浙江省海寧市人民檢察院　

起?訴?書

海檢五部刑訴〔2021〕12號　

被告人李某某，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼1101051984********，漢族，大學本科文化程度，原北京**有限公司實際經(jīng)營人，戶籍所在地北京市西城區(qū)**胡同**號,因本案，于2020年9月24日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準,于2020年10月30日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于海寧市看守所。

本案由海寧市公安局偵查終結，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2015年5月，趙久洲（另案處理）在北京市豐臺區(qū)注冊成立了北京**科技有限公司（以下簡稱A公司），并擔任法定代表人，高偉（另案處理）等人系實際股東，公司成立后主要從事“大宗商品交易”業(yè)務。2016年6月，趙久洲、高偉設立的A公司與河北**有限公司（以下簡稱B公司）設立的郵幣卡交易平臺達成合作協(xié)議，并成為經(jīng)濟會員，由A公司先后買斷《古代書院（二）》（編號：602040）、《嶺南庭園》（編號：609129）兩張郵票并委托B公司在郵幣卡交易平臺托管“上市”。雙方約定出金比例、保證金預留、返利比例、客戶交易手續(xù)費歸屬等交易規(guī)則。在做郵幣卡期間，趙久洲主要負責公司上下對接、高偉主要負責公司行政事務，同時趙久洲聘用王某甲（另案處理）為行政人員、先后雇傭操盤手于延崑、周一鳴（均另案處理）對郵票價格、持倉數(shù)量、漲跌行情等進行操控，并招募大量員工，主要實施以下步驟：第一步由業(yè)務員在微信、QQ等網(wǎng)絡社交平臺冒充“白富美”身份，通過發(fā)布虛假消息，誘惑被害人在郵幣卡交易平臺注冊賬號；第二步由業(yè)務經(jīng)理假扮“老師助理”，以所謂掌握內(nèi)部消息誘導被害人高位買入郵票，最終造成被害人虧損，趙久洲等人非法占有被害人資金。另外，趙久洲等人還通過招募代理商的方式實施上述詐騙行為，其中被告人李某某設立的北京**有限公司（以下簡稱C公司）為A公司的代理商。具體事實如下：

2016年8月左右，被告人李某某經(jīng)與趙久洲商議，成為A公司郵幣卡業(yè)務的代理商，被告人李某某為老板，劉趙寬（另案處理）為副總。C公司成為代理商后，組成自己的銷售團隊，通過共享A公司操盤手操盤的信息，采用A公司相同的營銷模式，誘騙被害人購買A公司掌握的兩張郵票。其中，孫靜、王曉輝（均另案處理）任總監(jiān)，接受老板的指示、全部負責公司的郵幣卡業(yè)務；楊某某（后臺賬號101936611）、熊某某（后臺賬號101936612）、殷某某（后臺賬號101936613）、彭某某（后臺賬號101936614）、王某乙（后臺賬號101936615）、續(xù)某某（后臺賬號101936621）、尚某某（后臺賬號101936622）、馬某某（后臺賬號101936623）、薛某某東（后臺賬號101936624）、賈某某（后臺賬號101936625）（均另案處理）先后擔任C公司的業(yè)務經(jīng)理，指示各自組內(nèi)業(yè)務員冒充“白富美”、發(fā)布虛假消息誘騙被害人在郵幣卡平臺注冊賬號，再假扮“老師助理”直接與被害人聯(lián)系、接受總監(jiān)指示，誘導被害人高位買入郵票，最終造成被害人虧損，并在被害人虧損后，與組內(nèi)業(yè)務員一起安撫被害人。上述人員在互聯(lián)網(wǎng)上，通過銷售和A公司操盤手相互配合，吸引了大批投資者，造成了投資者大面積虧損。其中被告人李某某涉案金額為20633088.66元。

案發(fā)后，被告人李某某相關財產(chǎn)已被凍結，自愿賠償被害人損失。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1戶籍證明、協(xié)助凍結財產(chǎn)通知書、刑事判決書、情況說明等書證；

2同案人劉趙寬、彭某某、孫靜等人的供述與辯解；

3被告人李某某的供述與辯解；

4平臺數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某以非法占有為目的，結伙他人虛構事實、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡等技術手段騙取公私財物，其中，被告人李某某涉案金額為20633088.66元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人李某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依照《刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰。被告人李某某到案后能夠如實供述自己的罪行，依照《刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人李某某有期徒刑7年3個月，并處罰金90萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省海寧市人民法院　

檢察官：林小芳

檢察官助理：宋豐苓

（院?。?/span>

2021年1月14日　

附件：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于海寧市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊137頁已電子移送；

3.《認罪認罰具結書》一份；

4.《量刑建議書》一份；

5.銀行卡及現(xiàn)金、房產(chǎn)一套已被海寧市公安局凍結。