浙江省溫州市人民檢察院

起?訴?書

溫檢三部刑訴〔2020〕222號

被告人李某某，男，1977年**月**日出生，漢族，公民身份號碼3303271977********，小學文化程度，個體戶，戶籍所在地浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌走私普通貨物罪，于2020年5月25日被溫州海關緝私分局刑事拘留，同年6月11日經本院批準，于次日被溫州海關緝私分局逮捕。

被告人鄭某某，男，1982年**月**日出生，漢族，公民身份號碼3303261982********，初中文化程度，個體戶，戶籍所在地浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌走私普通貨物罪，于2020年7月3日被溫州海關緝私分局刑事拘留，同年8月6日經本院批準，于當日被溫州海關緝私分局逮捕。

被告人袁某某，男，1980年**月**日出生，漢族，公民身份號碼3604231980********，小學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省九江市武寧縣**鎮(zhèn)**村**號。因犯盜竊罪于2016年4月28日被文成縣人民法院判處有期徒刑十個月，并處罰金2000元；2017年1月22日刑滿釋放。因涉嫌走私普通貨物罪，于2020年6月12日被溫州海關緝私分局刑事拘留，同年7月15日經本院批準，于次日被溫州海關緝私分局逮捕。

被告人吳某某，男，1972年**月**日出生，漢族，公民身份號碼3303271972********，初中文化程度，個體戶，戶籍所在地浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村**路。因犯危險駕駛罪于2015年9月2日被蒼南縣人民法院判處拘役一個月十五日，緩刑三個月，并處罰金5000元；因犯非法經營罪于2019年12月30日被蒼南縣人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金10000元；2020年5月7日刑滿釋放。因涉嫌走私普通貨物罪，于2020年5月7日被溫州海關緝私分局刑事拘留，同年6月11日經本院批準，于次日被溫州海關緝私分局逮捕。

本案由溫州海關緝私分局偵查終結，以被告人吳某某、李某某、袁某某、鄭某某、陳某某涉嫌走私普通貨物罪，于2020年8月12日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2018年4月至2019年3月20日，李某甲、陳某甲（均另案處理）等為核心的走私團伙，組織、雇傭周某某、楊某某、平某某（均另案處理）等多人分別駕駛1號油船、2號油船、3號油船、8號油船、9號油船、99號油船，鴻盛88號油船、海絲5號油船共519次前往境外海域過駁柴油入境銷售，偷逃進口環(huán)節(jié)應繳稅額人民幣5.3716379765億元（以人民幣計，下同）。2019年2月份，被告人李某某、吳某某明知李某甲、陳某甲等人從事柴油走私活動，為牟利仍分別出資70萬元、10萬元入股分紅。截止案發(fā)，被告人李某某、吳某某偷逃進口環(huán)節(jié)應繳稅額1.407568819億元。

2019年3月6日至3月18日，被告人鄭某某同方某某、夏某某（均另案處理）共同經營的小巴船從李某甲等人走私團伙處接駁走私柴油并銷售牟利，偷逃進口環(huán)節(jié)應繳稅額1091.091387萬元。

2019年1月份，葉某甲、曾某某（均另案處理）合股購買一艘小巴船，雇傭葉某乙、劉某某（均另案處理）等人駕駛小巴船至李某甲等人走私團伙處接駁走私柴油并銷售牟利。被告人袁某某自2019年2月至3月8日受葉某甲雇傭在碼頭負責望風等事宜，共參與9個航次，偷逃進口環(huán)節(jié)應繳稅額259.698885萬元。

2020年5月7日至7月3日，被告人李某某、鄭某某、袁某某、吳某某先后被抓獲歸案。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某、鄭某某、袁某某、吳某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：銀行明細、通話記錄、抓獲經過、刑事判決書、前科材料、賬單復印件、手機取證分析報告、戶籍證明等；

2.證人證言：證人顏某某、陳某乙、李某甲、陳某甲、李某乙、陳某丙、方某某、葉某某、曾某某等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人李某某、鄭某某、袁某某、吳某某的供述和辯解；

4.鑒定意見：偷逃稅款海關核定證明書；

5.勘驗、檢查、辨認等筆錄：搜查筆錄、辨認筆錄等；

6.視聽資料：光盤一張。

本院認為，被告人李某某、鄭某某、袁某某、吳某某逃避海關監(jiān)管，采取從海上偷運入境的方式，結伙走私柴油入境銷售牟利，偷逃進口環(huán)節(jié)應繳稅額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十三條第一款第（三）項、第三款，第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，均應當以走私普通貨物罪追究其刑事責任。被告人袁某某被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后在五年以內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據《中華人民共和國刑法》第六十五條規(guī)定，應當從重處罰。被告人吳某某在判決宣告后刑罰執(zhí)行完畢前還有漏罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十條的規(guī)定，應當予以數罪并罰。被告人李某某、鄭某某、袁某某、吳某某在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，均應當減輕處罰。被告人李某某、鄭某某、袁某某、吳某某如實供述自己罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省溫州市中級人民法院

檢察官：吳曉節(jié)

2020年9月10日

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附件：1.被告人李某某、鄭某某、袁某某、吳某某現羈押于蒼南縣看守所。

2.案卷材料和證據21冊。