敦煌市人民檢察院

起?訴?書

敦檢公訴刑訴〔2019〕309號

被告人權(quán)某某，男，1968年*月**日出生，居民身份證號碼6221031968********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地甘肅省敦煌市，住敦煌市**鎮(zhèn)**村*組**號，因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪，于2019年6月25日敦煌市公安局刑事拘留，同年8月2日依法逮捕。

被告人盧某某，男，1975年*月**日出生，居民身份證號碼62210319**********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地甘肅省酒泉市敦煌市，住敦煌市**鎮(zhèn)**村**組**號。因犯掩飾隱瞞犯罪所得罪于2003年10月被敦煌市人民法院判處有期徒刑十個月；因敲詐勒索罪于2010年12月22日被敦煌市人民法院判處有期徒刑五年；因毆打他人于2016年4月19日被敦煌市公安局行政拘留五日。因涉嫌非法拘禁罪，尋釁滋事罪、賭博罪于2019年6月25日敦煌市公安局刑事拘留，同年8月2日依法逮捕。

被告人權(quán)某乙，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼62210319**********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地甘肅省敦煌市，住敦煌市**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌開設(shè)賭場罪于2019年6月27日敦煌市公安局刑事拘留，同年8月2日被敦煌市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由敦煌市公安局偵查終結(jié)，以被告人權(quán)某某涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪，以被告人盧某某涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪、賭博罪，以被告人權(quán)某甲涉嫌開設(shè)賭場罪于2019年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月23日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月6日補查重報；本院于2019年11月20日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月10日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

一、自2010年以來，被告人權(quán)某某以向他人高利放貸、在賭場為他人提供賭資抽取高額利息牟利，糾集被告人盧某某、付某某（待處理）、曹某某（待處理）、張某甲（待處理）等人采取滋擾、威脅、糾纏、毆打、限制人身自由等暴力、軟暴力的方式收取放貸的本金及利息。

?1、2010年1月28日，被告人權(quán)某某給同組的詹某某高利借款3萬元，約定借款期限1個月，利息3000元，抽取利息后實際向詹某某借款27000元，2011年7月14日，權(quán)某某要求詹某某給其寫了一張借款5.3萬元的借條，2013年2月8日，權(quán)某某又讓詹某某給其寫了一張3萬元的借款借條，每筆借款及利息到期后詹某某無力償還，權(quán)某某帶領(lǐng)付某某多次找到詹某某家中、詹某某妻子工作的商場等場所討要借款，采取辱罵、威脅、毆打等暴力或軟暴力的方式逼迫詹某某還清了借款本金及累加的高額利息。

2、2010年5、6月份的一天，被告人權(quán)某某向王某高息放貸1萬元，約定借款期限1個月，利息1500元，扣除利息后實際向王某借款8500元，到期后王某某無力還錢，權(quán)某某多次找到王某討要借款，找不到王某，權(quán)某某要求付某某平時注意發(fā)現(xiàn)王某的行蹤，發(fā)現(xiàn)后立即通知權(quán)某某。數(shù)月后的一天下午，被告人付某某在敦煌市區(qū)發(fā)現(xiàn)王某后告訴了權(quán)某某，權(quán)某某乘坐侯某某駕駛的出租車到敦煌市區(qū)找到王某，強行將王某帶到出租車上，至與此同時，權(quán)某某電話聯(lián)系了被告人盧某，在敦煌市某某鎮(zhèn)老區(qū)口附近和盧某匯合，權(quán)某某、盧某遂將王某帶至某某村*組**號權(quán)某某家中，逼迫王某想辦法向親友借錢以還欠款，當(dāng)日16時許，權(quán)某某和盧某強行帶王某到王某姐姐王某丁家中讓王某借錢還高利貸，結(jié)果未借到錢，權(quán)某某和盧某乘坐侯某某的出租車把王某原拉到權(quán)某某家中看管，讓王某想辦法還錢，至次日中午12時許，王某的哥哥報警后才將王某從權(quán)某某家中救出。王某被限制人身自由近20個小時（前一日下午16點-次日12時許）。

3、2010年，被告人權(quán)某某在賭場上為李某某提供4.5萬元賭資，后因李某某無力償還，同年12月份的一天下午，權(quán)某某帶領(lǐng)付某某在敦煌市某某鎮(zhèn)找到李某某，向李某某討要欠款，因李某某無力償還借款，當(dāng)日23時許，被告人權(quán)某某、付某某開車將李某某拉到某某鎮(zhèn)西戈壁灘上，權(quán)某某將李某某趕下車，逼迫李某某脫掉外套和鞋子，強迫其站立在戈壁灘的碎石頭上近1小時，李某某被凍的顫抖站不穩(wěn)也幾乎說不出話來，李某某向權(quán)某某等人求饒后，權(quán)某某才允許其進(jìn)入車內(nèi)，放其回家。

?4、2011年5月份的一天，被告人權(quán)某某在敦煌市某某鎮(zhèn)找到了李某某，要求李某某還錢，李某某無力償還借款，當(dāng)日16時許，權(quán)某某開車將李某某拉到某某鎮(zhèn)某某賓館，逼迫李某某想辦法還錢，李某某無力償還，權(quán)某某便安排班某某到賓館看管李某某，當(dāng)晚22時許，權(quán)某某替換班某某看管李某某，直到次日17時許，李某某向他人借錢還清權(quán)某某借款及高額利息后，才放李某某回家。李某某的被限制人身自由近25小時（前一日16時許-次日17時許）。

5、2012年至2013年期間，被告人權(quán)某某在賭場上給馬某某提供1萬賭資，權(quán)某某多次找馬某某討要借款，2012年9月份的一天晚上，權(quán)某某在敦煌市**鎮(zhèn)陳某某經(jīng)營的**網(wǎng)吧找到馬某某，當(dāng)場對馬某某腳踢拳打，又找來家住青海石油管理局**鎮(zhèn)生活基地的小弟（身份不明）對馬某某繼續(xù)實施毆打，逼迫馬某某還錢。自2013年3月份開始，權(quán)某某先后三次帶領(lǐng)張某甲到馬某某家中、馬某某上班的場所找馬某某，采取毆打、跟隨、威脅、糾纏等暴力和軟暴力方式，向馬某某討要欠款。

6、2012年9月份的一天，被告人權(quán)某某領(lǐng)著楊某某在敦煌市某某鎮(zhèn)找到李某某，向李某某討要借款，因李某某無力償還借款，強行將李某某帶至權(quán)某某家中，當(dāng)日20時許，因當(dāng)晚權(quán)某某和楊某某去賭場參賭，李某某無人看管，權(quán)某某便將李某某關(guān)到其家中菜窖里，并將菜窖蓋子鎖住，直至次日9時許，權(quán)某某和楊某某才打開菜窖蓋鎖，將李某某放出來讓其回家。李某某被限制人身自由近13小時（前一日20時許-次日9時許）。

7、2012年10月23日，曹某某在某某鎮(zhèn)的賭場上找到了李某某，逼迫李某某還錢，因李某某無力償還借款，在場的達(dá)某某等人勸解到敦煌市在某某鎮(zhèn)某某某附近吃烤肉，在燒烤攤位上，曹某某向李某某討要借款時，曹某某手持啤酒瓶將李某某的頭部毆打致傷流血，達(dá)某某怕曹某某繼續(xù)毆打李某某之后發(fā)生嚴(yán)重后果，便當(dāng)場替李某某向曹某某還清了借款，才讓李某某去療傷。

8、2012年11月的一天，被告人權(quán)某某電話聯(lián)系龔某某，因龔某某在某某鎮(zhèn)某某某賓館，權(quán)某某在去某某鎮(zhèn)某某某賓館的途中找到李某某，討要所欠的5000元的借款，因李某某無力償還，強行將李某某帶到某某某賓館，權(quán)某某在賓館對李某某進(jìn)行了毆打，逼迫李某某想辦法還錢，后權(quán)某某打電話叫來楊某某，楊某某在賓館客房繼續(xù)對李某某進(jìn)行威脅、毆打，李某某求饒后，權(quán)某某威逼李某某將其妻子李某甲叫到賓館，在權(quán)某某的逼迫下，李某甲向權(quán)某某寫了一張1萬元的欠條，才放李某某離開。李某某被限制人身自由近27個小時（前一日10時許-次日13時許）。

9、2013年3月，李某甲以馬某某在敦煌市某某鎮(zhèn)皇家一號陳某某經(jīng)營的酒吧將杜某某包內(nèi)的4000元偷走為由，伙同他人多次找馬某某，對馬某某采取毆打、威脅等手段，向馬某某要錢，馬某某向其當(dāng)時打工的酒吧老板陳某某求助，陳某某為了馬某某不再被李某甲毆打傷害，分兩次替馬某某向李某甲給付4000元現(xiàn)金，李某甲將4000元現(xiàn)金據(jù)為己有。

10、2002年至2010年期間，被告人權(quán)某某多次向陳某某借款共計14萬元，借款到期后，陳某某無力償還，2014年夏天的一天下午3時許，被告人權(quán)某某在某某鎮(zhèn)找到陳某某討要借款，因陳某某無力償還，權(quán)某某便安排盧某、班某某、權(quán)某甲和馬某某到陳某某經(jīng)營的**酒吧，采取跟隨、糾纏、看管等方式逼迫陳某某還款，至當(dāng)日23時許，陳某某保證兩個月還清借款，權(quán)某某才離開**酒吧。

二、自2016年以來，被告人權(quán)某某為了謀取非法利益，在敦煌市某某鎮(zhèn)某某村*組**號自己家住宅屋頂安裝架設(shè)監(jiān)控，多次在自家住宅二樓餐廳、其侄子被告人權(quán)某家堂屋、南臺村張某乙家中、田某某家中開設(shè)賭場，糾集參賭人員張某某、張某甲、閻某某、田某某、田某甲、管某某、張某丙、盧某、祝某某等人，以麻將“推二八杠”的方式進(jìn)行賭博，賭博每把賭注最小100元，上不封頂，權(quán)某某每把抽頭漁利100元至500元，盧某在權(quán)某某開設(shè)的賭場向參賭人員以高利息的形式放貸，提供賭資，權(quán)某駕駛權(quán)某某的轎車接送參賭人員，為賭場提供場地、為參賭人員端茶倒水，并放哨，協(xié)助權(quán)某某共同開設(shè)賭場，并從權(quán)某某處領(lǐng)取工資及場地費。

1、2017年冬天的一天晚上，被告人權(quán)某某為了牟取非法利益，糾集盧某、張某丙、閻某某、田某某、田某甲、張某甲、管某某、張某某等人，在**鎮(zhèn)**村**組**號權(quán)某某家二樓餐廳內(nèi)，用權(quán)某某提供的賭具麻將，采用以麻將牌“推二八杠”的方式進(jìn)行賭博，先是由管某某坐莊，管某某贏了幾千元后，由張某某和張某丙合伙坐莊，其他參賭人員下注，權(quán)某某安排權(quán)某專職接送參賭人員，并在賭場上端茶倒水、放哨，在賭博的過程中，被告人盧某向張某丙分8次高利放貸共計8萬元，每1萬元扣除500元的利息，盧某通過向張某丙借款8萬元抽取4000元利息，賭博至次日凌晨1時許，其中張某某輸了9.5萬元，該場賭博賭資達(dá)10萬元以上，權(quán)某某抽頭漁利近1萬元。

2、2017年冬天的一天晚上，被告人權(quán)某某為了謀取非法利益，糾集盧某、張某丙、閻某某、張某甲、管某某、張某乙等人，在某某鎮(zhèn)某某村*組*號權(quán)某家堂屋內(nèi)，由權(quán)某某提供賭具麻將和骰子，采用以麻將牌“推二八杠”的方式進(jìn)行賭博，先是由閻某某坐莊，后又換成關(guān)某某坐莊，其他參賭人員下注，權(quán)某某安排權(quán)某專職接送參賭人員，并在賭場上端茶倒水、放哨，在賭博的過程中，被告人盧某向張某甲高息借款5000元，共抽取500元利息，該場賭博至次日凌晨1時許結(jié)束，參賭人員張某丙輸2000余元，張某甲輸5000元，閻某某贏1000余元，權(quán)某某連下注帶抽頭漁利共獲利近1萬元。

被告人權(quán)某某為牟取非法利益，自2010年以來，以向他人高利放貸、在賭場為他人提供賭資抽取高額利息、開設(shè)賭場聚眾賭博抽頭漁利，糾集被告人盧某、付某某、曹某某、張某甲、李某甲等人采取滋擾、威脅、恐嚇、糾纏、毆打、限制人身自由等暴力、軟暴力的方式收取放貸的本金及利息，被害人員眾多、嚴(yán)重擾亂社會秩序，社會影響極其惡劣。權(quán)某某、盧某、權(quán)某糾集在一起，以暴力、軟暴力威脅的手段，多人、多次實施違法犯罪活動，為非作惡、欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。其中權(quán)某某為惡勢力犯罪團(tuán)伙的首要分子，盧某、權(quán)某為惡勢力犯罪團(tuán)伙的積極參與者，他們糾集在一起多次實施非法拘禁、尋釁滋事、開設(shè)賭場等犯罪，已經(jīng)形成惡勢力犯罪團(tuán)伙。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：麻將二副、手機(jī)若干部；2.書證：受案登記表、立案決定書和抓獲經(jīng)過、敦煌市公安局掃黑除惡線索登記單、敦煌市委政法委舉報線索移交單、門診病歷，調(diào)取證據(jù)材料清單及銀行交易明細(xì)、民事案卷材料等；3.證人證言：證人王某甲、王某乙、楊某某、班某某、侯某某、宋某某、李某某、詹某甲、達(dá)某某、蘆某某、雷某某、李某丙、龔某某、李某乙、張某某、閻某某、張某甲、祝某某、張某乙、黃某某、付某某、曹某某、張某甲、李某甲等人的證言；4.被害人陳述：被害人李某某、馬某某、詹某某、王某某、陳某某的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人權(quán)某某、盧某、權(quán)某的供述與辯解；6.勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤十四張。

本院認(rèn)為，被告人權(quán)某某非法限制他人人身自由;以營利為目的開設(shè)賭場，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第三百零三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任；被告人盧某為他人參與賭博提供積極幫助，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任，被告人權(quán)某為他人開設(shè)賭場提供積極幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

敦煌市人民法院

檢察員：鄭嘉萍??葉春花

????????????????????????????????2019年12月24日

附：

????1.被告人權(quán)某某現(xiàn)羈押于玉門市看守所，被告人盧某羈押于瓜州縣看守所，被告人權(quán)某取保候?qū)徲诩抑小?/span>

2.案卷材料和證據(jù)十二冊?！?/span>