福建省閩侯縣人民檢察院

起?訴?書

侯檢二部刑訴〔2020〕81號(hào)

被告人李某某，女，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501211963********，漢族，高中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地閩侯縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月14日由被福州市公安局上街分局刑事拘留，2020年1月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由福州市公安局上街分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局上街分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月5日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年3月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、已告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月至2019年10月期間，被告人李某某在閩侯縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)服裝店及**鎮(zhèn)**店先后組織18班民間“標(biāo)會(huì)”，吸收標(biāo)會(huì)總金額約人民幣4165.992萬(wàn)元。2019年10月，上述18班標(biāo)會(huì)倒閉。

2019年12月12日，被告人李某某在重慶市民安大道477金地豪苑2棟19-1號(hào)被福州市公安局上街分局民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、會(huì)單、借條、微信轉(zhuǎn)賬截圖等材料；

2.證人證言：證人彭某某、陳某甲、劉某甲、陳某乙、曾某甲、陳某丙、林某甲、鄭某某、林某乙、宋某某、陳某丁、林某丙、林某丁、趙某某、曾某乙、陳某戊、王某甲、林某戊、陳某己、林某己、陳某庚、王某乙、唐某某、陳某辛、黃某某、劉某乙的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人李某某的供述與辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：福州興德銘會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司報(bào)告書；

5.辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)照片、指認(rèn)照片；

6.其他證明材料：抓獲經(jīng)過(guò)、破案經(jīng)過(guò)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)愿意接受處罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議對(duì)被告人李某某判處有期徒刑四年三個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

閩侯縣人民法院

檢察員：何潔

2020年3月31日

附注：

（一）被告人李某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

（二）案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

（三）證人名單。

（四）認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

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