上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬普檢三部刑訴〔2020〕361號(hào)

被告人李萬(wàn)娟（綽號(hào)張飛），女，1984年**月**日生，公民身份號(hào)碼5002261984********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住重慶市榮昌區(qū)**路**號(hào)**幢**單元4-2。2019年11月13日因涉嫌詐騙罪于被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年11月15日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年12月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人李萬(wàn)娟涉嫌詐騙罪于2020年2月19日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年2月21日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于當(dāng)日告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害單位和被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人李萬(wàn)娟同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。?jīng)審查，本案于2020年3月19日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查終結(jié)于同年4月17日將本案移送我院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至7月，張某某、何某某、趙某某（均另案處理）等人在柬埔寨設(shè)立電信詐騙犯罪集團(tuán)，該集團(tuán)統(tǒng)一配備電腦、手機(jī)、培訓(xùn)話(huà)術(shù)、安排食宿、設(shè)置底薪及提成比例。該集團(tuán)安排人員電話(huà)聯(lián)絡(luò)被害單位財(cái)務(wù)人員，虛構(gòu)需要向?qū)Ψ絾挝恢Ц跺X(qián)款的事實(shí)，并通過(guò)QQ向?qū)Ψ桨l(fā)送虛假付款憑證以獲取信任。之后，由冒充被害單位負(fù)責(zé)人的集團(tuán)成員通過(guò)QQ要求財(cái)務(wù)人員向指定銀行賬戶(hù)匯款，以此騙取被害單位錢(qián)款。被告人李萬(wàn)娟在電信詐騙犯罪集團(tuán)擔(dān)任“一線(xiàn)”，負(fù)責(zé)撥打電話(huà)聯(lián)絡(luò)公司財(cái)務(wù)人員期間，該集團(tuán)于2019年7月16日分別騙得被害單位北京**教育科技有限公司人民幣16.87萬(wàn)元，被害單位北京**科技有限公司人民幣82.75萬(wàn)元；于2019年7月29日、7月30日騙得被害單位上海**實(shí)業(yè)有限公司錢(qián)款共計(jì)人民幣3500萬(wàn)余元。

2019年11月8日，被告人李萬(wàn)娟被公安機(jī)關(guān)抓獲。到案后，其如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.證人證言及辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)照片

（1）證人朱某某、李某乙、雷某某的證言，證明被害單位人員均接到電話(huà)，稱(chēng)有一筆錢(qián)款要打到該公司，需要加QQ獲取該公司銀行賬戶(hù)信息，后顯示為公司老板的QQ用戶(hù)發(fā)來(lái)信息指使公司財(cái)務(wù)人員向指定賬戶(hù)匯款的事實(shí)。

（2）證人趙某某、嚴(yán)某某的證言，證明該電信詐騙犯罪集團(tuán)的組織架構(gòu)、犯罪手法等情況及趙某某具體參與詐騙被害單位上海**實(shí)業(yè)有限公司的事實(shí)。

（3）證人黃某某的證言，證明其具體參與詐騙被害單位北京**科技有限公司的事實(shí)。

（4）證人伍某某、陳某某的辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)照片，證明被告人李萬(wàn)娟擔(dān)任“一線(xiàn)”，負(fù)責(zé)撥打詐騙電話(huà)的事實(shí)。

2.書(shū)證

（1）公安機(jī)關(guān)提供的公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)信息及銀行對(duì)賬單、轉(zhuǎn)賬憑證，證明各被害單位被騙時(shí)間及被騙數(shù)額情況。

（2）公安機(jī)關(guān)提供的出入境信息，證明被告人李萬(wàn)娟在柬埔寨停留情況。

（3）公安機(jī)關(guān)出具的工作情況，證明詐騙人員與被害單位北京**科技有限公司、北京**教育有限公司人員溝通使用的QQ號(hào)系本案電信詐騙犯罪集團(tuán)控制使用的事實(shí)。

（4）公安機(jī)關(guān)出具的工作情況，證明本案案發(fā)及被告人到案經(jīng)過(guò)。

（5）戶(hù)籍資料，證明被告人李萬(wàn)娟的身份情況，其無(wú)前科。

3.被告人李萬(wàn)娟的供述，證明其參與電信詐騙犯罪集團(tuán)，在其中擔(dān)任“一線(xiàn)”，負(fù)責(zé)撥打詐騙電話(huà)的事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李萬(wàn)娟對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李萬(wàn)娟以非法占有為目的，伙同他人采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條及第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李萬(wàn)娟認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李萬(wàn)娟在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人李萬(wàn)娟如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人李萬(wàn)娟有期徒刑四年四個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察員：陳婧宏

2020年5月13日

附：

1.被告人李萬(wàn)娟現(xiàn)被羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.法律援助律師：龔玲，聯(lián)系電話(huà)：1802100****。

3.案卷材料九冊(cè)。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《法律意見(jiàn)書(shū)》各一份。

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。

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