江蘇省常州市武某某人民檢察院

起?訴?書

武檢刑一刑訴〔2020〕213號

被告人朱某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3426221987********，漢族，高中文化，案發(fā)時系常州百發(fā)企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡稱“百發(fā)公司”）股東，戶籍所在地安徽省合肥市廬江縣**鎮(zhèn)**村**村民組**號。被告人朱某某因犯敲詐勒索罪、詐騙罪，于2019年5月14日被常州市武某某人民法院判處有期徒刑四年六個月并處罰金十二萬元和有期徒刑四年并處罰金十二萬元，合并執(zhí)行有期徒刑七年六個月并處罰金人民幣二十四萬元（刑期自2018年1月4日至2025年7月3日止），于2019年12月12日從江蘇省浦口監(jiān)獄解回重審。

被告人季節(jié)，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3208821987********，漢族，大學文化，案發(fā)時系百發(fā)公司股東，戶籍所在地江蘇省淮安市淮安區(qū)**鎮(zhèn)**街**號**樓**室。被告人季節(jié)因犯詐騙罪，于2018年12月被常州市鐘樓區(qū)人民法院判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣二萬元，2019年8月14日刑滿釋放。

辯護人葉晗????江蘇常武律師事務所律師。

辯護人陳玉環(huán)??江蘇常武律師事務所實習律師。

被告人陸某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3212811995********，漢族，初中文化，案發(fā)時系百發(fā)公司業(yè)務員，戶籍所在地江蘇省泰興市興化市**鎮(zhèn)**村**組**號。

辯護人李陽??江蘇致邦（泰州）律師事務所律師。

被告人季節(jié)、陸某某因涉嫌詐騙罪，均于2019年11月27日被常州市公安局武進分局刑事拘留，2020年1月3日經本院批準，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由常州市公安局武進分局偵查終結，以被告人朱某某、季節(jié)、陸某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月29日已告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復雜，本院決定自2020年3月29日起延長審查起訴期限十五日。

經依法審查查明：

2016年8月至2017年5、6月，被告人朱某某、季節(jié)與王某甲（另案處理），在常州市武某某湖塘鎮(zhèn)吾悅廣場7號樓710，共同出資成立常州百發(fā)企業(yè)管理咨詢有限公司，并招募陸某某等人為業(yè)務員。該公司以企業(yè)管理咨詢、商務信息咨詢等為幌子，以違約金、平臺費、家房費等各種行業(yè)規(guī)矩為名義，騙取被害人簽訂虛高金額的陰陽合同、約定苛刻違約條款、肆意認定違約等套路貸手段從事地下借貸。2017年2月至同年4月間，被告人朱某某、季節(jié)伙同陸某某，采取上述手段，騙得被害人周某甲位于常州市武某某**鎮(zhèn)**村**幢**單元**室的房屋一套，案發(fā)時價值人民幣572400元（以下均為人民幣），實際騙得289444元。其中被告人陸某某個人非法獲利15000元。具體如下：

2017年2、3月間，周某甲因欠數(shù)家零用貸公司欠款，被重信零用貸公司帶至百發(fā)公司借款，由被告人陸某某接待。百發(fā)公司在審核中知悉周某甲有上述房屋一套，并采用前述手段，騙取周某甲簽訂金額為2萬元的虛高的借款協(xié)議、虛假的租房合同，另約定違約賠償1萬元，周某甲實際得款5100元，分24周歸還，在每周還款日12時前還款447元。周某甲在第二期還款日，向陸某某申請當日晚點，陸某某表示同意。周某甲當日下午16時許還款后，被告人陸某某以逾期還款為由要求周某甲前往百發(fā)公司，百發(fā)公司遂認定其違約，要求周某甲償還虛高借款及違約金計3萬元，周某甲因無力償還而寫下3萬元的借條。百發(fā)公司即安排被告人陸某某帶周某甲至吾悅廣場多家同類小貸公司借款用于償還該3萬元，周某甲未能借得足額款項，歸還百發(fā)公司2000元。被告人朱某某、季節(jié)等人又要求周某甲抵押其房屋從他處貸款以償還，并以歸還周某甲在外的其他債務的名義，又要求周某甲寫下虛高金額5萬元的借條，通過陸某某分多批次轉賬周某甲合計40750元，定點償還周某甲在其他小貸公司債務。被告人陸某某即帶周某甲至泛華房產公司抵押房屋借款。期間，被告人朱某某、季節(jié)見泛華房產公司能從中獲利，為進一步侵吞周某甲的財產，遂停止周某甲與泛華房產公司的抵押借款業(yè)務，由百發(fā)公司替代泛華房產公司。2017年3月21日，被告人朱某某等人帶周某甲至常州市新北區(qū)公證處公正朱某某為出售該房屋的賣方全權委托代理人，次日與季節(jié)共同出資24萬元與周某甲簽訂金額為27萬元的虛高墊資還款協(xié)議，由周某甲償還其在平安普惠公司的24萬元債務，以解除平安普惠公司在該房屋的抵押權。后，百發(fā)公司人員通過伏擊攔截等手段從周某甲處取得該房屋解除抵押證明文件。2017年4月9日，周某甲父親以55萬元與他人達成出售該房屋意向，與朱某某協(xié)商要求其歸還解除抵押證明文件，被告人朱某某要求周某甲父親支付其40萬元，周某甲一方無力支付該款遭朱某某拒絕交還解除抵押文件。同月12日，被告人朱某某、季節(jié)在周某甲不知情的情況下，制作虛假的購房合同、虛假銀行流水，并持公證文書至房管部門將該房產轉移登記至季節(jié)名下，并將該房屋出租使用。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人朱某某、季節(jié)、陸某某的身份信息、銀行卡、微信、支付寶交易記錄、房產登記信息等書證；

2.證人周某乙、盧某某、黃某某、田某某、王某乙等人的證言；

3.被害人周某甲的陳述；

4.被告人朱某某、季節(jié)、陸某某的供述與辯解；

5.常州市公安局武進分局依法制作的辨認筆錄等。?

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陸某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人季節(jié)、朱某某伙同被告人陸某某等人，以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，均應當以詐騙罪追究其刑事責任，且系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人朱某某、季節(jié)起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，是主犯，應當按照其所參與或者指揮的全部罪行處罰；被告人陸某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕、減輕處罰。被告人陸某某歸案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人朱某某、季節(jié)在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條的規(guī)定，應當對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個判決所判處的刑罰，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰，已經執(zhí)行的刑期，應計算在新判決決定的刑期內。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第十五條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此致

江蘇省常州市武某某人民法院

檢察員：陳斌

2020年4月9日

附：

????1.被告人朱某某、季節(jié)現(xiàn)羈押于常州市武某某看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊；

3.《認罪認罰具結書》1份。