浙江省樂(lè)清市人民檢察院

起?訴?書(shū)

樂(lè)檢一部刑訴〔2021〕952號(hào)

被告人朱某發(fā)，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3623021983********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地江西省上饒市**鄉(xiāng)**村**棟**號(hào)。曾因無(wú)證駕駛于2015年7月9日被義烏市公安局行政拘留三日?，F(xiàn)因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月27日被樂(lè)清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年10月1日被執(zhí)行逮捕，經(jīng)溫州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年12月1日被延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月?，F(xiàn)羈押于樂(lè)清市看守所。

本案由樂(lè)清市公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某發(fā)涉嫌詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月31日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人朱某發(fā)同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙事實(shí)

2020年4月，被告人朱某發(fā)伙同葉某甲、張某甲、唐某某、余某甲、付某某、熊某某、王某甲預(yù)謀假借幫境外賭博網(wǎng)站刷單轉(zhuǎn)移賭資獲取傭金的名義，欺騙被害人翁某某、鄧某某、龔某甲、謝某某、龔某乙等人在上述人員開(kāi)發(fā)的土豆支付平臺(tái)充值，后于2020年5月29日將該平臺(tái)關(guān)閉，截留被害人資金至少106萬(wàn)。詐騙期間，被告人朱某發(fā)在團(tuán)伙中負(fù)責(zé)照顧唐某某、葉某甲、余某甲等人的飲食起居，并為刷單平臺(tái)運(yùn)作提供自己的銀行卡和支付寶。被告人朱某發(fā)獲利7000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：扣押決定書(shū)、扣押清單、旅館住宿信息、全國(guó)民航離港信息、銀行交易明細(xì)、照片、情況說(shuō)明、入賬通知書(shū)、行政處罰決定書(shū)、前科情況核實(shí)證明、戶(hù)籍證明；

2.證人證言：抓獲經(jīng)過(guò)；

3.被害人陳述：被害人翁某某、鄧某某、龔某甲、謝某某、龔某乙的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人朱某發(fā)及同案張某甲、葉某甲、胡某甲、張某乙、廖某甲、胡某乙、廖某乙、廖某丙、納某某、胡某丙、任某某、傅某某、楊某某、劉某甲、余某乙、劉某乙的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：光盤(pán)。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得事實(shí)

2020年5月，被告人朱某發(fā)明知他人需要銀行卡用于犯罪活動(dòng)，仍然找到蘇某某，要求其提供銀行卡。后蘇某某辦理4張銀行卡、2個(gè)支付寶賬號(hào)全部交給朱某發(fā)，朱某發(fā)將銀行卡和支付寶全部交給他人用于轉(zhuǎn)移犯罪活動(dòng)資金。蘇某某銀行卡及支付寶賬戶(hù)轉(zhuǎn)移資金至少39.8萬(wàn)元。

蘇某某提供銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)移的資金包括陳某甲、陳某乙、孟某某、張某丙、王某乙等多名被害人被人以裸聊視頻敲詐或購(gòu)物刷單返現(xiàn)的名義被非法侵占的錢(qián)財(cái)，其金額至少6.5萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、銀行交易明細(xì)；

2.被害人陳述：被害人陳某甲、陳某乙、孟某某、張某丙、王某乙的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人朱某發(fā)及同案葉某甲、蘇某某的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：檢查筆錄；

5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：光盤(pán)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某發(fā)對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某發(fā)以非法占有為目的，結(jié)伙騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人朱某發(fā)明知是犯罪所得而仍結(jié)伙予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某發(fā)一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)予以數(shù)罪并罰。被告人朱某發(fā)在詐騙犯罪和掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪中均起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人朱某發(fā)歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人朱某發(fā)自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議以詐騙罪判處被告人朱某發(fā)有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人朱某發(fā)有期徒刑七個(gè)月，并處罰金，數(shù)罪并罰，合并執(zhí)行有期徒刑四年，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省樂(lè)清市人民法院

檢察官：金海光

檢察官助理：葉麗麗

2021年1月26日

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附件：1.被告人朱某發(fā)現(xiàn)羈押在樂(lè)清市看守所

2.?適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)壹份

3.?《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》壹份