貴州省道真仡佬族苗族自治縣人民檢察院

起?訴?書

道檢刑訴〔2020〕54號(hào)

被告人李某某，曾用名李三三，男，1968年**月**日生，公民身份號(hào)碼5221221968********，漢族，初中文化，桐梓縣**有限公司實(shí)際控制人，戶籍所在地：貴州省桐梓縣**街道**路**號(hào)，捕前住貴州省桐梓縣**街道**路**號(hào)。2020年4月1日，因涉嫌詐騙罪被道真自治縣公安局刑事拘留，同年4月2日變更為指定居所監(jiān)視居??；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年?7月5日被道真自治縣公安局依法執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于正安縣看守所。

被告人牟某某，又名牟小波，男，1966年**月**日生，公民身份號(hào)碼5221221966********，漢族，大專文化，桐梓縣**有限公司法定代表人，戶籍所在地：貴州省桐梓縣**街道**小區(qū)**棟**單元**號(hào)，捕前住貴州省桐梓縣**街道**棟**室。2020年4月1日因涉嫌詐騙罪被道真自治縣公安局刑事拘留，同年4月2日變更為指定居所監(jiān)視居住；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月15日被道真自治縣公安局依法執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于道真縣看守所。

被告人庹華其，綽號(hào)“其哥”，男，1969年**月**日生，公民身份號(hào)碼5221221969********，漢族，初中文化，桐梓縣**有限公司員工，戶籍所在地：貴州省桐梓縣**街道**路**號(hào)，捕前住貴州省桐梓縣**鎮(zhèn)**街**小區(qū)**棟**單元**室。1992年11月20日因犯流氓罪被桐梓縣人民法院判處有期徒刑三年；2009年2月6日因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、賭博罪被遵義市中級(jí)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金20000元；2017年9月7日因毆打他人被桐梓縣公安局處行政拘留十日并處罰款五百元；2020年4月1日因涉嫌詐騙罪被道真自治縣公安局刑事拘留，同年4月2日變更為指定居所監(jiān)視居??；因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月15日被道真自治縣公安局依法執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于綏陽(yáng)縣看守所。

被告人蔡輝，小名蔡佳佳，男，1981年**月**日生，公民身份號(hào)碼5221221981********，漢族，初中文化，桐梓縣**有限公司員工，戶籍所在地：貴州省桐梓縣**街道**小區(qū)**棟**單元**室，捕前住貴州省桐梓縣**街道**小區(qū)**棟。2020年4月1日因涉嫌詐騙罪被道真自治縣公安局刑事拘留，同年4月2日變更為指定居所監(jiān)視居?。灰蛏嫦臃欠ㄎ展姶婵钭?，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月15日被道真自治縣公安局依法執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于綏陽(yáng)縣看守所。

被告人薛某甲，曾用名薛某乙，男，1972年**月**日生，公民身份號(hào)碼5221221972********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：貴州省桐梓縣**街道**村**組**號(hào)，捕前住貴州省桐梓縣**街道**小區(qū)**棟**室。2005年8月24日因犯故意傷害罪、尋釁滋事罪被桐梓縣人民法院判處有期徒刑一年；2010年9月6日因故意傷害被桐梓縣公安局行政拘留七日，并處罰款五百元；2020年4月1日因涉嫌詐騙罪被道真自治縣公安局刑事拘留，同年4月2日變更為指定居所監(jiān)視居??；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月30日被道真自治縣公安局依法執(zhí)行逮捕；經(jīng)遵義市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月;經(jīng)貴州省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月?，F(xiàn)羈押于道真縣看守所。

被告人楊某甲，男，1963年**月**日生，公民身份號(hào)碼5221011963********，土家族，大專文化，桐梓縣**有限公司總經(jīng)理，戶籍所在地：貴州省遵義市紅花崗區(qū)**路**號(hào)附**號(hào)，捕前住貴州省遵義市匯川區(qū)**路**小區(qū)**棟。2020年4月1日因涉嫌詐騙罪被道真自治縣公安局刑事拘留，同年4月2日變更為指定居所監(jiān)視居住；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月30日被道真自治縣公安局依法執(zhí)行逮捕；經(jīng)遵義市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月;經(jīng)貴州省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。現(xiàn)羈押于道真自治縣看守所。

被告人趙某甲，小名趙某乙，男，1967年**月**日生，公民身份號(hào)碼5221221967********，漢族，大專文化，桐梓縣**有限公司原職工，戶籍所在地：貴州省桐梓縣**街道**街**號(hào)，捕前住貴州省桐梓縣**街道**社區(qū)**巷**號(hào)**棟**單元**室。2020年4月1日因涉嫌詐騙罪被道真自治縣公安局刑事拘留，同年4月30日變更為指定居所監(jiān)視居住；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6?月19日被道真自治縣公安局依法執(zhí)行逮捕；經(jīng)遵義市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月?，F(xiàn)羈押于道真自治縣看守所。

被告人張某甲，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼5001101987********，漢族，高中文化，桐梓縣**有限公司原職工，戶籍所在地：重慶市綦江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，捕前住重慶市南岸區(qū)**棟**室。2020年4月1日因涉嫌詐騙罪被道真仡佬族苗族自治縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月6日被道真自治縣公安局依法執(zhí)行逮捕；經(jīng)遵義市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月;經(jīng)貴州省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。現(xiàn)羈押于桐梓縣看守所。?

被告人成顥，綽號(hào)“浩兒”，男，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼5221221985********，漢族，初中文化，桐梓縣**有限公司員工，戶籍所在地：貴州省桐梓縣**街道**路**號(hào)，捕前住貴州省桐梓縣**街道**大廈**棟**室。2009年2月6日因犯聚眾斗毆罪被遵義市中級(jí)人民法院判處有期徒刑三年；2017年2月9日因犯故意傷害罪被桐梓縣人民法院判處有期徒刑一年；2020年4月1日因涉嫌尋釁滋事罪被道真自治縣公安局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月6日被依法執(zhí)行逮捕；經(jīng)遵義市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月;經(jīng)貴州省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。現(xiàn)羈押于道真自治縣看守所。

被告人黃某甲，小名黃某乙，男，1979年**月**日生，公民身份號(hào)碼5221221979********，漢族，大專文化，桐梓縣**有限公司原員工，戶籍所在地：貴州省桐梓縣**街道**路**號(hào)，捕前住貴州省桐梓縣**街道**路**號(hào)。1998年因吸毒被強(qiáng)制隔離戒毒二年；2006年又因吸毒被強(qiáng)制戒毒，期間轉(zhuǎn)為勞動(dòng)教養(yǎng)二年；2009年因吸毒被桐梓縣公安局強(qiáng)制隔離戒毒一年；2010年6月2日因吸毒被桐梓公安局行政拘留十五日；2010年6月16日被桐梓縣公安局責(zé)令強(qiáng)制隔離戒毒二年；2020年4月1日因涉嫌詐騙罪被道真自治縣公安局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月6日被道真自治縣公安局依法執(zhí)行逮捕；經(jīng)遵義市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月;經(jīng)貴州省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月?，F(xiàn)羈押于道真自治縣看守所。????

本案由道真仡佬族苗族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌抽逃出資罪、非法吸收公眾存款罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、敲詐勒索罪、詐騙罪；被告人牟某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、詐騙罪、敲詐勒索罪；被告人庹華其涉嫌尋釁滋事罪、詐騙罪；被告人蔡輝涉嫌非法吸收公眾存款罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪；被告人薛某甲涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪；被告人楊某甲涉嫌抽逃出資罪、非法吸收公眾存款罪、詐騙罪；被告人趙某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪；被告人張某甲涉嫌抽逃出資罪、非法吸收公眾存款罪、虛假訴訟罪；被告人成顥涉嫌尋釁滋事罪；被告人黃某甲涉嫌尋釁滋事罪，于2020年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2011年3月，被告人李某某與李某甲、廖某甲、陳某甲、劉某甲（均另案處理）等人共同商議發(fā)起成立桐梓縣**有限公司，購(gòu)買了桐梓縣**二樓700余平方米商鋪?zhàn)鳛楣巨k公地，為規(guī)避相關(guān)規(guī)定相繼找陳某乙、曾某某、何某甲、陳某丙、李某乙、羅某甲、邱某甲、付某甲、楊某甲等充當(dāng)掛名股東，制造虛假申請(qǐng)資料欺騙審批部門獲得小額貸款公司的經(jīng)營(yíng)權(quán)。2011年4月，經(jīng)貴州省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)等相關(guān)部門批復(fù)，桐梓縣**有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）成立，由付某甲擔(dān)任掛名**，公司實(shí)際由李某某操控。李某某開啟了以**公司為載體從事非法放貸活動(dòng)。隨即，李某某吸收具有5年以上從事金融工作經(jīng)驗(yàn)及助理經(jīng)濟(jì)師資質(zhì)的被告人楊某甲加入公司，為公司從事非法融資吸收公眾存款及保管公司賬務(wù)資料。同期，張某甲受實(shí)名大股東陳某甲安排，到**公司接受李某某安排工作，從事非法融資吸收公眾存款及財(cái)務(wù)管理。2011年7月，李某某為壯大組織勢(shì)力，以發(fā)固定月薪3000元加每月額外2萬(wàn)元的高額報(bào)酬拉攏有一定社會(huì)資源的戰(zhàn)友被告人牟某某、被告人趙某甲二人加入組織，并允諾今后贈(zèng)送二人價(jià)值數(shù)十萬(wàn)元的門面及經(jīng)常帶領(lǐng)二人吃喝消遣以籠絡(luò)穩(wěn)定關(guān)系，二人遂甘愿積極幫助李某某實(shí)施系列違法犯罪活動(dòng)。期間，被告人牟某某主要負(fù)責(zé)擬制借款合同、融資及借貸業(yè)務(wù)等重要工作，被告人趙某甲負(fù)責(zé)接待融資、貸款客戶，為貸款客戶介紹貸款流程，完善貸款的借條、協(xié)議，代收融資款和到銀行為融資人付利息，到房管部門查詢客戶財(cái)產(chǎn)、防止客戶貸款后變賣資產(chǎn)等重要工作。2011年，李某某與桐梓縣城小有名氣的前科劣跡人員被告人薛某甲結(jié)為干親家，薛某甲開始為**公司介紹高利借貸及從事非法討債犯罪活動(dòng)。

2012年9月，李某某又網(wǎng)羅涉黑犯罪刑滿釋放的被告人庹華其加入犯罪組織從事追債活動(dòng)，在追債中給借貸人員造成心理威懾，后李某某為增強(qiáng)組織穩(wěn)定性，還介紹被告人庹華其承包陳某甲投資開發(fā)的桐梓縣蟠龍大道“**”樓盤土石方工程運(yùn)輸獲利。2013年初，李某某經(jīng)牟某某引薦，吸收被告人蔡輝轉(zhuǎn)到**公司上班從事放貸及討債業(yè)務(wù)，從而加入犯罪組織。2014年1月，李某某吸收舅弟被告人黃某甲加入犯罪組織，參與追討非法債務(wù)和提供銀行卡給蔡輝用于放貸資金往來(lái)。2015年4月，李某某為發(fā)展犯罪組織成員，吸收有刑事犯罪前科的被告人成顥加入組織，參與追債。2016年5月，李某某經(jīng)庹華其引薦吸納有犯罪前科的涉毒人員令某甲（另案處理）加入組織，安排庹華其帶領(lǐng)其非法追債。2016年6月，成顥涉嫌故意傷害罪被桐梓縣公安局羈押，期間，李某某為增強(qiáng)組織穩(wěn)定性，安排**公司出資為成顥聘請(qǐng)律師辯護(hù)，成顥服刑一年出獄后又回到犯罪組織，繼續(xù)追隨李某某。

長(zhǎng)期以來(lái)，李某某犯罪組織在形成發(fā)展過(guò)程中，李某某實(shí)際操控**公司并以之為載體，以結(jié)干親家、幫助致富斂財(cái)?shù)仁侄尉W(wǎng)羅牟某某、庹華其、蔡輝、薛某甲、楊某甲、趙某甲、張某甲、成顥、令某甲、黃某甲加入犯罪組織，有組織地大肆實(shí)施高利放貸、尋釁滋事、敲詐勒索、非法吸收公眾存款、詐騙、虛假訴訟等違法犯罪活動(dòng)，逐步形成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，開啟“以惡護(hù)商”“以商養(yǎng)惡”模式。李某某對(duì)犯罪組織實(shí)行公司化管理，在公司內(nèi)設(shè)信貸部、財(cái)務(wù)部等部門，明確組織的重要成員擔(dān)任部門負(fù)責(zé)人，目標(biāo)明確，分工合作，李某某待付某甲離開后安排牟某某任**代表人執(zhí)行**職責(zé)，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理為由，安排蔡輝任**部經(jīng)理，庹華其專門負(fù)責(zé)追債。在該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)中，李某某始終牢牢掌握犯罪組織人事、經(jīng)濟(jì)大權(quán)，憑借其社會(huì)聲望和組織領(lǐng)導(dǎo)能力，成為組織成員公認(rèn)和事實(shí)上的首要分子，牟某某、庹華其、蔡輝成為該犯罪組織較為固定的重要成員，薛某甲、楊某甲、趙某甲、張某甲、成顥、令某甲、黃某甲等人為一般成員。

以李某某為首的犯罪集團(tuán)具體犯罪事實(shí)如下：

（一）被告人李某某、楊某甲抽逃出資罪

2011年初，被告人李某某經(jīng)劉某甲（另案處理）介紹得知貴州省將對(duì)小額貸款公司放開政策，經(jīng)營(yíng)得好可以發(fā)展為村鎮(zhèn)銀行，萌生經(jīng)營(yíng)小額貸款公司的想法后，李某某便召集李某甲（另案處理）、廖某甲（另案處理）、劉某甲、陳某甲（另案處理）商議成立桐梓縣**公司的事項(xiàng)。經(jīng)商議：由李某某、李某甲、廖某甲、陳某甲、劉某甲5人共同發(fā)起成立，其中陳某甲占股40%，劉某甲占股20%，廖某甲占股10%，李某甲占股10%，李某某占股20%，由符合小額貸款公司法定代表人條件的付某甲擔(dān)任法定代表人，5名股東共同出資購(gòu)買**二樓700余平方的商鋪?zhàn)鳛楣巨k公地，李某某、劉某甲負(fù)責(zé)辦理成立公司需要的各種手續(xù)。在申請(qǐng)公司設(shè)立登記過(guò)程中，李某某等人經(jīng)商議后決定在3000萬(wàn)元注冊(cè)資本審核環(huán)節(jié)由陳某甲先墊付2000萬(wàn)元，剩余1000萬(wàn)元的資金缺口由李某某以月息3分向興義市金鼎中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司董某某借款籌集，公司成立后再將公司的注冊(cè)資本抽回還給陳某甲及董某某。為湊齊股東人數(shù)，使**公司順利通過(guò)審批，李某某、李某甲、廖某甲、陳某甲、劉某甲又商議決定各自拉攏身邊的親戚、員工充當(dāng)桐梓縣**公司的掛名股東，在李某某、陳某甲、李某甲、劉某甲的“操作”下，何某甲、陳某乙、曾某某、陳某丙、李某乙、羅某甲、邱某甲、付某甲、楊某甲先后成為桐梓縣**公司的掛名股東，李某某等人同時(shí)偽造了桐梓縣**公司股東會(huì)決議并冒充掛名股東的簽名，制作了一系列虛假的設(shè)立小額貸款公司的申請(qǐng)資料。2011年3月2日，李某某等人將籌集的3000萬(wàn)元分成11股，以何某甲、陳某乙、曾某某、陳某丙、李某乙、羅某甲、邱某甲、付某甲、楊某甲、李某某、廖某甲等掛名股東的投資款名義分別打入遵義市商業(yè)銀行桐梓縣支行的桐梓縣**公司臨時(shí)存款賬戶內(nèi)。2011年3月3日，遵義恒立會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司根據(jù)李某某等人借款籌集的注冊(cè)資本出具了驗(yàn)資報(bào)告，之后李某某持登記資料向桐梓縣經(jīng)貿(mào)局、桐梓縣人民政府、遵義市經(jīng)貿(mào)委等部門提交申請(qǐng)。2011年4年15日貴州省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)文件批復(fù)同意**公司開業(yè)。2011年4月20日，李某某等人獲得**公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

**公司成立后，2011年4月，為了規(guī)避監(jiān)管和融資放貸方便，繼續(xù)靠小額貸款公司獲取更多非法利益，被告人李某某、李某甲、廖某甲、陳某甲、劉某甲就商議把公司的對(duì)公賬戶里的錢抽出。李某某和陳某甲找到人后，安排被告人楊某甲、邱某乙用相關(guān)人員的身份證、銀行卡制作虛假的借貸資料，將**公司對(duì)公賬戶上的注冊(cè)資本3000萬(wàn)元抽出，分別打入許某某、劉某乙、黃某丙、蔡輝、郭某某、陳某甲、韓某甲、陳某丁、馮某某、令某乙的賬戶，之后再?gòu)纳鲜鋈藛T賬戶內(nèi)將3000萬(wàn)元注冊(cè)資本轉(zhuǎn)到李某某等人的賬戶內(nèi)，事后李某某償還1000萬(wàn)元給興義市金鼎中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司，償還陳某甲2000萬(wàn)元。從2011年4月25日至2011年6月28日，李某某、陳某甲等人的行為致使**公司實(shí)收注冊(cè)資本全部被抽走，李某某、李某甲、廖某甲、劉某甲、陳某甲又籌資2000余萬(wàn)元打入李某某私人賬戶，以**公司為載體違反國(guó)家利率標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，違規(guī)向企業(yè)、個(gè)人非法發(fā)放高利貸，為獲取更多非法利益，彌補(bǔ)資金缺口，通過(guò)口口相傳的方式向社會(huì)人士融資。

（二）被告人李某某、牟某某、張某甲、楊某甲、趙某甲、蔡輝非法吸收公眾存款罪

2011年4月，被告人李某某、李某甲、廖某甲、劉某甲、陳某甲實(shí)際股東經(jīng)過(guò)商量，將出資的2000萬(wàn)元發(fā)放完后，為獲取非法利益，就采用民間融資的方式來(lái)解決**公司資金鏈問(wèn)題，以2分至2.5分的月利息從民間融資，然后再通過(guò)銀晟貸款公司以4分、5分的月利息放出去，通過(guò)這種方式賺取利息差獲利。2011年上半年，被告人李某某、李某甲、廖某甲、劉某甲、陳某甲商量，以李某某的名義按照2分的月利息在民間融資，所有民間融資和借條由李某某簽字，不加蓋**公司印章，都走李某某的私人賬戶，融資來(lái)的錢就用于**公司放貸和使用，民間融資產(chǎn)生的利息是由**公司的實(shí)際股東承擔(dān)，利息由**公司統(tǒng)一按期支付。由牟某某、蔡輝、楊某甲負(fù)責(zé)對(duì)這些賬目進(jìn)行管理和記錄，張某甲、趙某甲負(fù)責(zé)對(duì)每個(gè)出借人的借款時(shí)間、金額進(jìn)行登記,到期后利息計(jì)算及支付。隨后，為獲取經(jīng)濟(jì)利益，李某某等五名實(shí)名股東，違反小額貸款公司不得采用任何形式的非法集資、變相吸收公存款用于放貸的規(guī)定，未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)決定非法吸收公眾存款用于放貸，決定以高額月息1.5分、2分、2.5分、3分為誘餌，通過(guò)**公司宣傳和不特定公眾間口口相傳，向遵義市匯川區(qū)、桐梓縣、重慶市南岸區(qū)等地的張某乙、姜某甲、杜某甲、李某乙、廖某乙、蘭某某、杜某乙、廖某丙、成某某、金某甲等人募集資金。在長(zhǎng)期的非法吸收公眾存款過(guò)程中，李某某實(shí)際操控**公司并以之為載體，由李某某安排、默許認(rèn)可牟某某、趙某甲、蔡輝、楊某甲、張某甲等人以**公司或以李某某、牟某某個(gè)人名義向不特定對(duì)象共465人出具“借條”非法吸收公眾存款共179220300元，吸收公眾存款后以**公司名義以月息3%-8%等不同利率放貸給他人，股東非法獲利分紅28240383元。

（三）被告人李某某、薛某甲尋釁滋事罪

2011年9月至2013年5月，被告人李某某經(jīng)被告人薛某甲介紹認(rèn)識(shí)周某甲后，得知其與他人合伙投資修建桐梓縣**中學(xué)（現(xiàn)桐梓縣**中學(xué)）的BT模式工程項(xiàng)目急需資金，便以4分至8分不等月息多次非法放貸給周某甲3590萬(wàn)元。李某某與薛某甲共謀，由薛某甲出面擔(dān)保，便于薛某甲對(duì)周某甲實(shí)施監(jiān)視及非法追債，并承諾讓薛某甲從周某甲支付的利息中分得0.5分或1分的利潤(rùn)，薛某甲共計(jì)分得5.5萬(wàn)元。

2013年至2015年期間，被害人周某甲無(wú)力償還借款的情況下，李某某多次通知周某甲到**公司結(jié)算賬務(wù)，對(duì)周某甲進(jìn)行辱罵，并以“再不還錢就小命難?！?、“要讓周某甲將會(huì)牢底坐穿”等相威脅，后又安排薛某甲對(duì)周某甲進(jìn)行監(jiān)視、糾纏、滋擾，被告人薛某甲在桐梓、遵義多次對(duì)周某甲進(jìn)行辱罵，以“自己曾坐過(guò)牢，打架把人打死了”、“會(huì)把周某甲從樓上推下去制造自殺假象”等言語(yǔ)進(jìn)行威脅、恐嚇，并將周某甲帶到金甌酒店、乾豪酒店，以哄騙方式迫使周某甲不敢離開酒店，變相限制周某甲人身自由數(shù)小時(shí)。被害人周某甲在外地辦事，均被薛某甲責(zé)令限期返回，周某甲欲返回**老家，也被薛某甲攔截，并以不簽借款本息結(jié)算清單就不準(zhǔn)離開。被害人周某甲在跑工程審計(jì)期間，被告人薛某甲也數(shù)次對(duì)其進(jìn)行滋擾、辱罵、威脅。李某某、薛某甲的滋擾、威脅、辱罵對(duì)被害人周某甲的工作、生活造成嚴(yán)重影響。

（四）被告人李某某、牟某某、蔡輝尋釁滋事罪

2012年11月19日，被告人李某某向王某甲非法放貸8萬(wàn)元，借款期限至2013年5月19日，由唐某某承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。因王某甲未按時(shí)歸還借款，2014年9月30日，**公司向桐梓縣人民法院起訴王某甲償還借款8萬(wàn)元，未起訴唐某某。2014年10月8日，經(jīng)桐梓縣人民法院調(diào)解，王某甲在2015年2月18日前償還**公司借款本金8萬(wàn)元，調(diào)解過(guò)程中，**公司委托代理人蔡輝明確表示只要求王某甲償還借款，不要擔(dān)保人唐某某承擔(dān)責(zé)任。

2018年6月11日，唐某某需要在李某某處結(jié)算承建桐梓縣**街道“**國(guó)際”項(xiàng)目的保證金及違約金60萬(wàn)元，在唐某某對(duì)王某甲的債務(wù)已無(wú)連帶保證責(zé)任的情況下，李某某指使被告人牟某某、蔡輝結(jié)算唐某某與**公司的借款及利息共計(jì)25.8萬(wàn)元的同時(shí)，強(qiáng)行扣除了王某甲與**公司的借款8萬(wàn)元。在不接受就無(wú)法與**公司結(jié)算債務(wù)，也無(wú)法退得保證金的威脅下，被害人唐某某無(wú)奈被強(qiáng)拿硬要8萬(wàn)元。

（五）被告人李某某、黃某甲尋釁滋事罪

2014年3月3日，被告人李某某向楊某乙非法放貸500萬(wàn)元，楊某乙支付200萬(wàn)元利息后無(wú)力繼續(xù)償還所欠債務(wù)。2015年，李某某安排牟某某、蔡輝多次向楊某乙電話索債。之后，牟某某又親自帶領(lǐng)庹華其驅(qū)車趕往楊某乙公司追債。

2016年7月，李某某安排被告人黃某甲、令某甲到桐梓縣**鎮(zhèn)**園區(qū)楊某乙辦公室，對(duì)楊某乙采取蹲守、監(jiān)視方式逼債，黃某甲、令某甲連續(xù)三天在楊某乙辦公室對(duì)其蹲守、監(jiān)視，導(dǎo)致楊某乙無(wú)法正常開展工作。黃某甲、令某甲連續(xù)三天均于上午到達(dá)楊某乙辦公室向其追債，直至當(dāng)日下班后才離開，期間與楊某乙同吃午飯，寸步不離，威脅稱不還錢就不走、揚(yáng)言不還錢就要堵工?；邳S某甲及手露紋身的令某甲一直蹲守、監(jiān)視在楊某乙辦公室的情形，楊某乙在接待人員到訪時(shí)只能要求對(duì)方改天再來(lái)。同年10月某日，李某某再次安排黃某甲到楊某乙公司逼債，黃某甲以“如果這次再不還款，你們公司就不要想動(dòng)工，你走那里我就跟著去那里”相威脅，楊某乙向李某某打電話求情，在支付18萬(wàn)元利息并保證限期還款后黃某甲才離開公司。同年10月某日，黃某甲在桐梓縣**KTV消費(fèi)時(shí)遇到楊某乙，對(duì)楊某乙辱罵并抓扯其衣領(lǐng)欲毆打楊某乙，幸遇旁人勸阻楊某乙才避免被打。

（六）被告人李某某、庹華其、成顥、牟某某尋釁滋事罪

2014年10月至2015年2月期間，**公司以3分、4分、5分不等的高利息向令某丙非法放貸共計(jì)450萬(wàn)元，令某丙支付126萬(wàn)元利息后無(wú)力繼續(xù)償還所欠債務(wù)。2016年5、6月份的一天，被告人李某某、牟某某、庹華其等人在**公司商議向令某丙追債事宜，李某某和牟某某安排庹華其帶領(lǐng)被告人成顥、令某甲對(duì)令某丙采取腳跟腳方式追債，令某丙不敢回家便到其子令某丁經(jīng)營(yíng)的桐梓縣**街道**賓館留宿，其間，庹華其曾親自到**賓館現(xiàn)場(chǎng)“督導(dǎo)”令某甲等人追債情況，并責(zé)令令某甲等人繼續(xù)全天候跟蹤貼靠令某丙，令某丙被跟蹤貼靠一個(gè)多月后，支付了29余萬(wàn)元利息給**公司，庹華其確認(rèn)收到該款項(xiàng)后才將令某甲等人暫時(shí)撤回。

（七）被告人李某某、牟某某、庹華其尋釁滋事罪

2015年初，被告人李某某安排牟某某、蔡輝梳理**公司非法放貸的欠帳名單，后召集被告人牟某某、庹華其、蔡輝等人開會(huì)分?jǐn)側(cè)蝿?wù)，并安排牟某某帶領(lǐng)庹華其、蔡輝照單非法追債。牟某某按照分工安排蔡輝打電話催債，自己帶領(lǐng)庹華其上門討債。期間，牟某某、庹華其為加大力度，在人手不夠時(shí)增派蔡輝、張某甲、成顥、令某甲等人參與非法討債。李某某經(jīng)常調(diào)度追債情況，并提出“追債不光打電話，還要上門追，跑勤點(diǎn)，實(shí)在不行就把人帶回公司”，經(jīng)李某某安排，牟某某、庹華其、薛某甲等人相繼對(duì)胡某甲、余某某、周某乙及李某丙非法追債，具體犯罪事實(shí)如下：

1、2013年4月，**公司以3.5分月息向胡某甲非法放貸200萬(wàn)元，被害人胡某甲支付100萬(wàn)元本金及96萬(wàn)元利息后無(wú)力繼續(xù)支付所欠債務(wù)。2015年7月份的一天下午14時(shí)許，被告人李某某通知胡某甲、胡某乙到**公司算賬，二人到達(dá)**公司后，被告人李某某以“不還錢就走不到路”、被告人庹華其“如果拿不出錢來(lái)就有生命危險(xiǎn)”對(duì)胡某甲、胡某乙進(jìn)行威脅，胡某甲、胡某乙二人不斷向李某某求情，之后李某某等人見胡某甲、胡某乙二人無(wú)錢還債，便逼迫胡某乙在事先打印好的還款協(xié)議上簽字。胡某甲、胡某乙被扣留3個(gè)小時(shí)后才獲準(zhǔn)離開。2016年5月12日9時(shí)許，被告人李某某按照慣常手段通知胡某甲到**公司清算所欠債務(wù)，胡某甲到達(dá)**公司后隨即被李某某、蔡輝、牟某某、庹華其等人扣留不準(zhǔn)離開，以胡某甲需要支付逾期還款利息為由，逼迫胡某甲在蔡輝事先準(zhǔn)備好的63萬(wàn)元利轉(zhuǎn)本借款合同上簽字，胡某甲拒絕簽字，被告人牟某某以要?dú)蚝臣?，李某某、庹華其以“不簽字就出不了門”對(duì)胡某甲實(shí)施威脅，后胡某甲被迫簽字，并將身份證與銀行卡交給蔡輝以制造虛假的資金走賬流水才得以離開，胡某甲被限制人身自由約3個(gè)小時(shí)。

2、2012年，**公司向貴州**農(nóng)業(yè)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱**農(nóng)業(yè)公司）非法高利放貸累計(jì)1560余萬(wàn)元，**農(nóng)業(yè)公司支付部分本金及利息后，無(wú)力繼續(xù)償還非法債務(wù)。2017年，被告人李某某為索取非法債務(wù)，安排被告人牟某某天天給余某某打電話追債，牟某某并帶領(lǐng)被告人庹華其數(shù)次到余某某辦公室追債，為加大追債力度，被告人李某某又安排被告人牟某某按慣例帶領(lǐng)被告人庹華其、薛某甲及部分**公司債權(quán)人到**院找余某某和**農(nóng)業(yè)公司合伙人徐某甲、周某乙等人索債。2017年3月，牟某某打電話叫徐某甲帶路，因徐某甲怕遭牟某某等人的繼續(xù)滋擾，遂前往與庹華其、薛某甲等人到遵義市區(qū)找余某某，牟某某等人驅(qū)車到達(dá)遵義**院后，徐某甲電話聯(lián)系余某某，因余某某在開會(huì)未能按時(shí)接待，約半小時(shí)后，牟某某連續(xù)兩次電話責(zé)令余某某下樓償還債務(wù)，因余某某正在安排工作，牟某某等人等候約一小時(shí)未果，便心生不滿，遂指使薛某甲冒充債主代表打電話，揚(yáng)言要到遵義市信訪局、市政府鬧事反映余某某經(jīng)商。余某某因被恐嚇立即離開辦公場(chǎng)所，前往向牟某某等人求情，未果，余某某又給李某某電話求情，并承諾限期還款后，李某某才安排牟某某帶人離開。2017年6月16日10時(shí)許，李某某及牟某某組織庹華其、薛某甲、金某乙、帥某某、黃某丁、祝某某等人再次到遵義市**院找余某某施壓索債。牟某某要求薛某甲、黃某丁等人以**公司債權(quán)人，其生活困難為由，在現(xiàn)場(chǎng)吼兇點(diǎn)，囑咐把假戲演真。隨后，牟某某帶領(lǐng)庹華其、薛某甲等人到達(dá)遵義市**院，等候約一小時(shí)后未等到余某某，牟某某又帶人趕到“**”公司滋擾，余某某得知情況后立即電話聯(lián)系周某乙，周某乙立即驅(qū)車從貴陽(yáng)奔赴到**農(nóng)業(yè)公司，薛某甲又冒充**公司債權(quán)人向周某乙索債，并隨意辱罵周某乙，帥某某、黃某丁等人趁機(jī)起哄，并以不還錢就不離開相威脅。薛某甲又以余某某經(jīng)商并要帶人到遵義市信訪局、遵義市紀(jì)委上訪相威脅，滋擾數(shù)小時(shí)后，周某乙擔(dān)心事態(tài)擴(kuò)大會(huì)影響余某某的工作及自身安全，遂承諾等到當(dāng)月底還款，牟某某向李某某報(bào)告追賬情況，后李某某才同意牟某某帶人離開。次日，周某乙因受薛某甲等人的滋擾，被迫答應(yīng)薛某甲索要的5萬(wàn)元錢。之后，余某某、周某乙等人怕再次受到滋擾，積極籌款后還債390萬(wàn)元給李某某。

3、2012年，**公司以4分月息累計(jì)向李某丙非法放貸1600萬(wàn)元，至2017年，經(jīng)李某丙償還后尚欠50萬(wàn)元無(wú)力繼續(xù)償還，被告人李某某安排庹華其繼續(xù)找李某丙追討尾債。2017年9月6日上午，被告人庹華其未打通李某丙電話便到**公司附近的“大漢”足療城尋找，未果。14時(shí)許，庹華其在桐梓縣嘉華小區(qū)巷道遇到李某丙心生不滿，當(dāng)眾辱罵并欲強(qiáng)行將其帶回**公司索債，李某丙不從，庹華其揮拳毆打其頭部、面部等，李某丙不敢反抗遂被帶到公司辦公室。庹華其向李某某匯報(bào)情況后繼續(xù)辱罵李某丙，李某丙還口時(shí)又險(xiǎn)遭毆打。牟某某接到蔡輝匯報(bào)后擔(dān)心事態(tài)鬧大，遂將李某丙帶到李某某辦公室看管。16時(shí)許，李某丙尋機(jī)報(bào)警，公安人員出警將李某丙解救。

（八）被告人李某某、牟某某、庹華其、蔡輝敲詐勒索罪

2014年10月10日，**公司以4分月息向鄧某甲、周某丙非法放貸60萬(wàn)元，該款實(shí)為劉某丙借款，由劉某丁承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。蔡輝當(dāng)日轉(zhuǎn)賬60萬(wàn)元至劉某丁賬戶，并收取砍頭息現(xiàn)金2.4萬(wàn)元，又假借行規(guī)拒絕將借款合同、付款憑證交與被害人持有。同年11月16日，劉某丁支付利息現(xiàn)金2.4萬(wàn)元。

2014年12月某日，被告人庹華其、牟某某、蔡輝將劉某丁、鄧某甲、劉某丙扣留于**公司辦公室逼債，牟某某、庹華其謊稱該借款是庹華其的，以此施壓，劉某丁于同年12月26日支付利息2.4萬(wàn)元及違約金4.5萬(wàn)元。2015年1月9日，**公司多次索債后劉某丁轉(zhuǎn)賬償還30萬(wàn)元本金及5萬(wàn)元利息，劉某丁要求出具收條或更改借款金額為30萬(wàn)元被拒。

2015年7月4日，被告人牟某某、庹華其、蔡輝為實(shí)現(xiàn)非法占有被害人財(cái)物的目的，按慣例通知?jiǎng)⒛扯?、鄧某甲?*公司逼債，逼迫劉某丁、鄧某甲承認(rèn)借款為60萬(wàn)元，強(qiáng)迫其簽訂借款60萬(wàn)元的虛假《還款合同書》，劉某丁、鄧某甲提出已償還借款30萬(wàn)元，拒絕在虛假的《還款合同書》上簽字，牟某某、庹華其、蔡輝將劉某丁、鄧某甲扣留于**公司辦公室，威脅稱不簽字就不準(zhǔn)離開，劉某丁、鄧某甲被限制人身自由數(shù)小時(shí)，后被迫簽字才得以脫身。

2016年7月14日，被告人李某某、牟某某、蔡輝以非法占有為目的，故意隱瞞已收取被害人30萬(wàn)元本金及12.2萬(wàn)元利息、4.5萬(wàn)元違約金的事實(shí)，以虛假的《還款合同書》向桐梓縣人民法院提起訴訟，在法院審理中，鄧某甲、劉某丁提出已償還本金30萬(wàn)元，被告人仍然不承認(rèn)此事實(shí)，因鄧某甲、劉某丁無(wú)證據(jù)，無(wú)奈接受分期償付借款本金60萬(wàn)元及承擔(dān)相應(yīng)利息。在執(zhí)行過(guò)程中，因鄧某甲、劉某丁找到還款35萬(wàn)元的銀行流水，并多次找到桐梓縣人民法院執(zhí)行局反映該情況，**公司才提出和解方案，按65萬(wàn)元計(jì)算劉某丁、鄧某甲所欠本金及利息，其余的不再追償。

（九）李某某、牟某某詐騙罪

2011年11月22日，**公司以5分月息向王某乙非法放貸20萬(wàn)元，同時(shí)簽訂《借條》和《借款合同》，合同約定借期為三個(gè)月，違約金為借款總金額的20%，當(dāng)場(chǎng)收取“砍頭息”1萬(wàn)元。王某乙按約定歸還利息至2012年4月，同年4月26日，王某乙歸還本金12萬(wàn)元，并與李某某重新口頭約定將剩下本金8萬(wàn)元的月息降為4分，但在王某乙提出將原來(lái)的借條重新出具為8萬(wàn)元時(shí)，被李某某等人拒絕。此后，王某乙按期支付利息至2012年9月，合計(jì)付息6.92萬(wàn)元，后無(wú)力繼續(xù)還款。

2013年9月25日，被告人李某某等人以非法占有為目的，故意隱瞞王某乙已償還本金12萬(wàn)元及利息6.92萬(wàn)元的事實(shí)向桐梓縣人民法院提起民事訴訟，桐梓縣人民法院于2013年11月22日以被告人送達(dá)地址不確定予以駁回。

2016年2月29日，被告人李某某、牟某某等人以非法占有為目的，再次故意隱瞞被害人王某乙已償還本金12萬(wàn)元及利息6.92萬(wàn)元的事實(shí)向桐梓縣人民法院提起民事訴訟，桐梓縣人民法院于2016年9月22日缺席判決王某乙支付桐梓縣**公司20萬(wàn)本金及違約金4萬(wàn)元。后在法院執(zhí)行過(guò)程中，因王某乙提出已歸還12萬(wàn)元的事實(shí)，蔡輝將此款在執(zhí)行款項(xiàng)中予以減除。

（十）李某某、牟某某、蔡輝、張某甲虛假訴訟罪

2013年11月25日，**公司以月息4分非法放貸300萬(wàn)元給王某丙，王某丙支付利息48萬(wàn)元后無(wú)力繼續(xù)償還債務(wù)。

2014年11月3日，被告人李某某為指使被告人蔡輝、張某甲等人以完善合同為由趕到重慶市王某丙家誘騙王某丙“利轉(zhuǎn)本”重新簽訂“借條”“借款合同”。被告人蔡輝、張某甲為制造銀行資金走帳流水痕跡形成虛假給付事實(shí)，遂轉(zhuǎn)款60萬(wàn)元給王某丙，隨后又經(jīng)王某丙之妻雷某某的帳戶轉(zhuǎn)回張某甲賬戶。2015年9月10日，被告人李某某又安排被告人蔡輝、黃某甲趕到重慶市會(huì)合張某甲到王某丙家中索債，蔡輝、張某甲再按慣例誘騙王某丙重新簽訂“借款合同”和“借條”，又制造銀行資金走帳流水痕跡形成虛假給付事實(shí)，蔡輝在南岸區(qū)融僑支行轉(zhuǎn)款158.4萬(wàn)元給王某丙。隨后，蔡輝、張某甲催促雷某某轉(zhuǎn)回此款到馬某某的帳戶內(nèi)。王某丙未實(shí)得上述兩筆借款，系虛假債權(quán)債務(wù)。

2016年11月21日，被告人李某某按慣例企圖以捏造事實(shí)借助訴訟手段確認(rèn)所謂的借款金額，安排被告人牟某某、蔡輝提供包括上述兩份假“借條”在內(nèi)的證據(jù)向桐梓縣人民法院提起訴訟，請(qǐng)求判決王某丙償還借款本金218.4萬(wàn)元和利息，并向人民法院提交“財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)書”以此確保得到虛假債權(quán)。在法院開庭審理中，因王某丙委托代理人提出該兩筆借款系虛假債務(wù)，并要報(bào)警，律師沈桂旺經(jīng)牟某某同意，向法院提出撤訴申請(qǐng)，后經(jīng)法院批準(zhǔn)撤回起訴。

2017年5月16日，被告人李某某再次企圖通過(guò)訴訟手段確認(rèn)虛假債權(quán)，指使被告人牟某某、蔡輝向律師沈桂旺、盧旭提供虛假債權(quán)的相關(guān)資料，隱瞞真相向法院提起訴訟，要求王某丙、雷某某償還本金300萬(wàn)元以及含有60萬(wàn)元和158.4萬(wàn)元虛假本金和利息。法院質(zhì)證后不予認(rèn)定前述兩筆所謂借款為新借貸關(guān)系，判決：王某丙在判決生效后立即償還借款本金300萬(wàn)元及利息，駁回其他訴訟請(qǐng)求。

（十一）其他犯罪

1、被告人薛某甲尋釁滋事罪

2017年?6月17日，被告人薛某甲參與**農(nóng)業(yè)公司滋事后，利用李某某犯罪組織名義實(shí)施的對(duì)滋擾、恐嚇行為造成對(duì)周某乙的恐懼心理，遂假以借錢為名向周某乙索要20萬(wàn)元，周某乙因擔(dān)心薛某甲隨時(shí)都可能再帶人到**院和**農(nóng)業(yè)公司滋事，被迫轉(zhuǎn)5萬(wàn)元給薛某甲，薛某甲得款后用于購(gòu)足彩賭博。

2、被告人薛某甲非法拘禁罪

2014年4月23日，薛某甲以月息5分非法放貸15萬(wàn)元給金某丙，金某丙還部分利息后無(wú)力償還借款。2017年6月9日16時(shí)許，被告人薛某甲在桐梓縣城街上遇見金某丙后索債，將金某丙帶到溱水半島的一家餐館內(nèi)不準(zhǔn)離開，隨后又將金某丙帶到縣城10多公里外王某丁的小賣店限制其自由，天黑時(shí)又搬到店內(nèi)繼續(xù)控制。其間，被告人薛某甲持銻質(zhì)方形茶盒暴力毆打金某丙頭部致傷，薛某甲害怕金某丙報(bào)警，指使兩名男子送金某丙到桐梓縣官渡河醫(yī)院處治療。至次日0時(shí)許，被告人薛某甲強(qiáng)迫金某丙回到小賣部寫了一張借款20萬(wàn)元的“承諾書”后放其離開。金某丙因怕繼續(xù)毆打不敢報(bào)案，被非法拘禁時(shí)間超8小時(shí)。

（十二）被告人李某某、牟某某、庹華其等人實(shí)施了以下違法行為：

1、?2011年以來(lái)，李某某犯罪組織以**公司為載體，違反相關(guān)規(guī)定，以月息3分至8分不等利率非法放貸給霍某某、劉某戊、徐某乙、羅某乙等274名借款人，非法放貸本金達(dá)430677480元。

2、2011年以來(lái)，李某某犯罪組織針對(duì)不能按期還款的借款人周某甲、令某丙、劉某丁、令某戊、朱某某、徐某丙、楊某丙、鄧某乙、胡某甲、張某丙、畢某某、陳某戊、周某丁、余某丁、胡某丙、姜某乙、付某乙、蘇某某、唐某某、楊某甲等人，通過(guò)收取借款人償還本息時(shí)拒不出具還款憑證，隱匿還款事實(shí)，或要求借款人簽訂利轉(zhuǎn)本借條，制造虛假流水等方式，最終通過(guò)虛假訴訟謀求勝訴判決，嚴(yán)重?cái)_亂了司法秩序。

3、2015年初，被告人李某某、牟某某為追收非法債務(wù)，安排被告人庹華其在桐梓縣海校街道云海茶樓軟硬兼施向唐某某逼債，唐某某無(wú)力償付，被告人庹華其揚(yáng)言不還錢就要抄家，唐某某因擔(dān)心其家人人身、財(cái)產(chǎn)受到侵害，無(wú)奈瞞著家人將價(jià)值50余萬(wàn)元的房產(chǎn)證交給**公司抵押。

4、2016年7月某日，被告人李某某安排牟某某通知令某己到**公司算賬索債，牟某某辱罵并威脅令某戊不還債就派人傷害其子。令某己擔(dān)心其子遭受傷害，急忙聯(lián)系王某戊、韓某乙陪同到**公司向被告人李某某、牟某某求情，又多次叮囑妻子王某己接送孩子確保安全。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.指定管轄決定書、受案登記表、立案決定書、戶籍信息、借條、借款合同、判決書等書證；2.證人陳某乙、何某甲、龍艷、陳某己等人的證言；3.被害人周某甲、唐某某、劉某丁、楊某甲、令某丙等人的陳述；4.被告人李某某、牟某某、庹華其、蔡輝、薛某甲、楊某甲、趙某甲、張某甲、成顥、黃某甲的供述和辯解；5.鑒定意見書；6.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查工作記錄、辨認(rèn)筆錄等筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某某、牟某某、庹華其、蔡輝、薛某甲、楊某甲、趙某甲、張某甲、成顥、黃某甲為謀取非法利益，以**公司為載體經(jīng)常糾集在一起，采用暴力、軟暴力手段，在違規(guī)高利放貸過(guò)程中或追討債務(wù)過(guò)程中，有組織地實(shí)施了多起違法犯罪活動(dòng)，為非作惡、欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，系惡勢(shì)力犯罪。十名被告為共同實(shí)施犯罪而組成了較為固定的犯罪組織，分工明確、組織層級(jí)清晰，是犯罪集團(tuán)，應(yīng)依法認(rèn)定為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。被告人李某某在該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)中起組織、指揮作用，是首要分子，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第三款之規(guī)定，應(yīng)按照犯罪集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人牟某某、庹華其、蔡輝、薛某甲、楊某甲、趙某甲、張某甲、成顥、黃某甲明知是為共同實(shí)施違法犯罪而組成較為固定的犯罪組織，仍接受李某某領(lǐng)導(dǎo)、管理、指揮，并積極參與該組織違法犯罪活動(dòng)，應(yīng)認(rèn)定為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的其他成員。被告人李某某、楊某甲為逃避國(guó)家稅收及相關(guān)部門監(jiān)管，在公司成立后又抽逃其出資，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以抽逃出資罪追究刑事責(zé)任。被告人李某某、牟某某、張某甲、楊某甲、趙某甲、蔡輝為籌集**公司非法放貸資金，擅自向不特定人群高息攬儲(chǔ)，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人李某某、牟某某、庹華其、蔡輝、薛某甲、成顥、黃某甲為謀取不法利益，采取恐嚇、滋擾、聚眾造勢(shì)等手段強(qiáng)索不受法律保護(hù)的債務(wù)，嚴(yán)重影響他人工作、生活，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任。被告人李某某、牟某某、庹華其、蔡輝以非法占有為目的，使用威脅、限制人身自由等手段強(qiáng)行占有被害人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以敲詐勒索罪追究刑事責(zé)任。但因意志以外原因未得逞，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定，從輕或減輕處罰。被告人李某某、牟某某隱瞞被害人已還本金及利息的事實(shí)提起虛假訴訟，非法占有被害人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。但因意志以外原因未得逞，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定，從輕或減輕處罰。被告人李某某、牟某某、蔡輝、張某甲為將不受法律保護(hù)的高利息合法化，采取利轉(zhuǎn)本方式捏造新的借貸民事法律關(guān)系，向人民法院提起民事訴訟，妨害司法秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以虛假訴訟罪追究刑事責(zé)任。被告人薛某甲為索取法律不予保護(hù)的債務(wù)，非法限制他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百零三十八條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法拘禁罪追究刑事責(zé)任。被告人李某某、牟某某、庹華其、蔡輝、薛某甲、楊某甲、張某甲犯數(shù)罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定予以處罰。各被告人的違法犯罪所得，用于作案的犯罪工具，非法吸收公眾存款案中存款人所獲收益等，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條之規(guī)定予以處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省道真仡佬族苗族自治縣人民法院

檢?察?官?田??豐

劉龍康

林乾進(jìn)

冉陸釵

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??????????????????????????????2020年9月30日

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附件：1.被告人現(xiàn)在處所：被告人李某某現(xiàn)羈押于正安縣看守所，被告人牟某某、趙某甲、楊某甲、成顥、黃某甲、薛某甲現(xiàn)羈押于道真縣看守所，被告人庹華其、蔡輝現(xiàn)羈押于綏陽(yáng)縣看守所，被告人張某甲現(xiàn)羈押于桐梓縣看守所