江蘇省鹽城市大豐區(qū)人民檢察院

起?訴?書

大檢訴刑訴〔2020〕458號　

被告人李某某，男，1974年**月**日生，公民身份號碼3209221974********，漢族，初中文化，鹽城市**資產(chǎn)管理有限公司、江蘇**保安服務(wù)有限公司**，出生地和戶籍地：江蘇省濱?？h，住江蘇省鹽城市亭湖區(qū)**苑**幢**室。被告人李某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月28日被鹽城市大豐區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年8月25日被該局刑事拘留，2020年9月21日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1964年**月**日生，公民身份號碼3209221964********，漢族，小學(xué)文化，個體，出生地和戶籍地：江蘇省濱?？h，住江蘇省射陽縣**裝飾城**室。被告人王某甲因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月21日被鹽城市大豐區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年9月5日被該局刑事拘留，2020年9月21日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1961年**月**日生，公民身份號碼3209021961********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地和戶籍地：江蘇省鹽城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，住江蘇省鹽城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**路**號**幢**室。被告人王某乙曾因?qū)め呑淌?，?008年5月7日被鹽城市公安局亭湖分局行政拘留七日。被告人王某乙因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月28日被鹽城市大豐區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年8月24日被該局刑事拘留，2020年9月21日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1981年**月**日生，公民身份號碼3209241981********，漢族，初中文化，原江蘇**保安服務(wù)有限公司**，出生地和戶籍地：江蘇省射陽縣，住江蘇省響水縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人張某甲因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月25日被鹽城市大豐區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年8月15日被該局刑事拘留，2020年9月21日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由鹽城市大豐區(qū)公安局偵查終結(jié),以被告人李某某、王某甲、王某乙、張某甲涉嫌尋釁滋事罪，被告人王某甲涉嫌虛假訴訟罪，被告人王某乙涉嫌非法拘禁罪，于2020年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人張某乙、浦某某、孫某某等人及辯護(hù)人葉劉祥、值班律師朱斌的意見，審查了全部案件材料。被告人李某某、王某乙同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年1月至2016年初，李從才（已判決）先后糾集被告人李某某、王某甲、王某乙、張某甲與沙俊、應(yīng)仁杰、高水成、沈某甲、仇建孟等人，以其經(jīng)營的鹽城市**資產(chǎn)管理有限公司、實際經(jīng)營的江蘇**保安服務(wù)有限公司為依托，逐步形成以李從才為首，沙俊、應(yīng)仁杰為重要成員，被告人李某某、王某甲、王某乙、張某甲與孫超、陸某某、高水成、沈某甲、仇建孟（均已判決）等人為其他成員的惡勢力犯罪集團(tuán)。該集團(tuán)多年來在鹽城多個地區(qū)從初期的替他人強(qiáng)索債務(wù)，逐步轉(zhuǎn)型為公司化管理運營、有組織有計劃地通過債務(wù)轉(zhuǎn)讓、簽訂虛假租賃合同、出具虛假收條，非法從事民間高利放貸或非法索債活動，實施強(qiáng)拿硬要、任意占用、非法拘禁等違法犯罪活動，為非作惡、欺壓百姓、侵害他人人身、財產(chǎn)權(quán)利、擾亂當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成惡劣的社會影響。

一、尋釁滋事

2013年至2015年，李從才為索取債務(wù)，糾集其惡勢力集團(tuán)成員被告人李某某、王某甲、王某乙、張某甲與沙俊、應(yīng)仁杰、高水成、沈某甲等人，在鹽城市阜寧縣、鹽南高新區(qū)、亭湖區(qū)等地，假借簽訂的虛假租賃合同任意占用被害人財產(chǎn)。其中，被告人李某某參與尋釁滋事犯罪3起、違法行為1起；被告人王某甲參與尋釁滋事犯罪5起；被告人王某乙參與尋釁滋事犯罪3起、違法行為1起；被告人張某甲參與尋釁滋事犯罪3起、違法行為4起。具體事實如下：

1.2013年6月8日，張某乙因資金周轉(zhuǎn)需要，向鹽城市**資產(chǎn)管理有限公司借款500萬元，約定月息6%。經(jīng)事前商議，李從才、沙俊在讓張某乙簽訂借款合同的同時，以提供保障、完善手續(xù)為由，要求張某乙簽署了其經(jīng)營的江蘇**公司的空白廠房租賃合同和其**花園住宅的空白租賃合同，并讓張某乙出具已收到租金的收條，但實際并未交付租金，在張某乙償還300萬元本金便無力繼續(xù)還款后，又讓被告人王某乙、王某甲分別在**公司、**花園住宅的空白租賃合同上署名為承租人，指使被告人王某乙、王某甲與應(yīng)仁杰、高水成、沈某甲、沈長伍等人，采取換招牌、強(qiáng)行處置、恐嚇等方式對張某乙的公司、住宅進(jìn)行強(qiáng)占，并對張某乙進(jìn)行滋擾。具體事實如下：

⑴2013年至2014年，李從才、沙俊為索要債務(wù)，指使被告人王某乙及高水成等人在阜寧縣**工業(yè)園區(qū)張某乙經(jīng)營的鹽城市**醫(yī)藥化工有限公司，采取換招牌、鎖門、強(qiáng)行接管等方式強(qiáng)占該廠房一年。

⑵2013年12月，李從才、沙俊為索要債務(wù)，指使被告人王某甲、王某乙等人在鹽城市鹽南高新區(qū)**花園**幢**室張某乙的住宅，采取換鎖等方式，強(qiáng)占該住宅直至案發(fā)。

⑶2014年，李從才、沙俊為索要債務(wù)，指使被告人王某乙等人在阜寧縣**工業(yè)園區(qū)張某乙經(jīng)營的鹽城市**醫(yī)藥化工有限公司，強(qiáng)行將該公司倉庫內(nèi)40噸硅粉運走處置。

⑷2014年3月9日晚至次日凌晨，李從才為索要債務(wù)，糾集被告人王某乙、王某甲與應(yīng)仁杰、高水成、沈某甲、沈長伍等人在鹽城市亭湖區(qū)**集團(tuán)等地，采取攔截、尾隨糾纏、恐嚇等方式滋擾張某乙，并將張某乙?guī)е聋}城市從才資產(chǎn)管理有限公司，讓其打下借到王某乙410萬元的借條、借到應(yīng)仁杰70萬元的借條、借到沈長伍20萬元的借條、借到王某甲10萬元的借條，但后未實際使用該借條。

2.2014年1月7日，浦某某與他人向鹽城市**資產(chǎn)管理有限公司借款1600萬元，約定月息12%。經(jīng)事前商議，李從才、沙俊在讓浦某某簽訂借款合同的同時，以提供保障、完善手續(xù)為由，要求浦某某簽署了其經(jīng)營的鹽城市鹽南高新區(qū)**大酒店的空白租賃合同，并讓浦某某出具已收到租金的收條，但實際并未交付租金。在浦某某無力還款后，李從才、沙俊又讓被告人李某某在**大酒店的空白租賃合同上署名為承租人，指使被告人李某某、王某甲、張某甲與仇建孟、應(yīng)仁杰等人，采取搶奪公章、聚眾造勢、強(qiáng)行接管、收房卡、隨意開門、換招牌、長住、拉橫幅等方式對**大酒店進(jìn)行滋擾、強(qiáng)占，致使該酒店百余名員工集體上訪。具體事實如下：

⑴2014年10月20日至2014年11月15日，李從才、沙俊為索要債務(wù)，指使被告人李某某、王某甲、張某甲與應(yīng)仁杰、仇建孟等人在**大酒店，采取聚眾造勢、強(qiáng)行接管、收房卡、隨意開門、換招牌、長住等方式強(qiáng)占該酒店，后以返租的名義讓浦某某交付50萬元租金后才行撤離。

⑵2014年12月15日至2015年1月6日，李從才、沙俊為索要債務(wù)，指使被告人李某某、王某甲、張某甲與應(yīng)仁杰、仇建孟等人在**大酒店，采取聚眾造勢、強(qiáng)行接管、攔截、換招牌、長住等方式強(qiáng)占該酒店，后經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚后才行撤離。

⑶2015年3月31日至2015年4月23日，李從才、沙俊為索要債務(wù)，指使被告人李某某、王某甲與仇建孟等人在**大酒店，采取聚眾造勢、強(qiáng)行接管、換招牌、長住等方式強(qiáng)占該酒店，后經(jīng)公安機(jī)關(guān)強(qiáng)制清理后才行撤離。

⑷2015年4月30日，李從才、沙俊為索要債務(wù)，指使被告人王某甲等人在**大酒店，采取換招牌等方式進(jìn)行滋擾，影響了該酒店的正常經(jīng)營秩序。

⑸2015年5月4日，李從才、沙俊為索要債務(wù)，指使被告人李某某、王某甲等人在**大酒店，采取聚眾造勢、拉橫幅等方式進(jìn)行滋擾，影響了該酒店的正常經(jīng)營秩序，指使酒店員工報警。

3.2014年1月，孫某某因資金周轉(zhuǎn)需要，向李從才實際經(jīng)營的鹽城市**資產(chǎn)管理有限公司借款500萬元，約定月息5%，由鄒某某、劉某某擔(dān)保。經(jīng)事前商議，李從才、沙俊在讓孫某某簽訂借款合同的同時，以提供保障、完善手續(xù)為由，要求孫某某簽署了將其經(jīng)營的**商務(wù)酒店租賃給沈某甲的租賃合同，并讓孫某某出具已收到租金的收條，但實際并未收取該租金，在孫某某無力還款后，又指使被告人張某甲與應(yīng)仁杰、沈某甲等人采取聚眾造勢、換招牌等方式對**商務(wù)酒店進(jìn)行滋擾，長達(dá)一個月，影響了該酒店的正常經(jīng)營秩序。

4.2014年1月，鄒某某為孫某某向鹽城市**資產(chǎn)管理有限公司借款500萬元提供擔(dān)保，并按李從才、沙俊的要求，簽署了其經(jīng)營的亭湖**招待所的空白租賃合同，出具了已收到租金的收條，但實際并未收取該租金。2014年10月7日，鄒某某將該招待所實際租賃給胡某某經(jīng)營。孫某某無力還款后，李從才、沙俊便指使沈某甲在租賃合同上署名為承租人，2015年4月，又與應(yīng)仁杰指使被告人張某甲及沈某甲、柏某某（另案處理）等人在鹽城市亭湖區(qū)**招待所，采取堵門、哄鬧等方式進(jìn)行滋擾。具體事實如下：

⑴2015年4月3日晚，李從才、沙俊、應(yīng)仁杰為索要債務(wù)，指使被告人張某甲與沈某甲、柏某某等人在鹽城市亭湖區(qū)**招待所，采取堵門、哄鬧等方式進(jìn)行滋擾，影響了該招待所的正常經(jīng)營秩序，致使招待所工作人員報警。

⑵2015年4月4日下午，李從才、沙俊、應(yīng)仁杰為索要債務(wù)，指使被告人張某甲與沈某甲、柏某某等人在鹽城市亭湖區(qū)**招待所，采取堵門、哄鬧等方式進(jìn)行滋擾，影響了該招待所的正常經(jīng)營秩序，致使招待所工作人員報警。

⑶2015年4月5日凌晨，李從才、沙俊、應(yīng)仁杰為索要債務(wù)，指使被告人張某甲與沈某甲、柏某某等人在鹽城市亭湖區(qū)**招待所，采取堵門、哄鬧等方式進(jìn)行滋擾，影響了該招待所的正常經(jīng)營秩序，致使招待所工作人員報警。

⑷2015年4月5日晚，李從才、沙俊、應(yīng)仁杰為索要債務(wù)，指使被告人張某甲與沈某甲、柏某某、陸某某等人在鹽城市亭湖區(qū)**招待所，采取堵門、哄鬧等方式進(jìn)行滋擾，影響了該招待所的正常經(jīng)營秩序，致使招待所工作人員報警。

⑸2015年4月6日凌晨，李從才、沙俊、應(yīng)仁杰為索要債務(wù)，指使被告人張某甲與沈某甲、柏某某、陸某某等人在鹽城市亭湖區(qū)**招待所，采取堵門、哄鬧等方式進(jìn)行滋擾，影響了該招待所的正常經(jīng)營秩序，致使招待所工作人員報警。

⑹2015年4月13日下午，李從才、沙俊、應(yīng)仁杰為索要債務(wù)，指使被告人張某甲與柏某某等人在鹽城市亭湖區(qū)**招待所，采取堵門、哄鬧等方式進(jìn)行滋擾，影響了該招待所的正常經(jīng)營秩序，致使招待所工作人員報警。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.借條、房屋租賃合同、接處警工作記錄等書證；

2.證人黃某某、沈某乙、項某某等人的證言；

3.被害人張某乙、浦某某、孫某某的陳述；

4.被告人李某某、王某甲、王某乙、張某甲的供述和辯解；

5.鹽城市亭湖區(qū)物價局價格認(rèn)證中心出具的價格認(rèn)定結(jié)論書；

6.鹽城市大豐區(qū)公安局制作的辨認(rèn)筆錄等；

7.鹽城市大豐區(qū)公安局提取的視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以指控事實。被告人李某某、王某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪。

二、非法拘禁

2013年12月，李從才為索要債務(wù)，指使被告人王某乙與應(yīng)仁杰等人強(qiáng)行將張某乙借款擔(dān)保人孫某某帶至南京市、無錫市、蘇州市、上海市等地尋找張某乙，非法限制孫某某人身自由達(dá)六天。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.借條、擔(dān)保書、住宿信息等書證；

2.證人沙俊、應(yīng)仁杰、沈某乙等人的證言；

3.被害人孫某某的陳述；

4.被告人王某乙的供述和辯解；

5.鹽城市大豐區(qū)公安局制作的辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以指控事實。被告人王某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪。

本院認(rèn)為，2011年至2016年期間，李從才為獲取非法利益，以其經(jīng)營的鹽城市**資產(chǎn)管理有限公司、實際經(jīng)營的江蘇**保安服務(wù)有限公司為依托，糾集被告人李某某、王某甲、王某乙、張某甲與沙俊、應(yīng)仁杰、孫超、陸某某、高水成、沈某甲、仇建孟等人，在鹽城市亭湖區(qū)、鹽南新區(qū)、阜寧縣等地，多次實施尋釁滋事、非法拘禁違法犯罪活動，逐步形成以李從才為首，被告人李某某、王某甲、王某乙、張某甲與沙俊、應(yīng)仁杰、孫超、陸某某、高水成、沈某甲、仇建孟等人為成員的犯罪組織，該組織存續(xù)時間較長，目的較為明確，成員較為固定，依法應(yīng)認(rèn)定為犯罪集團(tuán)，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款。該犯罪集團(tuán)中，被告人李某某、王某甲、王某乙、張某甲積極參與集團(tuán)犯罪行為，系犯罪集團(tuán)的其他組織成員。在本案集團(tuán)犯罪過程中，被告人李某某、王某甲、王某乙、張某甲多次任意占用他人財物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（三）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某乙非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人李某某、王某甲、王某乙、張某甲在共同犯罪中接受他人指令參與實施違法犯罪活動，處輔助地位，起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人李某某、王某甲、王某乙、張某甲犯罪以后自動投案，并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某某、王某乙自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省鹽城市大豐區(qū)人民法院

??檢?察?員：殷楠???????

2020年11月13日

附：

1.被告人李某某、王某甲、王某乙、張某甲現(xiàn)羈押于鹽城市大豐區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)65冊；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份；

4.量刑建議書4份。