安徽省泗縣人民檢察院

起?訴?書

泗檢一部刑訴〔2020〕35號(hào)

被告人李某某，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422251979********，漢族，大專文化，經(jīng)商，安徽省泗縣人，住泗縣**區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。被告人李某某曾因犯故意傷害罪，于2007年4月24日被泗縣人民法院判處有期徒刑三年，宣告緩刑三年；被告人李某某因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年6月26日被泗縣公安局刑事拘留，同年7月18日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由泗縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由泗縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，當(dāng)日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因需要補(bǔ)充證據(jù)于2020年1月21日退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后于2020年2月21日重新移送審查起訴；2020年1月10日、2020年3月22日，本案分別依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月20日，被告人李某某因資金短缺欲向楊某某（另案處理）、韓某某借款，雙方商定楊某某出資人民幣（以下幣種同）15萬元，韓某某出資30萬元，另有5萬元利息計(jì)入本金，由張某某作為擔(dān)保人，簽訂一張50萬元借據(jù)，當(dāng)日，楊某某給被告人李某某轉(zhuǎn)賬15萬元，后韓某某因未能籌集資金未履行出資約定，擔(dān)保人張某某因涉嫌犯罪被刑事拘留，楊某某便向被告人李某某索要欠款，被告人李某某無力償還，后與楊某某商定重新更換擔(dān)保人簽訂借據(jù)。與此同時(shí)，被害人吳某某也向被告人李某某討要之前出借的20萬元欠款，被告人李某某便謊稱如被害人吳某某為其借款做擔(dān)保，便拿出10萬元還款。2016年7月20日，被告人李某某作為借款人、被害人吳某某作為擔(dān)保人向楊某某出具一張20萬元借條。借條簽訂后，被害人吳某某多次催要錢款，被告人李某某先是推脫楊某某未籌集到錢，后又謊稱該借條已被銷毀。2017年4月5日，楊某某持上述20萬元借條將被告人李某某、被害人吳某某起訴至泗縣人民法院。開庭前，被告人李某某與楊某某合謀證實(shí)該筆20萬元虛假債務(wù)已實(shí)際履行，庭審過程中，被告人李某某向法庭謊稱收到楊某某20萬元并隱瞞了其收到的15萬元轉(zhuǎn)賬與該20萬元借條無關(guān)的事實(shí)，在法庭讓其提供轉(zhuǎn)賬記錄以查明事實(shí)時(shí)，其向法庭謊稱身份證丟失拒不提供，泗縣人民法院、宿州市中級(jí)人民法院判決認(rèn)定該筆20萬元借款已實(shí)際履行并且被害人吳某某對該筆借款承擔(dān)連帶責(zé)任，致使被害人吳某某被泗縣人民法院執(zhí)行19.63萬元。

被告人李某某于2019年6月22日在南京市**路公安處民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.判決書、執(zhí)行和解協(xié)議、匯款憑證等書證；

2.證人韓某某、許某某、楊某某的證言；

3.被害人吳某某的陳述；

4.被告人李某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，伙同他人騙取財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人李某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照所參與的全部犯罪處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省泗縣人民法院

檢??察??官:梁珊珊

檢察官助理:李???仙

2020年4月1日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于泗縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)貳冊。

3.證人名單。