成都市武某某人民檢察院

起?訴?書

成武檢三部刑訴〔2020〕754號

被告人李某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼5138231984********，漢族，本科文化，原四川省**投資理財信息咨詢有限公司業(yè)務部負責人，戶籍所在地成都市雙流區(qū)**路**段**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2020年7月22日被成都市公安局武某某分局刑事拘留，同年8月28日經(jīng)本院批準，同日由成都市公安局武某某分局執(zhí)行逮捕。

本案由成都市公安局武某某分局偵查終結，以被告人李某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月28日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師張馨的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年8月四川省**投資理財信息咨詢有限公司（以下簡稱“四川九基公司”）在本市武某某成立，公司辦公地址先后位于武某某**路**段**號**樓附**號和**路**段**號**棟**層**號。公司成立以后，在未經(jīng)有關部門依法批準的情況下，以高額利息為誘餌，通過散發(fā)宣傳資料、客戶相互介紹等方式進行宣傳，向不特定社會公眾吸收資金。陶某某（已起訴）為四川**公司的實際管理人，負責公司的全面管理。被告人李某為四川**公司業(yè)務部負責人，負責業(yè)務部門日常工作管理。2020年7月22日被告人李某在拉薩市向公安機關投案。

經(jīng)司法會計鑒定，2017年至2018年期間，四川**公司以自己為居間公司，河南**科技實業(yè)有限公司為擔保公司，伊川**磨料磨具有限公司、河南**材料股份有限公司、洛陽**銅業(yè)科技有限公司三家公司為用款公司，共向417名群眾吸收資金18308萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：書證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見、辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某違反國家金融管理法律規(guī)定，伙同他人，通過公開宣傳，向不特定群眾吸收存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人李某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

成都市武某某人民法院

檢察官：李精華

2020年11月26日

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附件：

1.被告人李某現(xiàn)羈押于成都市看守所。

2.卷宗九冊、司法鑒定意見書一冊、光盤三張。

3.認罪認罰具結書及值班律師執(zhí)業(yè)證復印件各一份。

4.適用簡易程序建議書、量刑建議書各一份。

5.涉案款物詳見涉案財物清單。