湖北省松滋市人民檢察院

起???訴???書

鄂松檢刑訴〔2020〕1號(hào)

被告人朱某某，男，1955年**月**日出生，身份證號(hào)碼4224221955********，漢族，初中文化，中共黨員，務(wù)農(nóng)。出生地湖北省松滋市，住松滋市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪，于2019年1月2日被松滋市公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由松滋市公安局執(zhí)行。

本案由松滋市公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年6月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人鄒磊律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院將本案退回松滋市公安局補(bǔ)充偵查兩次（自2019年8月9日至2019年9月9日、2019年10月24日至2019年11月22日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2019年7月28日至2019年8月11日、2019年10月10日至2019年10月24日、2019年12月23日至2020年1月6日）。

經(jīng)依法審查查明：

1976年至2003年期間，被告人朱某某時(shí)任松滋市**站**，負(fù)責(zé)**村范圍內(nèi)村民存貸款業(yè)務(wù)。2004年，松滋市信用社**鎮(zhèn)**村信用站撤銷，朱某某為了繼續(xù)吸收村民資金，虛構(gòu)代辦銀行儲(chǔ)蓄事實(shí)，按銀行同期存款利率吸收村民資金。2006年，朱某某私刻“松滋市**鎮(zhèn)儲(chǔ)蓄代辦點(diǎn)”公章并私自印制儲(chǔ)蓄存款憑條大規(guī)模吸收村民資金。因采取“拆東墻補(bǔ)西墻”的方式，導(dǎo)致后續(xù)資金缺口越來越大，按照銀行同期利率已無法吸收更多存款，2010年，朱某某遂以高息為誘餌，繼續(xù)向不特定的村民非法吸收資金。

截止2018年11月20日，朱某某先后向楊某甲、胡某甲、楊某乙等143名被害人吸收資金共計(jì)1173.013萬元，其中470.94萬元用于支付利息，一部分資金用于買碼等賭博活動(dòng)，且未用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，尚有500余萬元朱某某拒不交待資金去向。截止案發(fā)，朱某某造成被害人實(shí)際損失702.073萬元無法歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.私刻印章一枚、POS機(jī)一臺(tái)等物證；2.戶籍證明、借條、儲(chǔ)蓄存款憑條、銀行交易明細(xì)、還款憑證及公章印模等書證；3.證人楊某丙、鄒某甲、楊某丁、楊某戊、鄒某乙、嚴(yán)某某等人的證言；4.被害人楊某甲、胡某甲、楊某乙、肖紹林、胡某乙、黃某某、陳某某、李某甲、王某某、楊某己、胡某丙、李某乙等人的陳述；5.湖北荊松會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證報(bào)告；6.訊問視頻光盤；7.被告人朱某某的供述和辯解；8.受案登記表、立案決定書、情況說明等證明材料。

本院認(rèn)為，被告人朱某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省松滋市人民法院

檢??察??員：??周東平

2020年1月6日

附：

1.被告人朱某某現(xiàn)羈押于松滋市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。

3.證人名單1份。

4.隨案移送印章1枚、POS機(jī)1臺(tái)、儲(chǔ)蓄存款憑條23捆。

5.訊問視頻光盤2?張。