黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈里檢一部刑訴〔2020〕341號(hào)

　

被告人李某某，男，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼2301021963********,漢族,?？莆幕?住哈爾濱市道里區(qū)****小區(qū)**號(hào)（戶籍所在地：哈爾濱市道里區(qū)**街**號(hào)**樓**室）。2017年因犯非法持有槍支罪、非法持有毒品罪被哈爾濱市道外區(qū)人民法院判處有期徒刑一年八個(gè)月,2019年1月11日刑滿釋放。2019年11月9日，因涉嫌騙取貸款罪被哈爾濱市公安局刑事拘留。2019年12月10日經(jīng)本院以涉嫌騙取貸款罪、容留他人吸毒罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局道里分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌容留他人吸毒罪、騙取貸款罪，于2020年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人李某某依法享有的訴訟權(quán)利，已依法訊問被告人，審查了全部案件材料。本院審查后，于2020年3月3日、2010年5月15日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月3日、2020年6月15日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。期間，本院于2020年2月17日、2020年5月3日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、容留吸毒犯罪

2012年秋天的某日，被告人李某某在位于北京市**環(huán)附近的家中，容留李某甲吸食冰毒。

2015年8月，被告人李某某在北京市朝陽區(qū)一酒店包房內(nèi)，先后兩次容留孫某甲吸食冰毒。在之后的一個(gè)星期左右，李某某駕車和孫某甲回哈爾濱時(shí)，在車內(nèi)容留孫某甲吸食冰毒。

2016年10月某日、11月某日、12月某日，被告人李某某在哈爾濱市南崗區(qū)**街**號(hào)李某某辦公室內(nèi)，三次容留郎某某吸食冰毒。

2019年4月某日、6月3日、8月13日、11月7日，被告人李某某在哈爾濱市道里區(qū)****小區(qū)**棟別墅家中，四次容留李某乙吸食冰毒。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.書證受案登記表、案件來源、到案經(jīng)過、吸毒現(xiàn)場檢測報(bào)告、李某某吸毒現(xiàn)場指認(rèn)照片3張、李某乙日記照片10張、李某某刑事判決書、裁定書、刑滿釋放證明書、戶籍證明明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、扣押物品清單等；

2.證人李某乙、孫某甲、郎某某、李某甲的證言；

3.被告人李某某的供述及辯解；

4.?搜查、稱量、提取筆錄；

5.?哈爾濱市公安局刑事技術(shù)支隊(duì)檢驗(yàn)報(bào)告。

二、騙取貸款犯罪

2008年10月23日至2008年11月17日期間，被告人李某某以其手下員工陶某某、曹某某、陶某某的親屬郭某某、孫某乙的名義，虛構(gòu)貸款申請(qǐng)理由，并以李某某開發(fā)的產(chǎn)權(quán)歸屬有爭議的哈爾濱市道里區(qū)**街**號(hào)的多處房產(chǎn)抵押，多次向哈爾濱**商業(yè)銀行**信用社貸款人民幣共計(jì)161萬元，所獲錢款全部用于償還債務(wù)。2018年9月18日，李某某將上述貸款均進(jìn)行了清償。

2009年1月20日，被告人李某某通過黑龍江并稱投資擔(dān)保公司老板楊某某，以豐某某的名義，虛構(gòu)貸款申請(qǐng)理由，并以李某某開發(fā)的產(chǎn)權(quán)歸屬有爭議的哈爾濱市道里區(qū)**街**號(hào)**棟**單元**層**號(hào)的房產(chǎn)抵押，向**銀行**支行貸款人民幣19萬元，所獲錢款用于償還債務(wù)。上述錢款至今未得到清償。

經(jīng)偵查，被告人李某某于2019年11月8日被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.書證郭某某、孫某乙、豐某某、陶某某、曹某某貸款材料、哈爾濱市住建局出具的證據(jù)材料、銀行存款賬戶交易流水、民事判決書等；

2.證人孟洪、陶某某、楊某某、豐某某、郭某某、孫某乙、曹某某、朱某某、劉某某、王某甲、馬某某、王某乙、齊某某、陳某某、王某丙等人的證言；

3.被告人李某某的供述及辯解；

4.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李某某多次以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款，且多次容留他人吸毒，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一第（一）款、第三百五十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪、容留他人吸毒罪追究刑事責(zé)任。被告人李某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

哈爾濱市道里區(qū)人民法院　

檢察員：楊麗娜

2020年7月14日　

附：

1．被告人李某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市道里區(qū)看守所；

2.?全部案卷及證據(jù)材料。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第六十五條　被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

　　前款規(guī)定的期限，對(duì)于被假釋的犯罪分子，從假釋期滿之日起計(jì)算。

第一百七十五條之一??以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成特別重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

　　第三百五十四條　容留他人吸食、注射毒品的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。