云南省澄江縣人民檢察院

起?訴?書

澄檢一部刑訴〔2020〕18號(hào)

被告人李某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5304221987********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)人員，戶籍所在地云南省玉溪市澄江縣，住云南省玉溪市澄江縣**街道**巷**號(hào)，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)云南省澄江縣公安局決定，于2019年5月8日被云南省澄江縣公安局刑事拘留；經(jīng)云南省澄江縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月14日被云南省澄江縣公安局逮捕。

被告人陳思敏，綽號(hào)思思、娜娜，女性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5301271988********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)人員，戶籍所在地云南省昆明市嵩明縣，住云南省昆明市五華區(qū)**大道**棟**室，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)云南省澄江縣公安局決定，于2019年5月8日被云南省澄江縣公安局刑事拘留；經(jīng)云南省澄江縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月14日被云南省澄江縣公安局逮捕。

被告人曹超，綽號(hào)小超、豬兵，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5304221989********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省玉溪市澄江縣，住云南省玉溪市澄江縣**街道**村**號(hào)**號(hào)，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)云南省澄江縣公安局決定，于2019年5月8日被云南省澄江縣公安局刑事拘留；經(jīng)云南省澄江縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月14日被云南省澄江縣公安局逮捕。

被告人張舒，綽號(hào)小飛，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5304221989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)人員，戶籍所在地云南省玉溪市澄江縣，住云南省玉溪市澄江縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)云南省澄江縣公安局決定，于2019年5月8日被云南省澄江縣公安局刑事拘留；經(jīng)云南省澄江縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月14日被云南省澄江縣公安局逮捕。

被告人朱潔宇，綽號(hào)小朱、朱二寶，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5304221998********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，戶籍所在地云南省昆明市**鎮(zhèn)，住云南省**鎮(zhèn)**街**號(hào)，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)云南省澄江縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月15日被云南省澄江縣公安局逮捕。

被告人李某甲，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5304221993********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省玉溪市澄江縣，住云南省玉溪市澄江縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**組**號(hào)，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)云南省澄江縣公安局決定，于2019年5月8日被云南省澄江縣公安局取保候?qū)彛唤?jīng)云南省澄江縣人民檢察院決定，于2019年8月14日被取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5304221994********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，戶籍所在地云南省玉溪市澄江縣，住云南省玉溪市澄江縣**街道**路**組**號(hào)，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)云南省澄江縣公安局決定，于2019年5月8日被云南省澄江縣公安局取保候?qū)?；?jīng)云南省澄江縣人民檢察院決定，于2019年8月14日被取保候?qū)彙?/span>

本案由云南省澄江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、陳思敏、曹超、張舒、朱潔宇、李某甲、李某乙涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年9月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月25日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月10日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月9日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月10日、2019年11月21日、2020年2月6日各延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月13日至2018年9月11日期間，李某某、陳思敏、朱某甲（另處）、曹超、張舒五人合伙（平均占股），在沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的情況下，在澄江縣**園**棟**樓**號(hào)商鋪等地，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)等）進(jìn)行虛假交易，為信用卡持卡人代還信用卡后又對(duì)信用卡進(jìn)行套現(xiàn)，以延長(zhǎng)信用卡還款期，并以收取手續(xù)費(fèi)的形式從中謀取利潤(rùn)，期間POS機(jī)虛假交易金額為101308637.32元。朱潔宇自2017年10月10日至2018年9月11日期間為李某某等五名合伙人雇傭的員工，參與非法交易金額為79833799.47元；李某乙自2018年4月15日至2018年9月11日期間為李某某等五名合伙人雇傭的員工，參與非法交易金額為35087102.06元；李某甲自2018年5月2日至2018年9月11日期間為李某某等五名合伙人雇傭的員工，參與非法交易金額為29620281.03元。

陳思敏、曹超、張舒在散伙后，各自繼續(xù)以上述同樣的方式為信用卡持卡人延長(zhǎng)信用卡還款期，并以收取手續(xù)費(fèi)的形式從中謀取利潤(rùn)，其中，陳思敏2018年9月12日至2019年4月19日期間POS機(jī)虛假交易金額為7201645.59元；曹超2018年9月12日至2019年5月7日期間POS機(jī)虛假交易金額為6079080.88元；張舒2018年9月12日至2019年5月5日期間POS機(jī)虛假交易金額為5576437.03元。

2018年9月12日至2019年4月17日期間，李某某、朱某甲（另處）、朱潔宇、李某甲四人合伙（李某某占股35%、朱某甲占股35%、朱潔宇占股17%、李某甲占股13%），以上述同樣的方式為信用卡持卡人延長(zhǎng)信用卡還款期，并以收取手續(xù)費(fèi)的形式從中謀取利潤(rùn)，期間POS機(jī)虛假交易金額為22043912.96元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被告人的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)；6.辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人李某某、陳思敏、曹超、張舒、朱潔宇、李某甲、李某乙，違反國(guó)家規(guī)定，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條之規(guī)定，本案系共同犯罪，李某某、陳思敏、曹超、張舒系主犯，朱潔宇、李某甲、李某乙系從犯。被告人李某某、張舒、李某甲、李某乙自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己罪行，可以依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定處罰；被告人曹超、朱潔宇歸案后如實(shí)供述自己的罪行，可以依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定處罰。被告人李某某具有立功表現(xiàn)，可以依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定處罰。被告人曹超、李某甲、李某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰簽署具結(jié)書，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處罰。建議以非法經(jīng)營(yíng)罪判處曹超五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；以非法經(jīng)營(yíng)罪判處李某甲三年以上五年以下有期徒刑，并處罰金；以非法經(jīng)營(yíng)罪判處李某乙三年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省澄江縣人民法院

檢　察　員：張?chǎng)?/span>

代理檢察員：施建玫

2020年2月21日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于元江縣看守所；被告人陳思敏現(xiàn)羈押于紅塔區(qū)看守所；被告人曹超、張舒、朱潔宇現(xiàn)羈押于澄江縣看守所；被告人李某甲、李某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.移送本案案卷材料和證據(jù)一百四十一冊(cè)。

3.隨案移送物證詳見(jiàn)隨案移送贓證款物品清單，請(qǐng)法院依法判處。

4.隨案移送《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份?！?