浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鹿檢一部刑訴〔2020〕1777號

被告人李某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4106021988********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地河南省鶴壁市鶴山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號院。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月1日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2020年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月1日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人潘某魁，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4114211991********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地河南省商丘市民權(quán)縣**鄉(xiāng)**村委**。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月2日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2020年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月1日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、潘某魁涉嫌詐騙罪，于2020年6月10日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人李某某、潘某魁均同意本案適用簡易程序簡化審理。

經(jīng)依法審查查明：

2018?年5?月至2019?年8?月份期間，被告人李某某、潘某魁伙同賈某某、張某甲、喬某某、吳某某、饒某某、王某甲、石某某、劉某某、張某乙、班某某、王某乙等幾十人加入“香港**化妝品有限公司”，在河南省濟源市組織、參與詐騙犯罪集團(tuán)實施詐騙活動。該集團(tuán)以交納人民幣（幣種下同）2900?元換取一點業(yè)績點以及拉人頭發(fā)展下線成員以獲取下線成員提成的方式維持運作，以累計業(yè)績點可晉職從而獲取巨額回報為由穩(wěn)定、擴大詐騙團(tuán)伙規(guī)模，鼓勵、支持詐騙團(tuán)伙成員在虛擬網(wǎng)絡(luò)上以談戀愛的方式騙取陌生網(wǎng)友信任，再以生活費、見面的路費等方式騙取陌生網(wǎng)友錢財。該犯罪團(tuán)伙分工明確、層級管理分明，由老總（或稱大經(jīng)理）、經(jīng)理、主任、主管、業(yè)務(wù)員組成。老總負(fù)責(zé)維持團(tuán)伙穩(wěn)定，變賣掌控團(tuán)伙窩點資源給經(jīng)理、主任從而非法獲利，主要有被告人李某某及賈某某。經(jīng)理負(fù)責(zé)團(tuán)隊日常管理、指揮主任組織業(yè)務(wù)員開展培訓(xùn)活動、收取業(yè)務(wù)員交納資金，主要有被告人潘某魁及張某甲、喬某某、吳某某、王某丙等人。主任、主管向經(jīng)理負(fù)責(zé)，下達(dá)命令、管理業(yè)務(wù)員繳納業(yè)績點、管理窩點日常生活、協(xié)調(diào)女性成員協(xié)助男性成員實施詐騙活動，上課提供培訓(xùn)指導(dǎo)業(yè)務(wù)員實施詐騙活動等系列事務(wù)，主要有王某乙、班某某、靳某某、張某乙、石某某、劉某某、王某甲、饒某某、王某丁、史某某、朱某某、蘆某某、羅某某等人。業(yè)務(wù)員實施具體詐騙活動，以拉人頭的方式騙被害人前往濟源交納會費成為會員或在網(wǎng)絡(luò)上以男女朋友相稱，以虛構(gòu)需要路費、生活費、家人生病等各種理由騙取他人錢款。?

經(jīng)查，被告人李某某在2018?年下半年至2019?年8?月間，在集團(tuán)中擔(dān)任大經(jīng)理一職，掌控團(tuán)隊資源，領(lǐng)導(dǎo)吳某某等經(jīng)理及王某乙、班某某、靳某某、張某乙等主任（主管）開展詐騙活動。其中，靳某某團(tuán)隊由吳某某直接領(lǐng)導(dǎo)，其涉案金額25997元；王某乙團(tuán)隊涉案金額19921.8元；張某乙團(tuán)隊涉案金額34917.87元；班某某團(tuán)隊涉案金額36251.73元。綜上，被告人李某某涉案金額總計至少117088.4元；

被告人潘某魁在集團(tuán)中擔(dān)任經(jīng)理一職，與王某丙共同接受賈某某的領(lǐng)導(dǎo)，帶領(lǐng)石某某、劉某某、王某甲等主任（主管）開展詐騙活動，其中石某某團(tuán)隊包括業(yè)務(wù)員張某丙、馬某某涉案金額總計19642.55元，劉某某團(tuán)隊包括業(yè)務(wù)員陳某某、紀(jì)某某、袁某某、王某戊、高某某涉案金額總計至少36512.48元，王某甲團(tuán)隊包括業(yè)務(wù)員楊某某（之前在劉某某團(tuán)隊）涉案金額總計20050.1元。綜上，被告人潘某魁涉案金額總計至少76205.13?元。

案發(fā)后，被告人李某某主動交待非法所得去向，公安機關(guān)根據(jù)其供述對其父親王福生的銀行卡內(nèi)余額120339.27元予以凍結(jié)。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：全國常住人口信息、銀行卡凍結(jié)表、銀行交易明細(xì)、微信收入統(tǒng)計表格、刑事判決書；

2.證人證言：證人饒某某、王某丙、朱某某、張某甲、史某某、石某某、喬某某、吳某某、賈某某、王某乙、袁某某、王某甲、楊某某、劉某某、張某丙、班某某的證言及證人張某丁、周某某出具的歸案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人李某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人李某某、潘某魁的供述和辯解；

5.辨認(rèn)等筆錄：人員辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某某、潘某魁對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、潘某魁加入詐騙犯罪集團(tuán)，以非法占有為目的，結(jié)伙利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人李某某、潘某魁歸案后如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢察官?張華鋒

2020年7月10日

附：

????1.被告人李某某、潘某魁現(xiàn)羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所；

2.案卷叁冊、補充材料貳拾叁頁；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》各貳份。