敦化市人民檢察院

起??訴??書

敦檢刑檢刑訴〔2019〕125號

被告單位延邊**有限責(zé)任公司，統(tǒng)一社會信用代碼91222403702482****，單位地址敦化市**路**號，法定代表人樸某某。

訴訟代表人張某某，男，1971年**月**日出生，被告單位延邊**有限責(zé)任公司，聯(lián)系方式1330427****。

被告單位吉林**技術(shù)有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼91222403081905****，單位地址敦化市**鎮(zhèn)，法定代表人李某某，實際控制人樸某某。

訴訟代表人張某某，男，1981年**月**日出生，被告單位吉林**技術(shù)有限公司，聯(lián)系方式1535453****。

被告人樸某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼2224031963********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地吉林省敦化市**街，現(xiàn)住敦化市勝利街**小區(qū)**號樓**單元**室，延邊**有限責(zé)任公司董事長。因涉嫌騙取貸款罪于2018年3月31日被敦化市公安局刑事拘留，經(jīng)敦化市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年5月4日被敦化市公安局逮捕，并于2018年5月25日被敦化市公安局監(jiān)視居住；因涉嫌騙取貸款罪于2018年11月3日被敦化市人民檢察院監(jiān)視居住，并于2019年4月30日變更為取保候?qū)?/span>。

被告人蔣某某，女，1972年**月**日出生，居民身份證號碼2224031972********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地吉林省敦化市，現(xiàn)住敦化市民主街**小區(qū)**號樓**單元**室，延邊**有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、會計。因涉嫌騙取貸款罪于2018年3月31日被敦化市公安局刑事拘留，經(jīng)敦化市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年5月4日被敦化市公安局逮捕，現(xiàn)羈押于延吉市看守所。

被告人李某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼2224031974********，漢族，大學(xué)專科文化，戶籍所在地吉林省敦化市渤海街**社區(qū)，現(xiàn)住敦化市商務(wù)局家屬樓**單元**室，延邊**有限責(zé)任公司黨支部副書記。因涉嫌偽造公司、企業(yè)印章罪于2018年4月25日被敦化市公安局取保候?qū)彛⒂?018年11月3日被敦化市人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由敦化市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊偵查終結(jié)，以被告單位延邊**有限責(zé)任公司、吉林**技術(shù)有限公司、被告人樸某某、蔣某某涉嫌騙取貸款罪、李某某涉嫌偽造公司、企業(yè)印章罪，于2018年11月3日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告單位和被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被害單位的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年12月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月17日補(bǔ)查重報；本院于2019年3月4日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月3日補(bǔ)查重報。?本院于2018年12月3日、2019年2月17日、2019年5月3日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

（一）騙取貸款罪犯罪事實：

被告單位延邊**有限責(zé)任公司(以下簡稱延邊某某公司)于2009年開始以房產(chǎn)、設(shè)備抵押和存貨抵押等方式向吉林敦化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱敦化農(nóng)商行）申請貸款，后期多次續(xù)貸。截止2018年1月17日，延邊某某公司采取欺騙手段騙取銀行貸款3.8億元人民幣，具體如下：

1.2017年10月，延邊某某公司在沒有存貨瀝青的情況下，采取提供虛假的10萬噸瀝青存貨證明和虛假的瀝青購銷合同、瀝青代儲合同、承諾書、財務(wù)報表及審計報告的方式騙取敦化農(nóng)商行的信任，與敦化農(nóng)商行作為牽頭行，吉林琿春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、吉林汪清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、吉林和龍農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、長白山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、吉林東豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司作為參加行簽訂了期限為2017年10月16日至2018年10月15日、合同編號為2017100****《銀團(tuán)貸款合同》和合同編號為2017100****《銀團(tuán)貸款抵押合同》，騙取貸款人民幣1.5億元，用于償還倒貸借款，至今沒有歸還；

2.?2017年10月，延邊某某公司在沒有存貨瀝青的情況下，采取提供虛假的2.7萬噸瀝青存貨證明和虛假的瀝青購銷合同、承諾書、財務(wù)報表及審計報告的方式騙取敦化農(nóng)商行的信任，與敦化農(nóng)商行簽訂了期限為2017年10月26日至2018年10月25日、合同編號為201710****《流動資金貸款合同》和合同編號為201710****《抵押合同》，騙取貸款人民幣0.4億元，用于償還倒貸借款，至今沒有歸還；

3.?2017年12月，延邊某某公司在沒有存貨瀝青的情況下，采取提供虛假的6.5萬噸瀝青存貨證明和虛假的瀝青購銷合同、承諾書、財務(wù)報表及審計報告的方式騙取敦化農(nóng)商行的信任，與敦化農(nóng)商行作為牽頭行，吉林安圖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、吉林汪清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司作為參加行簽訂了期限為2017年12月07日至2018年12月06日、合同編號為201712****《人民幣資金銀團(tuán)貸款合同》和合同編號為201712****《銀團(tuán)貸款抵押合同》，騙取貸款人民幣0.9億元，用于償還倒貸借款，至今沒有歸還；

4.?2018年1月，延邊某某公司在沒有存貨瀝青的情況下，采取提供虛假的7.2萬噸瀝青存貨證明和虛假的瀝青購銷合同、瀝青代儲合同、承諾書、財務(wù)報表及審計報告的方式騙取敦化農(nóng)商行的信任，與敦化農(nóng)商行作為牽頭行，吉林郭爾羅斯農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、四平市城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社作為參加行簽訂了期限為2018年1月17日至2019年1月16日、合同編號為201801****《人民幣資金銀團(tuán)貸款合同》和合同編號為201801****《銀團(tuán)貸款抵押合同》，騙取貸款人民幣1億元，用于償還倒貸借款，至今沒有歸還；

被告單位吉林**技術(shù)有限公司?(以下簡稱吉林某某公司)?于2015年3月開始以存貨抵押和應(yīng)收帳款抵押的方式向敦化農(nóng)商行申請貸款，后期多次續(xù)貸。截止2018年2月6日，吉林某某公司采取欺騙手段騙取銀行貸款2.2億元人民幣，具體如下：

1.?2018年1月，吉林某某公司在沒有存貨瀝青的情況下，采取提供虛假的7.2萬噸瀝青存貨證明和虛假的瀝青購銷合同、承諾書、財務(wù)報表及審計報告的方式騙取敦化農(nóng)商行的信任，與敦化農(nóng)商行作為牽頭行，吉林琿春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、吉林汪清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、吉林安圖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司作為參加行簽訂了期限為2018年1月18日至2019年1月17日、合同編號為2018010****《人民幣資金銀團(tuán)貸款合同》和合同編號為2018010****《銀團(tuán)貸款抵押合同》，騙取貸款人民幣1億元，用于償還倒貸借款，至今沒有歸還；

2.?2018年1月，吉林某某公司在沒有應(yīng)收帳款的情況下，采取提供虛假的十三家公司應(yīng)收帳款（共計154，165,375.31元）和虛假的瀝青購銷合同、付款承諾函、三方協(xié)議、承諾書、財務(wù)報表及審計報告的方式騙取敦化農(nóng)商行的信任，與敦化農(nóng)商行作為牽頭行，長白山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、延邊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、松原市寧江區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社作為參加行簽訂了期限為2018年2月5日至2018年12月4日、合同編號為2018010****《人民幣資金銀團(tuán)貸款合同》和合同編號為2018010****《銀團(tuán)貸款抵押合同》，騙取貸款人民幣1.2億元，用于償還倒貸借款，至今沒有歸還；

被告人樸某某、蔣某某明知延邊某某公司、吉林某某公司沒有存貨瀝青和應(yīng)收賬款的情況下，采取安排員工私刻其它公司印章、偽造虛假的存貨證明、應(yīng)收賬款、瀝青購銷合同、瀝青代儲合同、付款承諾函、三方協(xié)議、承諾書、財務(wù)報表及審計報告的方式，騙取敦化農(nóng)商行及其它參加行貸款共計6億元人民幣。截止至2018年3月21日，延邊某某公司、吉林某某公司由于經(jīng)營不善已不能正常償還貸款利息，敦化農(nóng)商行多次向兩公司催收，兩公司無力償還。

（二）偽造公司、企業(yè)印章罪犯罪事實：

2017年12月，被告人李某某在樸某某、蔣某某的指使下，通過微信聯(lián)系長春市一偽造公章的人，以2000元的價格私刻吉林高等級公路股份有限公司、吉林省廣信公路建設(shè)有限公司、吉林省嘉鵬集團(tuán)有限公司、延邊興路公路工程有限責(zé)任公司等13家公司印章后，交給蔣某某用于制作虛假的瀝青購銷合同、付款承諾函、三方協(xié)議等材料。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（一）貸款檔案、資產(chǎn)評估報告、敦化市醫(yī)院關(guān)于對樸某某的診療建議、出院診斷、吉林日報所刊載的關(guān)于撤銷樸某某政協(xié)吉林省第十二屆委員會委員資格的決定、偽造的瀝青購銷合同、付款承諾函、抵押物清單、承諾書、協(xié)議書、真的公司公章樣本、辦案說明、關(guān)于對吉林省政協(xié)委員樸某某采取強(qiáng)制措施的通報、關(guān)于對敦化市政協(xié)委員蔣某某采取強(qiáng)制措施的通報、敦化市人大常委會關(guān)于許可對市人大代表樸某某采取強(qiáng)制措施的批復(fù)、敦化市人大常委會關(guān)于許可對市人大代表樸某某依法逮捕的批復(fù)、關(guān)于對吉林省政協(xié)委員樸某某執(zhí)行逮捕的通報、關(guān)于對敦化市政協(xié)委員蔣某某執(zhí)行逮捕的通報、延邊**有限責(zé)任公司資產(chǎn)情況說明、營業(yè)執(zhí)照、延邊某某公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)欠息明細(xì)和歷年利息明細(xì)、延邊某某公司貸款支出明細(xì)、延邊路興瀝青貯運有限公司返還資產(chǎn)的證明、延邊路興瀝青貯運有限公司資產(chǎn)抵債意向說明、查封樸某某財產(chǎn)的相關(guān)手續(xù)、銀團(tuán)貸款合同、抵押合同、延邊某某公司歷年發(fā)放貸款明細(xì)、吉林某某公司歷年發(fā)放貸款明細(xì)、授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)變更資料、土地租賃合同書、其他應(yīng)收帳款統(tǒng)計表、記帳憑證、應(yīng)收帳款余額表、不動產(chǎn)證、預(yù)付帳款明細(xì)及憑證、征用土地協(xié)議及收據(jù)、投資協(xié)議書、包頭市石拐區(qū)建設(shè)局文件、石拐區(qū)投資項目備案確認(rèn)書、包頭市石拐區(qū)國土資源局文件、瀝青倉儲遷建項目搬遷協(xié)議書、常住人口數(shù)據(jù)查詢詳細(xì)信息、身份證復(fù)印件等書證；

（二）被害單位代理人賀某壯陳述和敦化農(nóng)商行報案材料；

（三）證人孫某花、李某某、孫某植、楊某鑫、薛某雙、王某鵬、張某某、譚某超、齊某丹、蔣某波、李某法、于某、別某鋒、李某君、金某順、張某、畢某、丁某娜、劉某、聞某蓮、李某祥、崔某軍、翟某、王某桐、陳某亮、李某秋、丁某東、趙某丹、孫某國、陳某冰、郝某祥、張某、向某良、王某友、樸某鋒、曹某英、常某峰、薛某輝、王某華、王某峰、王某成證言；

（四）被告人樸某某、蔣某某、李某某供述和辯解；

（五）破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過。?

本院認(rèn)為，被告單位延邊**有限責(zé)任公司、吉林**技術(shù)有限公司以欺騙手段取得銀行貸款，給銀行造成特別重大損失，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪追究其刑事責(zé)任。被告人樸某某、蔣某某作為直接負(fù)責(zé)的主管人員和直接責(zé)任人員，為單位采取欺騙手段取得銀行貸款，給銀行造成特別重大損失，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某偽造公司、企業(yè)的印章，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造公司、企業(yè)印章罪追究其刑事責(zé)任。故對被告單位延邊**有限責(zé)任公司、吉林**技術(shù)有限公司應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一的規(guī)定處罰；對被告人樸某某、蔣某某應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一的規(guī)定處罰；對被告人李某某應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二百八十條第二款的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

敦化市人民法院

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檢察員：郭福剛

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2019年5月17日

附：

1.被告人樸某某、李某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉?；被告人蔣某某現(xiàn)羈押于延吉市看守所；?

2．資產(chǎn)評估報告8冊；?

3.?本案卷宗19冊。