四川省西昌市人民檢察院

起?訴?書(shū)

西市檢訴刑訴〔2020〕99號(hào)

被告人李某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5110111990********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省內(nèi)江市東興區(qū)，住西昌市**路**號(hào)附**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)西昌市公安局決定，于2019年6月11日被西昌市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)西昌市檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月18日被西昌市公安局逮捕。

被告人吳某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4302811990********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖南省株洲市**市，住四川省成都市武侯區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)西昌市公安局決定，于2019年6月11日被西昌市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)西昌市檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月18日被西昌市公安局逮捕。

被告人王某甲，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5134331995********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地四川省涼山彝族自治州冕寧縣，住冕寧縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)西昌市公安局決定，于2019年6月11日被西昌市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)西昌市檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月18日被西昌市公安局逮捕。

被告人李某甲，曾用名陳某某，女性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101311990********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地四川省成都市武侯區(qū)，住成都市武侯區(qū)**巷**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)西昌市公安局決定，于2019年7月19日被西昌市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101241998********，漢族，高中文化，戶籍所在地四川省成都市郫都區(qū)，住成都市郫都區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)西昌市公安局決定，于2019年6月21日被西昌市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)西昌市檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月18日被西昌市公安局逮捕。

被告人王某乙，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5134011991********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省涼山彝族自治州西昌市，住西昌市**路**號(hào)附**號(hào)**棟**號(hào)，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)西昌市公安局決定，于2019年6月11日被西昌市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)西昌市檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月18日被西昌市公安局逮捕。

被告人李某丙，女性，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101831983********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地四川省成都市邛崍市，住邛崍市**鎮(zhèn)**街**號(hào)，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)西昌市公安局決定，于2019年6月11日對(duì)其指定監(jiān)視居住，于2019年7月9日被西昌市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人卿某某，女性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5110251990********，漢族，高中文化，戶籍所在地四川省內(nèi)江市資中縣，住成都市龍泉驛區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)西昌市公安局決定，于2019年6月11日被西昌市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)西昌市檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月18日被西昌市公安局逮捕。

被告人王某丙，女性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5107221987********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地四川省成都市龍泉驛區(qū)，住成都市龍泉驛區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)西昌市公安局決定，于2019年6月11日被西昌市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)西昌市檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月18日被西昌市公安局逮捕。

被告人李某丁，男性，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5110211966********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省內(nèi)江市東興區(qū)，住西昌市**路**號(hào)附**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)西昌市公安局決定，于2019年6月11日被西昌市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)西昌市檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月18日被西昌市公安局逮捕。

被告人徐某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5110251989********，漢族，高中文化，戶籍所在地四川省內(nèi)江市資中縣，住西昌市**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)西昌市公安局決定，于2019年6月11日被西昌市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)西昌市檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月18日被西昌市公安局逮捕。

被告人楊某某，女性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼5134011990********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省涼山彝族自治州西昌市，住西昌市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)西昌市公安局決定，于2019年6月11日被西昌市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)西昌市檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月18日被西昌市公安局逮捕。經(jīng)西昌市檢察院決定，于2019年10月24日取保候?qū)彙?/span>

本案由四川省西昌市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某、吳某、王某甲、李某甲、李某乙、王某乙、李某丙、卿某某、王某丙、李某丁、徐某某、楊某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年9月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，并于2019年10月20日、2019年12月30日二次延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2?月10日左右，被告人李某在手機(jī)微信上建立微信群，將吳某、王某甲、李某甲（因懷孕取保候?qū)彛?、王某?。ㄔ谔樱⒍文衬常戆柑幚恚?、五人拉進(jìn)微信群內(nèi)，共同商量在“牛大亨”APP?軟件上開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)一事，并邀約李某乙負(fù)責(zé)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的財(cái)務(wù)管理。經(jīng)商量確定后，李某在手機(jī)上下載“牛大亨”APP?，在該APP?中創(chuàng)建名稱為“一路向北”的茶樓（茶樓編號(hào)1034009?）作為賭博場(chǎng)所，對(duì)茶樓的賭博房間、參賭人數(shù)、局?jǐn)?shù)、最低下注、封頂金額等賭博規(guī)則進(jìn)行設(shè)置，將吳某、王某甲等五名股東及財(cái)務(wù)李某乙設(shè)置為管理人員，分配權(quán)限。每名股東再在手機(jī)上下載“閑聊”聊天工具建立閑聊群拉人入群，組織閑聊群內(nèi)的人員以及股東本人在“牛大亨”APP?軟件中“一路向北”的茶樓內(nèi)以“斗牛?！钡姆绞竭M(jìn)行賭博，股東對(duì)每個(gè)房間完成每局賭博的贏家的金額按5?%抽取盈利，六名股東平均分配利潤(rùn)，李某乙按每天600?元錢(qián)的工資獲取報(bào)酬。2019年3?月初，由于李某等人經(jīng)營(yíng)的賭博場(chǎng)所生意不好，便邀約王某乙、李某丙（因懷孕取保候?qū)彛┳鳛楣蓶|加入，共同經(jīng)營(yíng)該場(chǎng)所，王某乙、李某丙的加入使得場(chǎng)所生意越來(lái)越好，財(cái)務(wù)李某乙一人無(wú)法勝任工作，經(jīng)股東的同意，聘請(qǐng)了李某妻子楊某某幫助李某乙進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，二人的工資漲至800?元每人每天，楊某某擔(dān)任財(cái)務(wù)管理二十多天后，由文某某（另案處理）代替楊某某同李某乙負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理。2019年4?月7?日，為了確保安全，不被公安機(jī)關(guān)查獲，李某等股東將財(cái)務(wù)李某乙、文某某二人的工作地點(diǎn)從西昌市簽至緬甸國(guó)，二人工資從800?元錢(qián)每人每天漲至1000元每人每天。3月20日左右，李某、李某乙等人用于賭資流轉(zhuǎn)的微信、支付寶出現(xiàn)異常，不能滿足賭資的正常流轉(zhuǎn)，在李某的要求下，李某父親李某丁將自己豬肉攤的商戶二維碼提供給李某等人用于賭資收款，每天收到的款到李某丁的賬戶后，李某丁通過(guò)手機(jī)銀行的方式又將該款轉(zhuǎn)給李某、李某乙、王某丁等股東。5?月31日，李某丁的賬戶出現(xiàn)異常，收款金額受到限制，李某又以每天300?元錢(qián)的報(bào)酬租用徐某某的豬肉攤商戶二維碼繼續(xù)賭資收款，徐某某把每天收到的賭資按李某乙的要求一一轉(zhuǎn)給他人。2019年5?月中旬左右，為了賭場(chǎng)的生意更好，拉更多的人進(jìn)入賭場(chǎng)賭博，李某邀約了王某丙、卿某某作為股東的合伙人（下線代理）加入，股東將王某丙、卿某某各自拉進(jìn)賭場(chǎng)參與賭博人員贏家抽取5?%的利潤(rùn)后，再根據(jù)5?%的利潤(rùn)從中抽取90%給王某丙、卿某某。自2019年2?月10日左右以來(lái)，李某、吳某等八人組織多人在“牛大亨”APP?軟件中“一路向北”的茶樓內(nèi)進(jìn)行賭博，涉及賭資流水巨大，參加賭博人員460余人，涉及的賭資達(dá)4千多萬(wàn)元。

被告人李某為“牛大亨”APP?茶樓的老板，負(fù)責(zé)賭博場(chǎng)所的全權(quán)管理，管理權(quán)限最高，負(fù)責(zé)各合伙人（代理）利潤(rùn)分配的設(shè)置，負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)茶樓房卡，購(gòu)買(mǎi)房卡70%的返點(diǎn)費(fèi)歸李某一人享有，李某共獲取利潤(rùn)40余萬(wàn)元，賭博場(chǎng)所涉賭資金達(dá)42，868，299.00元。

被告人王某甲、王某乙、吳某、李某甲、李某丙為賭場(chǎng)股東，負(fù)責(zé)往賭場(chǎng)內(nèi)拉人賭博，并參與賭博，發(fā)展下級(jí)代理（合伙人），按照相應(yīng)股份獲取利潤(rùn)，每名股東獲取利潤(rùn)為20余萬(wàn)元。

被告人李某乙、楊某某、文某某（在逃）作為賭場(chǎng)財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)向參賭人員介紹賭博規(guī)則、上下積分、賭場(chǎng)收支入賬、股東利潤(rùn)分配等工作，按天獲取工資報(bào)酬，李某乙共獲得工資報(bào)酬10余萬(wàn)元，文某某獲得報(bào)酬7?萬(wàn)余元，楊某某獲得報(bào)酬1?萬(wàn)余元。

被告人卿某某、王某丙為茶樓合伙人，負(fù)責(zé)往賭場(chǎng)拉人賭博并參與賭博，發(fā)展下線，根據(jù)自己的代理業(yè)績(jī)獲取利潤(rùn)，卿某某獲取利潤(rùn)3?萬(wàn)余元，王某丙共獲取利潤(rùn)2?萬(wàn)余元。

被告人李某丁在明知李某等人在網(wǎng)絡(luò)上賭博，仍提供自己的商戶賬號(hào)供賭場(chǎng)賭資收款，涉及金額達(dá)32,761,529.00元。

被告人徐某某在明知李某等人在網(wǎng)絡(luò)上開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，仍以每天獲取300元報(bào)酬的情況下，將自己的商戶賬號(hào)提供給李某等人進(jìn)行賭資走賬，涉及金額達(dá)4,737,359.00元。

案發(fā)后，被告人李某丙主動(dòng)退繳贓款10萬(wàn)元，被告人吳某主動(dòng)退繳贓款2萬(wàn)元，被告人楊某某主動(dòng)退繳贓款6千元。西昌市公安局扣押被告人楊某某贓款4千元，扣押被告人王某乙贓款6100元，扣押被告人王某甲贓款230，284.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書(shū)證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人的供述與辯解；6.鑒定意見(jiàn)；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；8.視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人李某、吳某、王某甲、李某甲、李某乙、卿某某、王某丙、王某乙、李某丙、李某丁、徐某某、楊某某以營(yíng)利為目的開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，設(shè)定賭博規(guī)則，在一段時(shí)間內(nèi)持續(xù)組織賭博活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》?三百零三條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某在共同犯罪中起主要作用，系本案主犯，且犯罪情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)依照刑法第三百零三條第二款（二）項(xiàng)、第二十五條、第二十六條的規(guī)定處罰；被告人李某乙、李某甲、卿某某、王某丙、王某甲、吳某、王某乙、李某丙、李某丁、徐某某在共同犯罪中起次要作用，屬本案從犯，犯罪情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)依照刑法第三百零三條第二款（二）項(xiàng)、第二十五條、第二十七條的規(guī)定處罰；被告人楊某某在共同犯罪中起次要作用，應(yīng)當(dāng)依照刑法第三百零三條第二款（一）項(xiàng)、第二十五條、第二十七條的規(guī)定處罰。被告人李某乙有投案自首情節(jié)，依照刑法第六十七條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人李某、李某甲、卿某某、王某丙、王某甲、吳某、王某乙、李某丙、李某丁、徐某某、楊某某在案發(fā)后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，有坦白情節(jié)，依照刑法第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西昌市人民法院

檢察員：楊軍

2020年2月25日

附：

????1.被告人李某、吳某、王某甲、李某乙、卿某某、王某丙、王某乙、李某丁、徐某某現(xiàn)羈押在西昌市看守所。被告人李某甲（電話138********）、李某丙（電話133********）、楊某某（電話158********）現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3.起訴書(shū)63份，證據(jù)目錄2份。

4.移送清單。