起 訴 書
被告人趙某某，女，1965年**月**日出生，居民身份證號碼2305031965********，漢族，初中文化，系**控股集團(tuán)有限公司雙鴨山分公司總監(jiān)，戶籍所在地黑龍江省雙鴨山市尖山區(qū)，住黑龍江省雙鴨山市尖山區(qū)**馬路**小區(qū)**號樓**單元**室。2019年1月16日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被雙鴨山市公安局尖山分局取保候?qū)?；同?月29日被我院取保候?qū)彙?/span>
被告人劉某某，女，1975年**月**日出生，居民身份證號碼2305061975********，漢族，初中文化，系**控股集團(tuán)有限公司雙鴨山分公司總監(jiān)，戶籍所在地黑龍江省雙鴨山市尖山區(qū)，住黑龍江省雙鴨山市尖山區(qū)**馬路**家園**號樓**單元**室。2019年1月8日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被雙鴨山市公安局尖山分局刑事拘留；同年1月30日被雙鴨山市公安局尖山分局取保候?qū)?；同?月29日被我院取保候?qū)彙?/span>
本案由雙鴨山市公安局尖山分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、趙某某、劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>
本院于2019年5月5日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月29日補(bǔ)查重報；本院于2019年7月11日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月9日補(bǔ)查重報。
本院于2019年6月28日、2019年9月9日延長審查起訴期限。
經(jīng)依法審查查明：
2015年8月18日，被告人李某某在**控股集團(tuán)有限公司授權(quán)下，在雙鴨山市尖山區(qū)**酒樓內(nèi)成立了**控股集團(tuán)有限公司雙鴨山分公司。**總公司任命李某某擔(dān)任該公司的負(fù)責(zé)人，該公司成立后李某某口頭聘任被告人趙某某、劉某某負(fù)責(zé)該公司的團(tuán)隊經(jīng)理及總監(jiān)工作，2015年8月至2016年11月間，被告人李某某、趙某某、劉某某三人在任期間，未經(jīng)有關(guān)部門許可，以經(jīng)營線上線下方式，代理銷售金創(chuàng)影視基金、年年鑫、月月利、出售公司原始股模式等理財項目，向社會公眾發(fā)布各類投資理財宣傳資料，在雙鴨山市尖山地區(qū)吸收被害人王某某、任某某等361人投資，投資資金全部匯給**總公司，2016年11月中旬**總公司資金不能對付，截至案發(fā)，李某某共非法吸收公眾存款人民幣61598259.29元（其中已扣除李某某本人投資701604元，損失701604元），造成被害人經(jīng)濟(jì)損失人民幣35547885.87元，吸收被害人361人投資。趙某某共吸收公眾存款人民幣24768028.00元（其中已扣除趙某某本人投資750767元，損失750767元），已回款本息人民幣489894.46元，造成被害人實際損失人民幣9263995.17元，吸收被害人共計129人投資。劉某某共吸收公眾存款人民幣12430746.55元（其中已扣除劉某某本人投資2109700元，損失2109700元），已回本金人民幣176436.67元，造成被害人實際損失人民幣4363235.30元，吸收被害人161人投資。案發(fā)后趙某某積極主動退賠被害人投資資金150000元、劉某某積極主動退賠被害人投資資金361200元。
被告人李某某、趙某某、劉某某分別于2018年12月28日、2019年1月16 日、2019年1月8日主動到公安機(jī)關(guān)投案，并如實供述犯罪事實。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
到案經(jīng)過；李某某任命書及賬戶明細(xì)；趙某某、劉某某工資表及賬戶明細(xì)；**財富雙鴨山分公司營業(yè)執(zhí)照、業(yè)績表、構(gòu)架圖；總公司薪酬管理辦法；黑龍江省華鵬會計師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書；客戶業(yè)績表；現(xiàn)場勘查筆錄；被害人筆錄及合同；證人證言；被告人李某某、趙某某、劉某某的供述等。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某某、趙某某、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人李某某、趙某某、劉某某作為**控股集團(tuán)有限公司雙鴨山分公司非法吸收公眾存款的直接責(zé)任人，違反國家金融管理法規(guī)、向社會公眾非法吸收存款，擾亂金融秩序， 數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、趙某某、劉某某共同實施非法吸收公眾存款犯罪系共同犯罪，被告人李某某系主犯，被告人趙某某、劉某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條之規(guī)定對其處罰。被告人李某某、趙某某、劉某某主動到公安機(jī)關(guān)投案，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可從輕或減輕處罰。被告人李某某、趙某某、劉某某到案后如實供述犯罪事實，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可從輕處罰。被告人趙某某、劉某某已返還部分被害人投資款，可酌定從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
雙鴨山市尖山區(qū)人民法院
檢察員：崔晶
附：
1.被告人李某某現(xiàn)羈押于雙鴨山市看守所，被告人趙某某、劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>
2.案卷材料和證據(jù)45冊。
3.光盤5張。
4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份。
本起訴書所依據(jù)的法律條文：
《中華人民共和國刑法》
第二十五條 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。
第二十六條 組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。
對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。
對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。
第二十七條 在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第六十七條 犯罪以后自動投案，如實供述自己 的罪行的，是自首，對于自首的犯罪分子，可以或者減輕處罰。其中，罪行較輕的，可以免除處罰。
被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己 罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行、避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上十萬元以下罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第十五條 犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，原意接受處罰的，可以依法從寬處理。
第一百七十六條 人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將卷材料、證據(jù)移送人民法院。犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。
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