福建省廈門市思明區(qū)人民檢察院

起?訴?書

思檢刑一刑訴〔2020〕515號

被告人李某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號碼3502041992********，漢族，中專文化，戶籍所在地廈門市思明區(qū)**里**號**室，家住廈門市思明區(qū)**路**號**室，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月11日被廈門市公安局思明分局刑事拘留，2020年2月17日，經本院批準逮捕，次日，由廈門市公安局思明分局執(zhí)行逮捕。

本案由廈門市公安局思明分局偵查終結，以被告人李某某涉嫌詐騙罪于2020年4月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月20日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，于2020年4月20日告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院于2020年6月1日退回公安機關補充偵查，公安機關于2020年7月1日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年5月18日、2020年8月2日延長審查起訴期限15日。被告人李某某同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2019年5月至2020年1月間，為滿足自己的高額消費以及償還信用卡債務需求等，被告人李某某在明知自己無經濟來源、名下無資產的情況下，仍虛構、編造各種借款事由或以個人使用需要為由，騙取被害人劉某某、黃某某、余某某、項某某、章某某等人財物共計人民幣1016535.11元，并將上述款項用于個人花銷、償還債務等，揮霍殆盡。具體事實如下：

1.2019年5月至2019年12月間，為滿足自己的高額消費以及償還信用卡債務需求等，被告人李某某在明知自己無經濟來源、名下無資產保障的情況下，仍以刷支付寶額度、刷信譽、個人使用需要等為由，向被害人劉某某借用支付寶賬戶，取得被害人劉某某的支付寶賬戶后，被告人李某某使用支付寶賬戶進行大量頻繁的信用消費，被告人李某某還讓被害人劉某某借網絡貸款供其使用，被告人李某某取得上述網絡借款后亦用于個人消費、償還信用卡債務等。期間，被告人李某某還編造合作炒股、貨貸到期解押、炒股補倉等虛假事由，騙取被害人劉某某借款，供自己消費、償還債務等。截止案發(fā)，被告人李某某尚有292884.3元未歸還。

2.2019年10月至2019年12月間，為滿足自己的高額消費以及償還信用卡債務需求等，被告人李某某在明知自己無經濟來源、名下無資產保障的情況下，仍以提高信用卡額度、幫他人刷分刷信譽、個人使用需要等為由，騙取被害人黃某某將其支付寶、信用卡等借給被告人李某某使用，被告人李某某取得支付寶賬戶、信用卡后，頻繁使用支付寶“親密付”、“花唄代扣”以及被害人黃某某的信用卡等進行消費。期間，被告人李某某還編造換錢到支付寶、刷信譽、與他人合作放貸等虛假事由，騙取被害人黃某某借款，取得相關款項后被告人李某某用于個人開銷、償還個人債務等，揮霍殆盡。截止案發(fā)，除償還少量欠款外，被告人李某某尚有695010.81元未歸還。

3.2019年12月12日，被告人李某某謊稱其微信無法轉賬，讓被害人項某某通過微信轉款5000元給其朋友黃某某，其會通過銀行卡轉賬還錢給被害人項某某，被告人李某某還發(fā)送一張其向被害人項某某銀行卡轉款5000元的虛假轉賬記錄截圖，騙取被害人項某某信任，被害人項某某信以為真，通過微信掃碼向被告人李某某提供的昵稱為“B**”的微信賬戶轉款5000元。被告人李某某取得上述款項后用于個人消費。后被害人項某某因一直未收到轉款而質問被告人李某某，被告人李某某謊稱可能是銀行問題，并以各種理由拖延時間拒不還款。

4.2019年12月12日，被告人李某某謊稱其支付寶限額，無法將銀行卡內錢款轉至其支付寶內，讓被害人章某某幫忙轉款5000元至其提供的支付寶賬戶，其會通過銀行卡轉款償還，被告人李某某還向被害人章某某發(fā)送了虛假銀行轉賬記錄截圖、與朋友微信聊天記錄截圖，騙取章某某信任，被害人章某某信以為真，向被告人李某某提供的支付寶賬戶轉款5000元。被告人李某某取得該筆5000元后，用于個人消費，并以各種理由拖延時間拒不還款。

5.2019年12月28日，被告人李某某謊稱其朋友黃某某欲到被害人余某某在本市思明區(qū)**經營的**美容美甲店內消費，并謊稱黃某某對其有欠款，黃某某會多轉錢給被害人余某某，讓被害人余某某扣除美容項目價款后，將多余部分轉給被告人李某某，而后被告人李某某使用昵稱“B**”的微信號假冒黃某某欲余某某聯系，并兩次發(fā)送虛假的銀行轉款記錄截圖給余某某，被害人余某某信以為真，扣除美容項目價款后，兩次通過支付寶轉款18640元給被告人李某某。被害人余某某因一直未收到轉款，遂通過微信聯系被告人李某某，被告人李某某使用“B**”冒充黃某某以及自己的昵稱為“L**”的微信號，與被害人余某某聯系，謊稱可能是銀行問題，后又以各種理由拖延拒不還款。

2020年1月6日22時許，被害人余某某報案至廈門市公安局思明分局，被告人李某某于2020年1月10日被公安機關抓獲。到案后，被告人李某某未全部如實供述其上述犯罪事實，后經教育，又能全部如實供述其上述犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.涉案手機等物證；

2.微信、支付寶轉賬記錄截圖、交易明細、銀行賬戶交易明細、微信聊天記錄截圖、虛假的銀行賬戶轉賬記錄截圖等書證；

3.證人杜某某的證言；

4.被害人劉某某、黃某某、項某某、章某某、余某某的陳述；

5.被告人李某某的供述與辯解；

6.福建中證司法鑒定中心司法鑒定意見書之鑒定意見；

7.戶籍資料、公安機關出具的到案經過、訴訟文書等其它證據材料。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物共計人民幣1016535.11元，數額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人李某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某某到案后能如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議適用簡易程序，判處被告人李某某有期徒刑十年，并處罰金人民幣十萬元，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廈門市思明區(qū)人民法院

本件與原本核對無異

檢察官??陳少偉

?2020年8月14日

附：

? 　 ?1.被告人現羈押于廈門市第一看守所；

2.案卷材料和證據十一冊；

3.涉案手機等物品現暫扣于廈門市公安局思明分局；

4.認罪認罰從寬制度告知書、認罪認罰具結書；

5.刑事簡易程序建議書；

6.本案應當適用的法律條文。　

本案應當適用的法律條文

《中華人民共和國刑法》

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條　詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。