天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津濱檢塘公訴刑訴〔2020〕10號

被告人李某加，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼1311211988********，漢族，小學(xué)文化，天津**資產(chǎn)管理有限公司**，戶籍所在地及現(xiàn)住址河北省衡水市棗強縣**鄉(xiāng)**村**號，2017年8月25日，因犯合同詐騙罪被河北省棗強縣人民法院判處有期徒刑10年8個月，2018年9月27日因犯集資詐騙罪被上海市閔行區(qū)人民法院判處有期徒刑10，合并執(zhí)行有期徒刑17年，現(xiàn)服刑于河北省衡水監(jiān)獄，因涉嫌集資詐騙罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局決定，于2019年7月2日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有集資詐騙罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)塘沽人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月16日被天津市濱海新區(qū)公安局逮捕。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人李某加涉嫌集資詐騙罪于2019年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2019年7月23日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月6日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月30日補查重報；本院于2019年11月15日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月13日補查重報。本院于2019年8月24日、2019年11月1日、2020年1月14日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：自2015年11月，被告人李某加在擔(dān)任天津**資產(chǎn)管理有限公司法定代表人期間，伙同他人，未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，以天津**資產(chǎn)管理有限公司的名義，冒用他人單位并虛構(gòu)投資河北**玻璃鋼有限公司、棗強縣**橡膠制品有限公司的事實，對外公開宣傳其理財產(chǎn)品，承諾高額利潤回報，采取訂立《借款合同》等形式，誘使他人投資達人民幣269萬余元，涉及投資人102人，所騙取的資金并沒有用于其所宣稱的投資項目，大部分資金被被告人李某加等人用于分贓、償還債務(wù)、消費及用以他用，給投資人造成損失達人民幣256萬元，后被告人李某加與其他涉案人均逃匿躲藏。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證照片；

2.案件來源及抓獲經(jīng)過等書證；

3.證人李某某等人的證言；

4.被害人穆某某等人的陳述；

5.被告人的供述與辯解；

6.會計審計報告；

7.檢查、辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李某加，以非法占有為目的，伙同他人采取詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某加在判決宣告后刑罰執(zhí)行完畢前被發(fā)現(xiàn)還有其他罪沒有判決，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十條的規(guī)定，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察員：王晉軍

2020年1月22日

附：???

1.被告人李某加現(xiàn)被羈押于天津市濱海新區(qū)第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)14冊。