江門市蓬江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

江蓬檢訴刑訴〔2020〕13號

被告人陳某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼:?4418271995********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地：廣東省清遠市清新縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因本案于2019年5月20日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。

?辯護人程森，廣東易恒律師事務所律師。

被告人陳傳科，男，1995年**月**日出生，身份證號碼：4418271995********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地：廣東省清遠市清新區(qū)**村委會**村**號。2019年9月3日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。

被告人李世彬，男，1996年**月**日出生，身份證號碼:4404021996********，漢族，文化程度大專，無業(yè)，戶籍所在地：廣東省珠海市香洲區(qū)**街**號**單元**房。因本案于2019年5月20日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。

辯護人刁海彥，廣東東方大衛(wèi)律師事務所律師。

本案由江門市公安局蓬江分局偵查終結，以被告人陳某某、李世彬涉嫌侵犯公民個人信息罪、詐騙罪，被告人陳傳科涉嫌詐騙罪，分別于2019年8月26日、12月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，將二案并案處理，于三日內已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院延長審查起訴期限至同年10月11日，并于當日第一次退回江門市公安局蓬江分局補充偵查，該局于同年11月11日補查重報，本院延長審查起訴期限至同年12月26日，并于當日第二次退回該局補充偵查，該局于2020年1月13日補查重報。

經依法審查查明：

一、詐騙罪

2019年2月份，被告人陳某某、陳傳科、李世彬共謀以虛假發(fā)放網絡貸款為名，騙取客戶優(yōu)化數據費、保證金等手續(xù)費的方式進行詐騙，隨后在廣東省廣州市天河區(qū)**路**商務大廈**座**單元租賃辦公場所、籌備作案工具、招募工作人員組成犯罪集團實施電信詐騙活動。其中，被告人陳傳科負責提供作案通訊工具及客戶個人信息，被告人陳某某、李世彬負責該犯罪集團的日常管理和后期詐騙活動。上述犯罪集團招募李某甲（另案起訴）負責打印、整合客戶個人信息、制作虛假貸款額度圖、虛假合同等事務，招募徐某某、謝某某、吳某某、溫某某、李某乙、黃某某、張某某（均另案起訴）等人作為業(yè)務員，冒充貸款公司客服逐一打電話聯系客戶，騙取被害人信任后，向被害人提供虛假貸款額度圖，再以客戶有不良記錄需要優(yōu)化數據為由，騙取被害人通過微信支付優(yōu)化數據費用（俗稱頭款），之后再向被害人提供虛假貸款合同，引導被害人通過QQ聯系下款專員，由被告人陳某某或李世彬冒充下款專員繼續(xù)對被害人實施詐騙，騙取被害人放款保證金（俗稱尾款）。

經統計，2019年3月1日至5月20日期間，該犯罪集團使用上述詐騙方法共騙取王某甲、林某甲、李某丙、陳某甲、林某乙、王某乙等多名被害人錢款共計人民幣380744元。被告人陳某某、陳傳科、李世彬將上述詐騙所得錢款，扣除詐騙集團經營成本后，余款按4:2:4的比例進行分成。

二、侵犯公民個人信息罪

2019年2月至5月期間，被告人陳傳科、陳某某、李世彬上述電信詐騙犯罪集團，為了從事電信詐騙活動，由被告人陳傳科對外購買公民個人信息轉給被告人陳某某、李世彬，由李某甲整理、打印為個人信息單供犯罪集團使用，徐某某、謝某某、吳某某、溫某某、李某乙與黃某某、張某某等業(yè)務員使用該個人信息單逐一撥打不特定公民的個人電話實施詐騙。經統計，自2019年3月至5月期間，該犯罪集團購買并使用的公民個人信息共51400條。

認定上述事實的證據如下：

1.扣押清單、扣押筆錄、筆記本、微信聊天記錄、轉賬記錄截圖、身份資料、到案經過等書證；

2.證人徐某某、謝某某、吳某某、溫某某、李某乙、李某甲、陳某乙、黃某某、張某某等人的證言；

4.被害人王某甲、林某甲、李某丙、陳某甲、林某乙、王某乙等人的陳述；

5.被告人陳某某、陳傳科、李世彬的供述與辯解；

6.勘驗、辨認等筆錄；

7.視聽資料、電子數據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳傳科、李世彬對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某、陳傳科、李世彬無視國家法律，違反國家有關規(guī)定，非法獲取公民個人信息，情節(jié)特別嚴重，詐騙他人財物，數額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一、第二百六十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以侵犯公民個人信息罪、詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某某、陳傳科、李世彬組織、領導犯罪集團進行犯罪活動，是犯罪集團的首要分子。被告人陳某某、陳傳科、李世彬犯罪以后如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳傳科、李世彬承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

江門市蓬江區(qū)人民法院

檢察員：肖培南

2020年1月16日

附：

????1.被告人陳某某、陳傳科、李世彬現羈押于江門市看守所。

2.扣押的手機、筆記本、個人信息單、電腦、銀行卡等物品，現存放于江門市公安局蓬江分局，請依法判處。

????3.認罪認罰具結書二份、量刑建議書六份、案卷十八冊、光盤十張、隨案移送。