浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鹿檢一部刑訴〔2020〕1035號

被告人李某赟，曾用名李某，代號“小李”，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3607271993********，漢族，高中肄業(yè)，住江西省龍南縣**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年2月17日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年3月24日被逮捕。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某赟涉嫌詐騙罪，于2020年3月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

????2019年期間，被告人李某赟出境至菲律賓克拉克一“窩點(diǎn)”，伙同粱某某、蔡某甲（均已判刑）及華某某、陳某某、謝某甲、賴某甲、賴某乙、黃某某、宋某某、謝某乙、鐘某某、張某甲、賴某丙、徐某某、張某乙、曾某甲、邱某某、曾某乙、黃某乙（均另案處理）等人受雇參與由林某某（另案處理）等人組織的、針對中國大陸居民進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪集團(tuán)。該詐騙集團(tuán)通過統(tǒng)一管理、部門分工、劃分層級、集中食宿的公司化方式運(yùn)作，設(shè)置業(yè)務(wù)部、客服部、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、洗錢部等部門。其中業(yè)務(wù)部層級劃分為業(yè)務(wù)員、組長、管理，在同一大樓相對封閉的辦公區(qū)域里劃分出A區(qū)、B區(qū)、C區(qū)，共同從事詐騙活動(dòng)，并以統(tǒng)一財(cái)務(wù)系統(tǒng)根據(jù)業(yè)績情況按比例提成詐騙違法所得。其中，業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)在陌陌、微信、釘釘?shù)壬缃卉浖蠈ふ冶缓θ肆奶?，取得被害人信任后，再以高回?bào)為誘餌，引誘被害人在該詐騙集團(tuán)提供的“掌上彩票”（后改名“掌上智投”）APP上充值賭博，當(dāng)投注金額較小時(shí)，詐騙集團(tuán)操縱上述APP讓被害人贏利，隨著被害人投注金額的增加，業(yè)務(wù)員上級管理人員會(huì)接手繼續(xù)詐騙，待被害人投注金額較大后不予提現(xiàn)，隨即以須充值一定金額成為會(huì)員，或者充值一定金額解凍賬戶才能取現(xiàn)等虛假理由要求被害人繼續(xù)充值，非法占有被害人的財(cái)產(chǎn)。

????根據(jù)已報(bào)案被害人情況統(tǒng)計(jì)，僅2019年7月22日至9月23日間，該詐騙集團(tuán)先后詐騙被害人吳某某123471元（人民幣，下同）被害人錢某某522842元、被害人劉某某76790元、被害人蔡某乙99651.98元，共計(jì)822754.98元。

被告人李某赟分別于2019年7月7日至9月25日、2019年10月20日至12月兩次出境參與上述電信詐騙，并獲得違法所得100800元。2020年2月17日，公安機(jī)關(guān)將被告人李某赟被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、扣押清單、調(diào)取證據(jù)清單、發(fā)還清單、接受證據(jù)清單、情況說明、出入境查詢結(jié)果、掌上彩票上下分記錄等；

2.證人證言：證人粱某某、蔡某甲、華某某、陳某某、謝某甲、賴某甲、賴某乙、黃某甲、宋某某、謝某乙、鐘某某、張某甲、賴某丙、徐某某、張某乙、曾某甲、邱某某、曾某乙、黃某丁的證言及歸案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人吳某某、李某丙、劉某某、廖某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人李某赟的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：人員辨認(rèn)筆錄、電子證據(jù)提取筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李某赟以非法占有為目的，伙同他人在境外利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取不特定多數(shù)人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，可以減輕處罰；歸案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此?致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢察員：朱建金

2020年4月22日

附：

????1.被告人李某赟現(xiàn)羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所；

????2.案卷捌冊、補(bǔ)充材料壹份；

????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰程序告知書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各壹份。