河北省黃驊市人民檢察院

起?訴?書

黃檢一部刑訴〔2020〕84號

被告人李某某，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號碼1329301981********，漢族，高中文化，戶籍所在地河北省黃驊市**鎮(zhèn)**村，住河北省滄州市**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌詐騙罪，2019年6月30日被黃驊市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月6日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于黃驊市看守所。

本案由黃驊市公安局偵查終結，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，經(jīng)過審查于2019年9月30日將此案報送滄州市人民檢察院審查起訴，滄州市人民檢察院于2019年12月25日將此案交由我院審查辦理，本院受理后已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間補充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪、偽造國家機關證件罪

2017年5月至2018年11月，被告人李某某虛構其與黃驊市**銀行下屬部分支行工作人員有關系，可以開展“倒貸”業(yè)務獲利的事實，取得被害人張某某、田某某的信任，雙方約定由張某某、田某某提供資金，李某某具體負責“倒貸”業(yè)務，并對“獲利”分成進行約定，后張某某、田某某將大量資金交付給李某某開展“倒貸”業(yè)務，從始至終，李某某未進行進行“倒貸”業(yè)務。在虛假“倒貸”的業(yè)務事發(fā)前后，為隱匿張某某，田某某所提供資金，2018年7月-2019年1月李某某偽造離婚證用其子李某某名義在南大港碧桂園柏麗灣購買住宅樓兩套，購買滄州市高新區(qū)吉林大道紫御華府**樓**別墅一套；以其父李某甲名義購買榮盛名邸**—**—**樓房一套，2019年1月11日，該購樓款2222725元退至李某甲賬戶，后被李某某取現(xiàn)隱匿。經(jīng)滄州驊源會計師事務所有限責任公司審計認定，李某某騙取張某某人民幣6502900元、騙取田某某人民幣1590606元。經(jīng)黃驊市婚姻登記處認定李某某的離婚證信息不存在。

二、騙取貸款罪

2016年底，被告人李某某虛構將其名下所有的滄州市蘭亭苑小區(qū)**號樓**單元**室賣給其妹李某某的事實，以李某某從其手中購買該房需貸款為由騙取**銀行滄州分行貸款人民幣122萬元，后李某某將該筆貸款用于歸還個人債務。案發(fā)前該筆貸款已歸還。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人李某某的供述與辯解；2.被害人張某某、田某某的陳述；3.證人張某甲、鄭某某、張某乙、胡某某、崔某某、李某某、李某甲、郭某某、張某丙、張某丁、張某戊、高某某、李某乙、白某某、王某某、馬某某、白某甲、康某某、呂某某、郭某甲等人的證言；4.審計報告；5.書證等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某之行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、二百八十條、一百七十五條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪、偽造國家機關證件罪、騙取貸款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，建議適用普通程序，請依法判處。

此致

河北省黃驊市人民法院

檢察員：張德鋒

閆文成

2020年3月19日

附：

????1.被告人李某某現(xiàn)羈押于黃驊市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)八冊和審計報告一份。

3.認罪認罰具結書一份。