重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起 訴 書

渝北檢刑訴〔2020〕Z707號(hào)

被告人李世紀(jì)，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5130011978********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，出生地四川省達(dá)州市，住四川省達(dá)州市通川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)附**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年11月22日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人張若晨、張遠(yuǎn)梅，重慶禾子律師事務(wù)所律師。

被告人汪某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002311989********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，出生地重慶市墊江縣，住重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年11月22日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年12月27日由重慶市公安局渝北區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人洪某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002311993********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，出生地重慶市墊江縣，住重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年12月3日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同月27日由重慶市公安局渝北區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人夏某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5123221981********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，出生地重慶市墊江縣，住重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因犯非法持有槍支罪,于2008年8月8日被浙江省永嘉縣人民法院判處有期徒刑一年八個(gè)月。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年12月10日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留。因涉嫌賭博罪，于2020年1月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人劉傳甫，重慶政郎律師事務(wù)所。

被告人蘭某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5001121992********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，出生地重慶市渝北區(qū)，住重慶市渝北區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年11月22日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留。因涉嫌賭博罪，于2019年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人萬(wàn)鵬，重慶山語(yǔ)（渝北）律師事務(wù)所律師。

本案由重慶市渝北區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人李世紀(jì)、汪某某、洪某某、夏某某、蘭某某涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年2月27日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年2月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院于2020年3月26日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五天（審查起訴期限自2020年3月28日至同年4月11日）。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年4月9日將本案退回重慶市公安局渝北區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該分局補(bǔ)充偵查完畢后于同年5月9日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年開始，被告人李世紀(jì)等人代理境外 “果博東方”賭博網(wǎng)站，通過互聯(lián)網(wǎng)連接境外賭場(chǎng)實(shí)時(shí)視頻，招攬賭客進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)百家樂賭博，其按一定比例從賭博網(wǎng)站獲取洗碼費(fèi)、從賭客處獲取抽頭漁利，賭客可通過李世紀(jì)等人獲取玩家賬號(hào)、密碼，后登陸“果博東方”賭博網(wǎng)站或者手機(jī)APP進(jìn)行賭博，也可前往李世紀(jì)先后在重慶市渝北區(qū)黃泥塝紫荊廣場(chǎng)、江北區(qū)北濱路恒大中央廣場(chǎng)、南岸區(qū)南濱路珊瑚水岸等地開設(shè)的賭場(chǎng)內(nèi)下注參賭。其間，被告人李世紀(jì)雇傭被告人汪某某、洪某某為其收取、結(jié)算賭資，對(duì)接在境外賭場(chǎng)的李某某（另案處理）為賭客上、下分等，汪某某、洪某某每月獲取人民幣5000余元的固定工資。已查證，被告人汪某某通過微信、支付寶、中國(guó)建設(shè)銀行賬戶收取賭客詹某某、周某某等人賭資共計(jì)人民幣6680799元，被告人洪某某通過微信、支付寶、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶收取賭客賭資共計(jì)人民幣7003691元。

2019年10月中旬開始，被告人蘭某某、夏某某先后在重慶市渝北區(qū)龍昌街65號(hào)3-3、五星路259號(hào)2-3、水木天地3號(hào)樓5-6房間內(nèi)，利用從李世紀(jì)、李某某處獲取的“果博東方”賭博網(wǎng)站的玩家賬號(hào)和密碼，組織楊某某、秦某某、蔣某某、唐某某、傅某某、張某甲、熊某某、胡某某、劉某甲、張某乙等多名賭客進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)百家樂賭博，其二人按一定比例從賭客處獲取抽頭漁利。

2019年11月21日，被告人蘭某某在水木天地3棟5-6房間內(nèi)聚眾賭博時(shí)被民警抓獲，其到案后如實(shí)供述了上述案件事實(shí)，民警當(dāng)場(chǎng)查獲賭資人民幣34500元。已查證，上述期間，被告人蘭某某、夏某某通過微信、銀行賬戶收取賭客楊某某、秦某某、蔣某某、張某乙、熊某某賭資共計(jì)人民幣507700元，通過萬(wàn)某某向賭客劉某甲兌付賭資共計(jì)人民幣500000元。

2019年11月21日，被告人汪某某被民警抓獲，其到案后如實(shí)供述了上述案件事實(shí)。

2019年11月22日，被告人李世紀(jì)被民警抓獲，其到案后未如實(shí)供述上述案件事實(shí)。

2019年12月2日，被告人洪某某被民警抓獲，其到案后如實(shí)供述了上述案件事實(shí)。

2019年12月9日，被告人夏某某被民警抓獲，其到案后如實(shí)供述了上述主要案件事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.記賬本；

2.常住人口信息表、到案經(jīng)過、刑事判決書、行政處罰決定書、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信交易明細(xì)、支付寶交易明細(xì)、銀行賬戶交易明細(xì)、情況說明、房屋租賃合同等書證；

3.證人楊某某、秦某某、蔣某某、唐某某、劉某甲、傅某某、張某甲、熊某某、胡某某、萬(wàn)某某、羅某某、陳某某、劉某乙、張某乙、龍某某、龔某某、王某某、詹某某、周某某、韓某某、張某丙、姜某某、何某某的證言；

4.被告人李世紀(jì)、汪某某、洪某某、夏某某、蘭某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄、刑事案件現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄、提取筆錄、搜查筆錄、電子數(shù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)提取筆錄、網(wǎng)絡(luò)在線提取筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人汪某某、洪某某、蘭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李世紀(jì)、汪某某、洪某某開設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人夏某某、蘭某某以營(yíng)利為目的，聚眾賭博，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。被告人汪某某、洪某某、蘭某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李世紀(jì)、汪某某、洪某某三人、被告人夏某某、蘭某某二人分別共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人李世紀(jì)在共同犯罪中起主要作用，系主犯，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人汪某某、洪某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人汪某某、洪某某、夏某某、蘭某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定的量刑情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢察官：張 怡

2020年6月8日

附：1.被告人李世紀(jì)、夏某某、蘭某某被羈押于重慶市渝北區(qū)看守所，被告人汪某某住重慶市墊江縣**鎮(zhèn)*村**組**號(hào)，聯(lián)系電話：1550233****，被告人洪某某住重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，聯(lián)系電話：1830609****；

2.案卷十冊(cè)，光盤二十四張，筆記本一本；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份；

4.《量刑建議書》二十份。