湖北省棗陽市人民檢察院

起?訴?書

鄂棗檢刑訴〔2020〕321號

被告人李某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼4203001972********，漢族，研究生文化，中共黨員，系東風(fēng)**（十堰）**有限公司（以下簡稱東風(fēng)*甲公司）**。戶籍所在地湖北省武漢市漢陽區(qū)，住武漢市漢陽區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌受賄罪，于2019年10月29日被襄陽市監(jiān)察委員會留置；因涉嫌受賄罪，2020年4月28日經(jīng)本院決定刑事拘留，次日由棗陽市公安局執(zhí)行；同年5月7日經(jīng)本院決定逮捕，次日由棗陽市公安局執(zhí)行。

本案由襄陽市監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌受賄罪，于2020年4月28日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年6月23日退回襄陽市監(jiān)察委員會補充調(diào)查，襄陽市監(jiān)察委員會于同年7月23日補充調(diào)查完畢移送起訴。本院于2020年6月9日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

一、受賄罪

2015年至2018年期間，被告人李某某利用擔(dān)任東風(fēng)*甲公司**的職務(wù)便利，在設(shè)備采購、貨款支付等過程中，為東風(fēng)（十堰）**有限公司（以下簡稱東風(fēng)*乙公司）**杜某某、深圳**股份有限公司（以下簡稱深圳**公司）**毛某某、河南**有限公司（以下簡稱河南**公司）**吉某某、長沙**有限公司（以下簡稱長沙**公司）銷售部**張某甲、東風(fēng)*甲公司**、湖北**有限公司（以下簡稱湖北**公司）**賀某甲等單位和個人謀取利益，先后收受、索要上述單位和個人現(xiàn)金人民幣116.68萬元、芝柏牌手表1塊。具體犯罪事實如下：

1.2015年12月17日，深圳**公司**毛某某，為了能在新能源汽車項目合作、銷售電池測試設(shè)備等方面得到被告人李某某的幫助與支持，安排妻兄李某甲以21.68萬元的價格購買了一輛比亞迪-唐型號的汽車送給了李某某，并按照李某某的要求將該車登記在其母親李某乙的名下。李某某收下該車后由其長期使用。2018年11月，李某某在接受東風(fēng)*丙公司紀委調(diào)查期間，將車輛退還給李某甲。

2.2016年至2018年期間，被告人李某某在東風(fēng)*甲公司的國航專項純電動特種車研究開發(fā)項目（以下簡稱“國航項目”）、汽車電池采購等過程中，為東風(fēng)*乙公司及其**杜某某提供幫助，先后收受杜某某人民幣15萬元、芝柏牌手表1塊。

（1）2016年年底的一天，被告人李某某在其辦公室收受杜某某人民幣5萬元。

（2）2017年上半年的一天，被告人李某某在其辦公室收受杜某某人民幣10萬元。

（3）2018年1月的一天，被告人李某某在其辦公室收受杜某某芝柏牌（GIRARD-PERREGAUX）手表1塊。

被告人李某某收到上述15萬元現(xiàn)金后，用于個人日常消費。2018年11月，在東風(fēng)**有限公司（以下簡稱東風(fēng)*丙公司）紀委調(diào)查李某某期間，李某某向東風(fēng)*丙公司紀委指定的廉政賬戶退繳了2萬元，并將手表退還給杜某某。

3.2017年9月的一天，河南**公司**陸某某、**吉某某為了向東風(fēng)*甲公司要回貨款，由吉某某在被告人李某某的辦公室送給其現(xiàn)金人民幣30萬元。李某某收下該款后用于個人日常消費支出。2019年6月的一天晚上，因東風(fēng)*丙公司紀委約談李某某等原因，李某某在十堰希爾頓酒店退還給吉某某現(xiàn)金人民幣14.8萬元。

4.2017底的一天，長沙**公司銷售部**張某甲為了加強與東風(fēng)*甲公司合作、及時支付設(shè)備貨款等方面，得到被告人李某某的幫助和支持，在深圳市送李某某去火車站的途中，送給李某某現(xiàn)金人民幣10萬元。李某某收下該款后用于個人日常消費支出。

5.2018年2月的一天，被告人李某某以需要獎勵管理人員、處理費用等為由，要求東風(fēng)*甲公司**賀某甲（民營股東）個人出資解決這些費用。賀某甲同意后從其擔(dān)任**的湖北**公司取出現(xiàn)金人民幣50萬元交給了李某某。李某某收下該款后，以處理費用和獎勵的名義，將其中10萬元給了東風(fēng)*甲公司財務(wù)總監(jiān)賀某乙，剩余40萬元被李某某據(jù)為已有。

案發(fā)后，被告人李某某的親屬、毛某某、吉某某退繳贓款共計114.68萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：黑色電腦包等物證；2.書證：東風(fēng)*甲公司、東風(fēng)*丁公司、深圳**公司等公司的財務(wù)賬據(jù)、汽車銷售合同、銀行交易明細、取款單據(jù)等書證；3.證人證言：證人杜某某、毛某某、李某甲、陸某某、吉某某、張某甲、賀某甲、賀某乙等人的證言；4.被告人供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解。

二、國有公司人員濫用職權(quán)罪

2016年11月至2017年12月，被告人李某某在擔(dān)任東風(fēng)*甲公司**期間，在該公司實施“國航項目”過程中，明知項目資金只能用于研發(fā)經(jīng)費、采購設(shè)備必須進行招投標的情況下，擅自決定將“國航項目”資金用于委托他人為公司采購設(shè)備，造成國家經(jīng)濟損失557.5145萬元。具體犯罪事實如下：

2016年11月，東風(fēng)*丙公司與東風(fēng)**商用車有限公司（以下簡稱東風(fēng)*丁公司）簽訂了東風(fēng)新能源汽車項目技術(shù)開發(fā)（委托）協(xié)議，委托東風(fēng)*丁公司實施“國航項目”，項目預(yù)算經(jīng)費3000萬元。2017年1月19日，東風(fēng)*丁公司又與東風(fēng)*甲公司簽訂了“國航項目”技術(shù)開發(fā)（委托）協(xié)議，將項目委托給東風(fēng)*甲公司實施。根據(jù)項目技術(shù)開發(fā)（委托）協(xié)議以及項目實施方案，項目資金要求?？顚Ｓ?，用于設(shè)計、試制、檢驗檢測認證、技術(shù)參展、學(xué)術(shù)交流、工藝生產(chǎn)準備及市場推廣等。

項目技術(shù)開發(fā)（委托）協(xié)議簽訂后，被告人李某某與東風(fēng)*甲公司“國航項目”組的陳某某、賀某乙、張某乙、袁某某等人在一起開會后，決定用“國航項目”研發(fā)經(jīng)費來采購實驗室設(shè)備，為東風(fēng)*甲公司建實驗室。因采購設(shè)備的發(fā)票不能在研發(fā)經(jīng)費中開支，也不能入東風(fēng)*甲公司的固定資產(chǎn)賬。李某某等人決定用研發(fā)發(fā)票的方式將資金套取出來，再交給東風(fēng)*乙公司采購設(shè)備，由東風(fēng)*乙公司向東風(fēng)*甲公司提供研發(fā)資料、檢測報告、研發(fā)成果報告等資料，并給予東風(fēng)*乙公司的杜某某項目研發(fā)費用20%的“研發(fā)服務(wù)費”。后杜某某認為20%的服務(wù)費沒有利潤，便找李某某協(xié)商想把服務(wù)費再提高一些。李某某與陳某某、賀某乙一起商量后，決定把給杜某某的“研發(fā)服務(wù)費”增加至25%。

2017年1月底，東風(fēng)*甲公司的“國航項目”組成員陳某某、袁某某、周某某等人編寫了6份虛假的技術(shù)**（委托）合同，合同的受委托方為杜某某的東風(fēng)*乙公司以及十堰**公司。后因東風(fēng)*丁公司只撥付給東風(fēng)*甲公司1500萬元的“國航項目”資金，陳某某、柯某某、周某某等人重新調(diào)整了與東風(fēng)*乙公司之間的虛假研發(fā)合同，重新制作了24份虛假的技術(shù)**（委托）合同及實驗協(xié)議，合同總金額為1565萬元。被告人李某某安排陳某某代表東風(fēng)*甲公司與杜某某的東風(fēng)*乙公司以及十堰**公司簽訂了合同、協(xié)議，并將合同、協(xié)議的時間提前到2016年4月至7月。

在東風(fēng)*甲公司與杜某某的東風(fēng)*乙公司等簽訂虛假的研發(fā)合同、協(xié)議過程中及之后，杜某某及東風(fēng)*乙公司在沒有提供研發(fā)報告及研發(fā)成果的情況下，被告人李某某、賀某乙等人便決定按照合同金額1565萬元的25%，支付給了杜某某391.25萬元的“研發(fā)服務(wù)費”，杜某某將該款據(jù)為己有。

根據(jù)東風(fēng)*丙公司的招標管理辦法等規(guī)定，單次采購合同估算額在100萬元以上的貨物項目必須進行招投標。杜某某因擔(dān)心采取招投標的方式無法承接?xùn)|風(fēng)*甲公司**實驗室設(shè)備的項目，向被告人李某某協(xié)商說研發(fā)項目可以不走招標程序，李某某同意。在實際采購實驗室設(shè)備的過程中，杜某某按照東風(fēng)*甲公司張某乙、柯某某等人擬定好的設(shè)備清單進行采購。其中，2017年12月杜某某拿到東風(fēng)*甲公司擬好的采購金額為953萬元的設(shè)備清單后，從清單上選購了價值675萬元的設(shè)備。東風(fēng)*乙公司向武漢**有限公司（以下簡稱武漢**公司）采購東風(fēng)*甲公司實驗室設(shè)備過程中，實際支付給武漢**公司設(shè)備款669.2355萬元，但卻讓武漢**公司與東風(fēng)**公司簽訂了一份金額為835.5萬元的虛假設(shè)備購銷合同。杜某某安排他人將該虛假合同交給東風(fēng)*甲公司后，東風(fēng)*甲公司張某乙等人在未提出任何異議的情況下，按照公司付款流程，將835.5萬元支付給了東風(fēng)*乙公司。東風(fēng)*乙公司收到該款后，其中虛報的166.2645萬元被杜某某據(jù)為己有。

案發(fā)后，棗陽市監(jiān)察委員會從杜某某處挽回經(jīng)濟損失150萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：東風(fēng)*丙公司、東風(fēng)*丁公司、東風(fēng)*甲公司的財務(wù)賬據(jù)、東風(fēng)新能源汽車項目技術(shù)開發(fā)（委托）協(xié)議等書證；2.證人證言：證人杜某某、張某乙、賀某乙、袁某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解。

本院認為，被告人李某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，收受、索取他人財物，數(shù)額巨大；身為國有公司的工作人員，濫用職權(quán)，致使國家利益遭受特別重大的損失，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條、第三百八十六條、第三百八十三條、第一百六十八條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪、國有公司人員濫用職權(quán)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省棗陽市人民法院

??????????????????????????????檢??察??官?張紅雨

檢察官助理?葉茹茹

?????????????????????????????????2020年8月21日

?????????????????????????????（院?。?/span>

附件：1.被告人李某某現(xiàn)羈押于襄陽市襄州區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)15冊、證據(jù)材料54頁