浙江省余姚市人民檢察院

起?訴?書

余檢四部刑訴〔2020〕534號

被告人李某某，男，1990年**月**日出生，公民身份證號碼3505241990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號。曾因賭博，于2013年6月14日，被福建省安溪縣公安局處以罰款人民幣五百元的行政處罰；又因賭博，于2014年11月17日，被福建省安溪縣公安局處以罰款人民幣五百元的行政處罰。因本案，于2018年9月5日被余姚市公安局依法取保候?qū)?/span>，2019年9月4日被本院依法取保候?qū)彛?2020年8月5日被本院決定逮捕。

本案由余姚市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年10月至同年11月期間，被告人李某某伙同王某甲、王某乙、董某某等人（均已判刑），結(jié)伙幫助詐騙團(tuán)伙提取詐騙款并從中營利。其中由王某甲負(fù)責(zé)招攬業(yè)務(wù)，董某某負(fù)責(zé)前往ATM機(jī)取款，王某乙負(fù)責(zé)董某某和王某甲之間的聯(lián)絡(luò)，被告人李某某負(fù)責(zé)將董某某轉(zhuǎn)過來的詐騙款取現(xiàn)，由王某甲交給詐騙團(tuán)伙：

同年11月12日，柯某某、呂某某、郭某某（均已判刑）冒充學(xué)校老師、醫(yī)生，打電話給位于廣州市白云區(qū)的被害人馮某某，謊稱其女兒在學(xué)校發(fā)生意外需要手術(shù)治療費(fèi)用，騙得被害人馮某某人民幣37?000元。同日，柯某某、呂某某、郭某某，冒充學(xué)校老師、醫(yī)生，打電話給位于浙江省余姚市的被害人吳某某，謊稱其兒子在學(xué)校發(fā)生意外需要治療費(fèi)用，騙得被害人吳某某人民幣10萬元。當(dāng)日，被告人李某某伙同王某甲、王某乙、董某某將上述詐騙錢款中的69700元人民幣取現(xiàn)，在扣除傭金后，將剩余詐騙錢款人民幣6萬元左右交給柯某某。

2016年3月5日至16日期間，被告人李某某結(jié)伙王某丙、蘇某某、王某甲、徐某某、黃某某進(jìn)（均已判刑）等人，在廣東省梅州市、惠州市等地，通過非法途徑獲取銀行客戶的個人信息，設(shè)置虛假的銀行網(wǎng)站后，使用手機(jī)冒充銀行工作人員向上述銀行客戶發(fā)送能夠提升信用卡額度的短信，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。其中，被告人李某某和王某丙參與幫助發(fā)送短信、查看后臺數(shù)據(jù)，數(shù)量達(dá)16684條。后被告人李某某伙同王某丙離開上述犯罪團(tuán)伙，單獨(dú)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

2018年9月3日，被告人李某某在福建省安溪縣湖頭鎮(zhèn)派出所民警的陪同下，至余姚市公安局蘭江派出所投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人李某某向被害人吳某某退贓人民幣兩萬元，并獲得了被害人吳某某的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、戶籍證明、人口信息、刑事判決書、照片說明、借記卡賬戶歷史明細(xì)清單、浙江省農(nóng)村信用社（合作銀行）客戶回單聯(lián)、牡丹靈通卡賬戶歷史明細(xì)清單、個人客戶關(guān)聯(lián)合約信息、中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單、扣押決定書、扣押清單、銀行卡明細(xì)、寧波市暫扣物品專用票據(jù)、繳款通知書、浙江省預(yù)售（暫扣）款票據(jù)、證明、指認(rèn)記錄、照片說明、等；

2.證人王某甲、柯某某、王某乙、董某某、呂某某、陳某某、葉某某、王某丙、蘇某某、徐某某等的證言；

3.被害人馮某某、吳某某的陳述；

4.被告人李某某的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、電子物證檢驗(yàn)報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，結(jié)伙他人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，騙取公民財物，詐騙金額為人民幣137?000元，系數(shù)額巨大，且具有其他嚴(yán)重情節(jié)，部分犯罪事實(shí)雖因意志以外原因而未得逞，但其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后，被告人李某某有自首情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰；在與王某丙、蘇某某等人的共同犯罪中，被告人李某某起次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條，對該部分應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；被告人李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四的規(guī)定，提起公訴，請依法判處，建議適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

此致

余姚市人民法院

檢??察??員：宋方平

代理檢察員：陳雨禾

2020年8月6日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)被羈押于余姚市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊及補(bǔ)充證據(jù)91頁。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。