天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津濱檢塘公訴刑訴〔2019〕264號

被告人李某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼1201011978********，漢族，專科畢業(yè)，**（天津）資產(chǎn)管理有限公司**，戶籍所在地天津市河北區(qū)**路**園**號樓**門**號，住天津市河北區(qū)**園**號樓**門**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局批準，于2017年11月27日被天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣蟹欠ㄎ展姶婵钭?，?jīng)天津市濱海新區(qū)塘沽人民檢察院決定，于2018年11月21日被天津市公安局河北分局取保候?qū)彙?/span>

被告人牛青，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼1201011988********，漢族，大學本科，**（天津）資產(chǎn)管理有限公司團隊經(jīng)理、**，戶籍所在地天津市和平區(qū)**路**園**門**號，住天津市津南區(qū)小站鎮(zhèn)**路**園**號樓**門**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局決定，于2018年8月23日被天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局決定，于2018年8月27日被天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣蟹欠ㄎ展姶婵钭?，?jīng)天津市濱海新區(qū)塘沽檢察院決定，于2018年11月21日被天津市公安局津南分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉杰，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼1201031974********，漢族，?？飘厴I(yè)，**（天津）資產(chǎn)管理有限公司團隊經(jīng)理、**，戶籍所在地天津市河西區(qū)**路**園**號樓**門**號，住天津市河西區(qū)**路**園**門**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局決定，于2018年1月28日被天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局決定，于2018年1月31日被天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，?jīng)天津市濱海新區(qū)塘沽人民檢察院決定，于2018年11月21日被天津市公安局河西分局取保候?qū)彙?/span>

被告人孟慶超，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼1201041987********，漢族，中專畢業(yè)，**（天津）資產(chǎn)管理有限公司團隊經(jīng)理、**門市店經(jīng)理，戶籍所在地天津市南開區(qū)**路**園**號樓**門**號，住天津市南開區(qū)**路**園**號樓**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局決定，于2017年11月24日被天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局決定，于2017年12月20日被天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，?jīng)天津市濱海新區(qū)塘沽人民檢察院決定，于2018年11月21日被天津市公安局南開分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李振婷，女，1979年**月**日出生，居民身份證號碼1201061979********，漢族，中專畢業(yè)，**（天津）資產(chǎn)管理有限公司團隊經(jīng)理，戶籍所在地天津市河北區(qū)**路**園**號樓**門**號，住天津市河北區(qū)**園**號樓**門**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局決定，于2018年2月22日被天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局決定，于2018年2月26日被天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，?jīng)天津市濱海新區(qū)塘沽人民檢察院決定，于2018年11月21日被天津市公安局河北分局取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局偵查終結(jié)，以被告人牛青、李某某、劉杰、孟慶超、李振婷涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年1月3日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年1月28日補查重報；本院于2019年3月15日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年4月12日補查重報。本院于2018年12月12日、2019年3月1日、2019年5月12日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2014年10月至2015年12月，被告人李某某在擔任**（天津）資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理期間，伙同康某某（另案處理）等人，未經(jīng)國家有關(guān)部門批準，組織領導**（天津）資產(chǎn)管理有限公司有關(guān)人員，向社會公開宣傳該公司及其理財產(chǎn)品，承諾高額利息回報，采取訂立《個人出借咨詢服務協(xié)議》等形式面向社會公眾非法吸收資金達人民幣11207萬余元，涉及投資人627人，造成投資人損失人民幣5669萬余元，被告人李某某獲取非法所得達人民幣128萬余元。

案發(fā)后，被告人李某某到公安機關(guān)投案。

2014年11月至2015年12月，被告人牛青在先后擔任**（天津）資產(chǎn)管理有限公司團隊經(jīng)理、**期間，伙同郭某某（另案處理）等人，未經(jīng)國家有關(guān)部門批準，組織領導其團隊成員，向社會公開宣傳該公司及其理財產(chǎn)品，承諾高額利息回報，采取訂立《個人出借咨詢服務協(xié)議》等形式面向社會公眾非法吸收資金達人民幣1957萬余元，涉及投資人128人，造成投資人損失人民幣800萬余元，被告人牛青獲取非法所得達人民幣106456元，案發(fā)后，被告人牛青上繳違法所得人民幣10萬元。

案發(fā)后，被告人牛青投案自首。

2014年11月至2015年12月，被告人劉杰先后擔任**（天津）資產(chǎn)管理有限公司團隊經(jīng)理、**期間，伙同郭某某（另案處理）等人，未經(jīng)國家有關(guān)部門批準，組織領導其團隊成員，向社會公開宣傳該公司及其理財產(chǎn)品，承諾高額利息回報，采取訂立《個人出借咨詢服務協(xié)議》等形式面向社會公眾非法吸收資金達人民幣806萬元，涉及投資人43人，造成投資人損失人民幣525萬余元，被告人劉杰獲取非法所得達人民幣95744元，案發(fā)后，被告人劉杰上繳違法所得人民幣8萬元。

案發(fā)后，被告人劉杰被抓獲歸案。

2015年7月至2015年12月，被告人孟慶超在先后擔任**（天津）資產(chǎn)管理有限公司團隊經(jīng)理和**門市店經(jīng)理期間，伙同康某某（另案處理）等人，未經(jīng)國家有關(guān)部門批準，組織領導其團隊成員，向社會公開宣傳該公司及其理財產(chǎn)品，承諾高額利息回報，采取訂立《個人出借咨詢服務協(xié)議》等形式面向社會公眾非法吸收資金達人民幣294萬余元，涉及投資人16人，造成投資人損失人民幣143萬余元，被告人孟慶超獲取非法所得達人民幣47180元，案發(fā)后，被告人孟慶超上繳違法所得人民幣3.2萬元。

案發(fā)后被告人孟慶超被抓獲歸案。

2015年1月至2015年12月，被告人李振婷在先后擔任**（天津）資產(chǎn)管理有限公司團隊經(jīng)理和**門市店經(jīng)理期間，伙同郭某某（另案處理）等人，未經(jīng)國家有關(guān)部門批準，組織領導其團隊成員，向社會公開宣傳該公司及其理財產(chǎn)品，承諾高額利息回報，采取訂立《個人出借咨詢服務協(xié)議》等形式面向社會公眾非法吸收資金達人民幣244萬余元，涉及投資人25人，造成投資人損失人民幣117萬余元，被告人李振婷獲取非法所得達人民幣55998元，案發(fā)后，被告人李振婷上繳違法所得人民幣52950元。

案發(fā)后，被告人李振婷被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證照片；

2.案件來源及抓獲經(jīng)過等書證：

3.證人梅某某等人的證言；

4.集資參與人蔣某某等人的陳述；

5.被告人的供述與辯解；

6.會計審計報告。

本院認為，被告人李某某、牛青、劉杰、孟慶超、李振婷等人，伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人牛青有自首情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察員：王晉軍

2019年5月24日

附：

????1、被告人李某某、牛青、劉杰、孟慶超、李振婷現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2、案卷材料和證據(jù)51冊。

3、有關(guān)涉案款物隨案移送。