(dòng)特種車研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)航項(xiàng)目”）、汽車電池采購(gòu)等過(guò)程中，為東風(fēng)*乙公司及其**杜某某提供幫助，先后收受杜某某人民幣15萬(wàn)元、芝柏牌手表1塊。

（1）2016年年底的一天，被告人李某某在其辦公室收受杜某某人民幣5萬(wàn)元。

（2）2017年上半年的一天，被告人李某某在其辦公室收受杜某某人民幣10萬(wàn)元。

（3）2018年1月的一天，被告人李某某在其辦公室收受杜某某芝柏牌（GIRARD-PERREGAUX）手表1塊。

被告人李某某收到上述15萬(wàn)元現(xiàn)金后，用于個(gè)人日常消費(fèi)。2018年11月，在東風(fēng)**有限公司（以下簡(jiǎn)稱東風(fēng)*丙公司）紀(jì)委調(diào)查李某某期間，李某某向東風(fēng)*丙公司紀(jì)委指定的廉政賬戶退繳了2萬(wàn)元，并將手表退還給杜某某。

3.2017年9月的一天，河南**公司**陸某某、**吉某某為了向東風(fēng)*甲公司要回貨款，由吉某某在被告人李某某的辦公室送給其現(xiàn)金人民幣30萬(wàn)元。李某某收下該款后用于個(gè)人日常消費(fèi)支出。2019年6月的一天晚上，因東風(fēng)*丙公司紀(jì)委約談李某某等原因，李某某在十堰希爾頓酒店退還給吉某某現(xiàn)金人民幣14.8萬(wàn)元。

4.2017底的一天，長(zhǎng)沙**公司銷售部**張某甲為了加強(qiáng)與東風(fēng)*甲公司合作、及時(shí)支付設(shè)備貨款等方面，得到被告人李某某的幫助和支持，在深圳市送李某某去火車站的途中，送給李某某現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元。李某某收下該款后用于個(gè)人日常消費(fèi)支出。

5.2018年2月的一天，被告人李某某以需要獎(jiǎng)勵(lì)管理人員、處理費(fèi)用等為由，要求東風(fēng)*甲公司**賀某甲（民營(yíng)股東）個(gè)人出資解決這些費(fèi)用。賀某甲同意后從其擔(dān)任**的湖北**公司取出現(xiàn)金人民幣50萬(wàn)元交給了李某某。李某某收下該款后，以處理費(fèi)用和獎(jiǎng)勵(lì)的名義，將其中10萬(wàn)元給了東風(fēng)*甲公司財(cái)務(wù)總監(jiān)賀某乙，剩余40萬(wàn)元被李某某據(jù)為已有。

案發(fā)后，被告人李某某的親屬、毛某某、吉某某退繳贓款共計(jì)114.68萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：黑色電腦包等物證；2.書(shū)證：東風(fēng)*甲公司、東風(fēng)*丁公司、深圳**公司等公司的財(cái)務(wù)賬據(jù)、汽車銷售合同、銀行交易明細(xì)、取款單據(jù)等書(shū)證；3.證人證言：證人杜某某、毛某某、李某甲、陸某某、吉某某、張某甲、賀某甲、賀某乙等人的證言；4.被告人供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解。

二、國(guó)有公司人員濫用職權(quán)罪

2016年11月至2017年12月，被告人李某某在擔(dān)任東風(fēng)*甲公司**期間，在該公司實(shí)施“國(guó)航項(xiàng)目”過(guò)程中，明知項(xiàng)目資金只能用于研發(fā)經(jīng)費(fèi)、采購(gòu)設(shè)備必須進(jìn)行招投標(biāo)的情況下，擅自決定將“國(guó)航項(xiàng)目”資金用于委托他人為公司采購(gòu)設(shè)備，造成國(guó)家經(jīng)濟(jì)損失557.5145萬(wàn)元。具體犯罪事實(shí)如下：

2016年11月，東風(fēng)*丙公司與東風(fēng)**商用車有限公司（以下簡(jiǎn)稱東風(fēng)*丁公司）簽訂了東風(fēng)新能源汽車項(xiàng)目技術(shù)開(kāi)發(fā)（委托）協(xié)議，委托東風(fēng)*丁公司實(shí)施“國(guó)航項(xiàng)目”，項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)3000萬(wàn)元。2017年1月19日，東風(fēng)*丁公司又與東風(fēng)*甲公司簽訂了“國(guó)航項(xiàng)目”技術(shù)開(kāi)發(fā)（委托）協(xié)議，將項(xiàng)目委托給東風(fēng)*甲公司實(shí)施。根據(jù)項(xiàng)目技術(shù)開(kāi)發(fā)（委托）協(xié)議以及項(xiàng)目實(shí)施方案，項(xiàng)目資金要求專款專用，用于設(shè)計(jì)、試制、檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證、技術(shù)參展、學(xué)術(shù)交流、工藝生產(chǎn)準(zhǔn)備及市場(chǎng)推廣等。

項(xiàng)目技術(shù)開(kāi)發(fā)（委托）協(xié)議簽訂后，被告人李某某與東風(fēng)*甲公司“國(guó)航項(xiàng)目”組的陳某某、賀某乙、張某乙、袁某某等人在一起開(kāi)會(huì)后，決定用“國(guó)航項(xiàng)目”研發(fā)經(jīng)費(fèi)來(lái)采購(gòu)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備，為東風(fēng)*甲公司建實(shí)驗(yàn)室。因采購(gòu)設(shè)備的發(fā)票不能在研發(fā)經(jīng)費(fèi)中開(kāi)支，也不能入東風(fēng)*甲公司的固定資產(chǎn)賬。李某某等人決定用研發(fā)發(fā)票的方式將資金套取出來(lái)，再交給東風(fēng)*乙公司采購(gòu)設(shè)備，由東風(fēng)*乙公司向東風(fēng)*甲公司提供研發(fā)資料、檢測(cè)報(bào)告、研發(fā)成果報(bào)告等資料，并給予東風(fēng)*乙公司的杜某某項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)用20%的“研發(fā)服務(wù)費(fèi)”。后杜某某認(rèn)為20%的服務(wù)費(fèi)沒(méi)有利潤(rùn)，便找李某某協(xié)商想把服務(wù)費(fèi)再提高一些。李某某與陳某某、賀某乙一起商量后，決定把給杜某某的“研發(fā)服務(wù)費(fèi)”增加至25%。

2017年1月底，東風(fēng)*甲公司的“國(guó)航項(xiàng)目”組成員陳某某、袁某某、周某某等人編寫了6份虛假的技術(shù)**（委托）合同，合同的受委托方為杜某某的東風(fēng)*乙公司以及十堰**公司。后因東風(fēng)*丁公司只撥付給東風(fēng)*甲公司1500萬(wàn)元的“國(guó)航項(xiàng)目”資金，陳某某、柯某某、周某某等人重新調(diào)整了與東風(fēng)*乙公司之間的虛假研發(fā)合同，重新制作了24份虛假的技術(shù)**（委托）合同及實(shí)驗(yàn)協(xié)議，合同總金額為1565萬(wàn)元。被告人李某某安排陳某某代表東風(fēng)*甲公司與杜某某的東風(fēng)*乙公司以及十堰**公司簽訂了合同、協(xié)議，并將合同、協(xié)議的時(shí)間提前到2016年4月至7月。

在東風(fēng)*甲公司與杜某某的東風(fēng)*乙公司等簽訂虛假的研發(fā)合同、協(xié)議過(guò)程中及之后，杜某某及東風(fēng)*乙公司在沒(méi)有提供研發(fā)報(bào)告及研發(fā)成果的情況下，被告人李某某、賀某乙等人便決定按照合同金額1565萬(wàn)元的25%，支付給了杜某某391.25萬(wàn)元的“研發(fā)服務(wù)費(fèi)”，杜某某將該款據(jù)為己有。

根據(jù)東風(fēng)*丙公司的招標(biāo)管理辦法等規(guī)定，單次采購(gòu)合同估算額在100萬(wàn)元以上的貨物項(xiàng)目必須進(jìn)行招投標(biāo)。杜某某因擔(dān)心采取招投標(biāo)的方式無(wú)法承接?xùn)|風(fēng)*甲公司**實(shí)驗(yàn)室設(shè)備的項(xiàng)目，向被告人李某某協(xié)商說(shuō)研發(fā)項(xiàng)目可以不走招標(biāo)程序，李某某同意。在實(shí)際采購(gòu)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備的過(guò)程中，杜某某按照東風(fēng)*甲公司張某乙、柯某某等人擬定好的設(shè)備清單進(jìn)行采購(gòu)。其中，2017年12月杜某某拿到東風(fēng)*甲公司擬好的采購(gòu)金額為953萬(wàn)元的設(shè)備清單后，從清單上選購(gòu)了價(jià)值675萬(wàn)元的設(shè)備。東風(fēng)*乙公司向武漢**有限公司（以下簡(jiǎn)稱武漢**公司）采購(gòu)東風(fēng)*甲公司實(shí)驗(yàn)室設(shè)備過(guò)程中，實(shí)際支付給武漢**公司設(shè)備款669.2355萬(wàn)元，但卻讓武漢**公司與東風(fēng)**公司簽訂了一份金額為835.5萬(wàn)元的虛假設(shè)備購(gòu)銷合同。杜某某安排他人將該虛假合同交給東風(fēng)*甲公司后，東風(fēng)*甲公司張某乙等人在未提出任何異議的情況下，按照公司付款流程，將835.5萬(wàn)元支付給了東風(fēng)*乙公司。東風(fēng)*乙公司收到該款后，其中虛報(bào)的166.2645萬(wàn)元被杜某某據(jù)為己有。

案發(fā)后，棗陽(yáng)市監(jiān)察委員會(huì)從杜某某處挽回經(jīng)濟(jì)損失150萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：東風(fēng)*丙公司、東風(fēng)*丁公司、東風(fēng)*甲公司的財(cái)務(wù)賬據(jù)、東風(fēng)新能源汽車項(xiàng)目技術(shù)開(kāi)發(fā)（委托）協(xié)議等書(shū)證；2.證人證言：證人杜某某、張某乙、賀某乙、袁某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，收受、索取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；身為國(guó)有公司的工作人員，濫用職權(quán)，致使國(guó)家利益遭受特別重大的損失，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條、第三百八十六條、第三百八十三條、第一百六十八條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪、國(guó)有公司人員濫用職權(quán)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省棗陽(yáng)市人民法院

??????????????????????????????檢??察??官?張紅雨

檢察官助理?葉茹茹

?????????????????????????????????2020年8月21日

?????????????????????????????（院印）

附件：1.被告人李某某現(xiàn)羈押于襄陽(yáng)市襄州區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)15冊(cè)、證據(jù)材料54頁(yè)