蘇州工業(yè)園區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蘇園檢訴刑訴〔2019〕513號

被告人朱某某，男，1970年**月**日生，身份證號碼3205241970********，漢族，初中文化，無業(yè)，暫住蘇州市吳中區(qū)**東路**綠島**幢（戶籍所在地：蘇州工業(yè)園區(qū)**街道**家園**幢**室）。被告人朱某某曾因賭博，于2013年11月4日被蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局行政拘留十日，并處罰款人民幣500元。被告人朱某某因涉嫌詐騙罪，于2019年2月16日被常熟市公安局監(jiān)視居住，同年7月18日經(jīng)常熟市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由常熟市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳建明，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼3205241976********，漢族，初中文化，無業(yè)，暫住蘇州工業(yè)園區(qū)**街道**家園**幢**室（戶籍所在地：蘇州工業(yè)園區(qū)**街道**家園**幢**室）。被告人陳建明曾因賭博，分別于2008年12月30日、2011年3月25日、2013年3月29日被蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局罰款人民幣500元、行政拘留5日、10日，罰款人民幣1000元；曾因盜竊，于2018年2月8日被蘇州市公安局吳中分局行政拘留5日。被告人陳建明因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2019年3月13日被常熟市公安局刑事拘留，同年4月19日經(jīng)常熟市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人王金林，男，1974年**月**日生，身份證號碼3205831974********，漢族，初中文化，無業(yè)，暫住昆山市**鎮(zhèn)**坊***單元**室（戶籍所在地：昆山市**鎮(zhèn)**村**號）。被告人王金林因涉嫌詐騙罪，于2019年2月16日被常熟市公安局監(jiān)視居住，同年6月28日經(jīng)常熟市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人朱為華，男，1974年**月**日生，身份證號碼3205231974********，漢族，初中文化，無業(yè)，暫住昆山市**鎮(zhèn)**社區(qū)**室（戶籍所在地：昆山市**鎮(zhèn)**村**號）。被告人朱為華因涉嫌詐騙罪，于2019年2月16日被常熟市公安局監(jiān)視居住，同年6月28日經(jīng)常熟市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人錢愛金，男，?1955年**月**日生，身份證號碼3205241955********，漢族，初中文化，無業(yè)，住蘇州工業(yè)園區(qū)**街道**苑**幢**室。被告人錢愛金曾因賭博，分別于1997年、2002年4月12日、2002年7月2日，被蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局、蘇州市勞動教養(yǎng)管理委員會罰款人民幣500元、1000元，沒收賭資4000元、勞動教養(yǎng)一年。被告人錢愛金因詐騙罪，于2019年4月15日被常熟市公安局刑事拘留，同年5月13日經(jīng)常熟市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人徐炳康，綽號“瞎子”，男，?1981年**月**日生，身份證號碼：3205861981********?，漢族，初中文化，無業(yè)，住蘇州工業(yè)園區(qū)**街道**路**號。被告人徐炳康曾因賭博，于2010年3月3日被蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局罰款人民幣500元。被告人徐炳康因涉嫌詐騙罪，于2019年4月15日被常熟市公安局刑事拘留，同年5月13日經(jīng)常熟市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，綽號“栗子”，男，1980年**月**日生，身份證號碼3205861980********，漢族，初中文化，無業(yè)，住蘇州工業(yè)園區(qū)**街道**家園**幢**室。被告人楊某某曾因犯賭博罪，于2016年6月12日被蘇州市吳中區(qū)人民法院判處有期徒刑6個月，并處罰金人民幣5000元。被告人楊某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年3月13日經(jīng)常熟市公安局刑事拘留，同年4月19日被常熟市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，綽號“270”，男，1977年**月**日生，身份證號碼3209111977********，漢族，初中文化，無業(yè)，住蘇州工業(yè)園區(qū)**街道**家園**幢**室。被告人劉某某曾因賭博，于2012年4月23日被蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局行政拘留二十日，并處罰款人民幣1000元；曾因犯賭博罪、非法拘禁罪，于2008年3月31日被蘇州工業(yè)園區(qū)人民法院數(shù)罪并罰判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣10000元。被告人劉某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月19日被常熟市公安局刑事拘留，同年6月18日被該局監(jiān)視居住，同年7月18日經(jīng)常熟市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1965年**月**日生，身份證號碼3205241965********，漢族，初中文化，無業(yè)，暫住蘇州市吳中區(qū)**六區(qū)**幢**室（戶籍所在地：蘇州市吳中區(qū)**村**號）。被告人徐某某曾因賭博，分別于2007年4月5日、2008年11月6日、2011年3月25日被蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局行政拘留十五日，并處罰款人民幣3000元、500元、行政拘留五日。被告人徐某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月10日被常熟市公安局刑事拘留，同年6月14日經(jīng)常熟市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由常熟市公安局、蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、陳建明、王金林、朱為華、錢愛金、徐炳康、楊某某、劉某某、徐某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2019年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年8月13日已分別告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了被害人、辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年9月14日決定延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

一、組建惡勢力犯罪集團(tuán)實施犯罪活動

2012年至2013年間，被告人朱某某糾集被告人陳建明、王金林、朱為華、徐炳康、錢愛金、徐某某、楊某某、劉某某在蘇州工業(yè)園區(qū)斜塘街道車坊等地，組成以被告人朱某某為首要分子，被告人陳建明為重要成員，被告人王金林、朱為華、錢愛金、徐炳康、楊某某、劉某某、徐某某為普通成員的犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)在蘇州工業(yè)園區(qū)斜塘街道車坊**家園、**飯店、吳中區(qū)**飯店等地進(jìn)行詐賭等違法犯罪行為，采用詐賭設(shè)備控制賭局等手段對10余名蘇州工業(yè)園區(qū)斜塘街道車坊的債務(wù)人實施詐騙，犯罪金額共計人民幣80余萬元（其中犯罪未遂人民幣20余萬元）。通過劈開詐賭麻將桌、威脅恐嚇手段，對1名被害人實施敲詐勒索犯罪，犯罪金額人民幣30萬元。為討要非法債務(wù)、逞強(qiáng)斗狠、控制參賭人員，采用毆打、罰跪、砸桌子等暴力手段，在蘇州工業(yè)園區(qū)斜塘街道車坊地區(qū)先后多次對4名債務(wù)人實施尋釁滋事犯罪，致使部分被害人服裝廠關(guān)門、部分被害人被迫逃離居住地躲債，造成當(dāng)?shù)鼐用裥睦砜只诺葠毫雍蠊?，?yán)重擾亂了蘇州工業(yè)園區(qū)斜塘街道車坊地區(qū)的社會生活秩序。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息資料、行政處罰決定書、刑事判決書、發(fā)破案經(jīng)過等；

2.證人蔡某某、陳某某、高某某等人的證言；

3.被害人金某某、姚某某等人的陳述；

4.被告人朱某某、陳建明、王金林、朱為華、錢愛金、徐炳康、楊某某、劉某某、徐某某的供述和辯解；

5.蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局制作的辨認(rèn)筆錄。

二、惡勢力犯罪集團(tuán)實施的具體罪行

（一）詐騙

2012年至2013年期間，被告人朱某某、陳建明、王金林、朱為華、錢愛金、徐炳康、徐某某、劉某某預(yù)謀后，在蘇州工業(yè)園區(qū)斜塘街道**家園一處小高層房屋內(nèi)、蘇州工業(yè)園區(qū)斜塘街道車坊**路原**飯店內(nèi)、蘇州市吳中區(qū)車坊蘇同黎公路邊上的**飯店等地，采用詐賭設(shè)備控制賭局的手段，騙得金某某、姚某某、郭某某等人人民幣80余萬元（其中犯罪未遂人民幣20余萬元）。具體分述如下：

1.2012年，被告人朱某某、陳建明、王金林、朱為華、錢愛金、徐炳康預(yù)謀后，在蘇州工業(yè)園區(qū)斜塘街道**家園一處小高層房屋內(nèi)，采用詐賭設(shè)備控制賭局的手段，對金某某進(jìn)行詐賭，騙得金某某人民幣50余萬元。

2.2012年，被告人朱某某、陳建明、王金林、朱為華、錢愛金、徐炳康預(yù)謀后，在蘇州工業(yè)園區(qū)斜塘街道**家園一處小高層房屋內(nèi)，采用詐賭設(shè)備控制賭局的手段，對姚某某進(jìn)行詐賭，騙得姚某某人民幣10余萬元。

3.2013年3、4月期間，被告人朱某某、陳建明、王金林、朱為華、劉某某、徐某某預(yù)謀后，先后4次在蘇州工業(yè)園區(qū)斜塘街道車坊**路原**飯店、蘇州市吳中區(qū)車坊蘇同黎公路邊上的**飯店，采用詐賭設(shè)備控制賭局的手段，對郭某某、李某甲等十余人進(jìn)行詐賭。其中，2013年3、4月的一天，被告人朱某某、陳建明、王金林、朱為華、徐某某、劉某某預(yù)謀后，在蘇州市吳中區(qū)車坊蘇同黎公路邊上的**飯店，采用上述手段，讓郭某某欠下人民幣20余萬元的賭債，后因意志以外原因而未得逞。

綜上，被告人朱某某、陳建明、王金林、朱為華詐騙3次，數(shù)額達(dá)人民幣80余萬元。被告人錢愛金、徐炳康詐騙2次，數(shù)額達(dá)人民幣60余萬元。被告人劉某某、徐某某詐騙2次，數(shù)額達(dá)人民幣20余萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下:

1.書證：銀行明細(xì)、行政處罰決定書、刑事判決書等；

2.證人趙某某、李某甲、蔡某某等人的證言；?

3.被害人金某某、姚某某、郭某某的陳述；

4.被告人朱某某、陳建明、王金林、朱為華、錢愛金、徐炳康、楊某某、劉某某、徐某某的供述和辯解；

5.蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局所作的搜查、辨認(rèn)等筆錄。

（二）敲詐勒索

2012年，被告人朱某某、陳建明、王金林、朱為華、楊某某預(yù)謀后，至蘇州工業(yè)園區(qū)**家園**幢一房屋內(nèi)吳某某經(jīng)營的賭博場所，采用斧頭劈開麻將桌、以報警相威脅、跟隨滋擾等手段，將桌子劈開并對桌子內(nèi)部線圈拍照，以言語威脅、跟隨滋擾等手段，強(qiáng)索得吳某某人民幣30萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下:

1.書證：行政處罰決定書、刑事判決書等；

2.證人陸某某、束某某、李某乙等人的證言；?

3.被害人吳某某的陳述；

4.被告人朱某某、陳建明、王金林、朱為華、楊某某的供述和辯解。

（三）尋釁滋事

2013年至2018年期間，為討要非法債務(wù)、逞強(qiáng)斗狠，被告人朱某某伙同或指使被告人楊某某、徐某某及陳某某、李某丙（均另案處理）等人，時分時合，先后6次至蘇州工業(yè)園區(qū)斜塘街道車坊地區(qū)、吳中區(qū)**大廈等地，采用毆打、罰跪、砸賭桌等手段，對被害人徐炳康、趙某某、朱某某等人逼債，控制參賭人員、逞強(qiáng)斗狠。具體分述如下：

1.2013年夏天，被告人朱某某為討要非法債務(wù)，指使陳某某、李某丙（均另案處理）至徐炳康位于蘇州工業(yè)園區(qū)**家園**幢家中，對徐炳康實施毆打，后將徐炳康帶至被告人朱某某位于蘇州工業(yè)園區(qū)**家園**幢**樓的辦公室，讓其跪下進(jìn)行逼債。

2.?2013年，被告人朱某某為討要非法債務(wù)和控制參賭人員，指使被告人楊某某至蘇州工業(yè)園區(qū)車坊朱某某服裝廠院內(nèi)，將正在打麻將的朱某某等人電動麻將桌砸翻。

3.2015年夏天，被告人朱某某為討要非法債務(wù)，指使被告人楊某某伙同他人至蘇州工業(yè)園區(qū)車坊朱某某服裝廠路邊，采用扇耳光的手段，向朱某某進(jìn)行逼債。

4.2015年夏天，被告人朱某某為討要非法債務(wù)，指使他人將趙某某帶至其位于蘇州市吳中區(qū)**大廈的辦公室，采用拳打、扇耳光、手機(jī)拍的手段，對趙某某進(jìn)行毆打。

5.2015年6月15日，被告人朱某某為討要非法債務(wù)，指使被告人徐某某伙同他人將徐炳康帶至其位于蘇州市吳中區(qū)**大廈的辦公室。期間，在電梯內(nèi)采用伸縮鐵棍毆打的手段，致徐炳康頭部受傷。

6.2018年8月，被告人朱某某、王金林伙同陳某某、李某丙等人在蘇州工業(yè)園區(qū)車坊**飯店吃飯。期間，王某某等人同飯店人員發(fā)生糾紛，后被告人朱某某隨意對王某某進(jìn)行了毆打。

綜上，被告人朱某某參與尋釁滋事6起，被告人楊某某參與尋釁滋事2起，被告人徐某某參與尋釁滋事1起。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下:

1.書證：行政處罰決定書、刑事判決書等；

2.證人高某某、仇某某、葛某某等人的證言；?

3.被害人吳某某的陳述；

4.被告人朱某某的供述和辯解。

案發(fā)后，被告人陳建明、徐某某、徐炳康自動投案，如實供述了自己的罪行；被告人錢愛金歸案后如實供述了自己的罪行。

本院認(rèn)為，被告人朱某某、陳建明、王金林、朱為華、錢愛金、徐炳康以非法占有為目的，隱瞞真相、虛構(gòu)事實，詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、徐某某以非法占有為目的，隱瞞真相、虛構(gòu)事實，詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某、陳建明、王金林、朱為華、楊某某以非法占有為目的，敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某尋釁滋事，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某、陳建明、王金林、朱為華、錢愛金、徐炳康、楊某某、劉某某、徐某某經(jīng)常糾集在一起，有明顯的首要分子，重要成員固定，實施詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事犯罪，擾亂社會生活秩序，符合《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款、第三款的規(guī)定，系惡勢力犯罪集團(tuán)。其中，被告人朱某某系首要分子；被告人陳建明系重要成員；被告人王金林、朱為華、錢愛金、徐炳康、楊某某、劉某某、徐某某系普通成員。被告人朱某某、陳建明、王金林、朱為華犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)予數(shù)罪并罰。被告人朱某某在詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事犯罪中，被告人陳建明在詐騙、敲詐勒索犯罪中，均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第三款、第四款的規(guī)定，均系主犯；被告人王金林、朱為華、錢愛金、徐炳康、劉某某、徐某某在詐騙犯罪中，被告人王金林、朱為華、楊某某在敲詐勒索犯罪中，均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款、第二十七條的規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人朱某某、陳建明、王金林、朱為華、劉某某、徐某某在第三起詐騙犯罪中，均已著手實施犯罪，因意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕處罰。被告人陳建明、徐炳康、徐某某自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人錢愛金歸案后均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定，各被告人違法所得應(yīng)予沒收、追繳。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別予以判處。

此致

蘇州工業(yè)園區(qū)人民法院

檢察員：陸煒皎

檢察員：左國軍

2019年9月27日

附：

1.被告人朱某某、陳建明、王金林、朱為華、錢愛金、徐炳康、楊某某、劉某某、徐某某現(xiàn)均羈押于蘇州市第二看守所；?

2.案卷材料和證據(jù)11冊；

3.涉案財物處理清單1份。