天津市東某某人民檢察院

起訴書(shū)

津麗檢三部刑訴〔2020〕56號(hào)

被告人朱某某，女，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1202231971********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍所在地天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**街**里**排**號(hào)，住天津市靜海區(qū)**街。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月26日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，于2020年7月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1202231982********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍所在地天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)，住天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**園**號(hào)樓**門(mén)**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月1日被天津市公安局東麗分局取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局東麗分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年10月至2017年12月期間，宋某某（已提起公訴）利用“通和商城”網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)模式，在無(wú)任何盈利項(xiàng)目的情況下，以高額回報(bào)的“靜態(tài)”和“動(dòng)態(tài)”返利模式為手段，通過(guò)幫助注冊(cè)“通和商城”會(huì)員，變相將會(huì)員錢(qián)款占為己有的方式，采用口口相傳、公開(kāi)講課、微信朋友圈等宣傳手段，向社會(huì)不特定公眾非法集資。宋某某創(chuàng)立的“靜態(tài)”模式為投資14400元（或其倍數(shù)），給予等額標(biāo)價(jià)的商品并在一年后兌付28800元（或其倍數(shù)）的投資返款；宋某某從“通和商城”發(fā)展來(lái)的“動(dòng)態(tài)”模式為投資4800元成為會(huì)員，給予等額標(biāo)價(jià)的商品及折扣購(gòu)物的資格，并在發(fā)展會(huì)員后獲得獎(jiǎng)勵(lì)返款。宋某某以上述模式的高回報(bào)及給予介紹人獎(jiǎng)勵(lì)的方法引誘社會(huì)公眾向其投資。

為便于集資，宋某某先后在天津市東某某、大港區(qū)、津南區(qū)、靜海區(qū)、武清區(qū)設(shè)立了7家線下實(shí)體店，招募馬某某、郝某某、丁某某等人（已判決）在各實(shí)體店向社會(huì)公眾集資，非法集資數(shù)額共計(jì)人民幣16億余元。2016年12月1日，宋某某在天津市靜海區(qū)設(shè)立天津市靜海區(qū)瑞賢日用品信息咨詢(xún)服務(wù)部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)靜海二店），先后招募多人向社會(huì)公開(kāi)吸收資金。

被告人朱某某擔(dān)任靜海二店股東，對(duì)外非法向公眾吸收存款。經(jīng)審計(jì)，自2016年10月至2018年5月間，被告人朱某某共計(jì)吸納資金人民幣11227200元，非法獲利共計(jì)人民幣404505元。

被告人王某某擔(dān)任靜海二店股東，對(duì)外非法向公眾吸收存款。經(jīng)審計(jì)，自2016年10月至2018年4月間，被告人王某某共計(jì)吸納資金人民幣6024000元，非法獲利共計(jì)人民幣357447元。

2020年6月26日，被告人朱某某到天津市公安局東麗分局投案。2020年8月31日，被告人王某某到天津市公安局東麗分局投案，同日退賠人民幣357447元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書(shū)證、證人證言、辨認(rèn)筆錄、被告人的供述與辯解、審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某某、王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某某、王某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)法定金融主管部門(mén)批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定公眾吸收資金，數(shù)額巨大，二被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究二被告人的刑事責(zé)任。被告人朱某某、王某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人朱某某、王某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市東某某人民法院

檢??察??官：王偉波

檢察官助理：葛建榮

2020年10月27日

附：

1、被告人朱某某現(xiàn)羈押于天津市東某某看守所，被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷帯?/span>

2、案卷材料和證據(jù)4冊(cè)、審計(jì)報(bào)告2冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份。

4、《證人（鑒定人）名單》1份。

5、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份。

6、《量刑建議書(shū)》10份。

7、隨案移送王某某退賠人民幣357447元（暫存于天津市公安局東麗分局賬戶(hù)）。

8、補(bǔ)充材料1份。