浙江省臨海市人民檢察院?

起?訴?書(shū)

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臨檢一部刑訴〔2020〕1873號(hào)?

被告人朱某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3326211970********，漢族，小學(xué)文化程度，住浙江省臨海市**街道**幢**單元**室。因賭博，于2009年5月16日被臨海市公安局行政拘留三日；因本案，于2019年11月27日被臨海市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月3日被臨海市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，綽號(hào)胖子，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3310821983********，漢族，初中文化程度，住浙江省臨海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯聚眾斗毆罪，于2005年10月21日被臨海市人民法院判處有期徒刑三年；因本案，于2019年11月27日被臨海市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月3日被臨海市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人金某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3310821985********，漢族，初中文化程度，住浙江省仙居縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因?qū)め呑淌?，?005年10月31日被臨海市公安局行政拘留十五日；因?qū)め呑淌?，?006年7月7日被臨海市公安局行政拘留十五日；因吸毒，于2015年10月29日被臨海市公安局行政拘留十五日；因本案，于2019年11月27日被臨海市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月3日被臨海市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5226271983********，侗族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地貴州省天柱縣**鎮(zhèn)，住貴州省天柱縣**鎮(zhèn)**村**。因犯聚眾斗毆罪，于2005年10月21日被臨海市人民法院判處有期徒刑三年；因本案，于2019年12月6日被臨海市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月3日被臨海市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由臨海市公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、郭某某、金某某、吳某某涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2020年4月3日向本院移送審查起訴。以被告人金某某涉嫌故意傷害罪，于2020年6月18日向本院補(bǔ)充移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于當(dāng)日已告知被害人訴訟權(quán)利，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，將兩案并案審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、惡勢(shì)力集團(tuán)犯罪事實(shí)

2008年以來(lái)，被告人朱福強(qiáng)為獲取非法利益，在臨海市大洋街道開(kāi)設(shè)商行，對(duì)孫某某、鄭某某、楊某某等幾十人進(jìn)行高利放貸，以非法占有為目的對(duì)徐某丁、陳某甲、徐某甲等部份借款人抽取“砍頭息”實(shí)施“套路貸”違法活動(dòng)，以隱瞞“砍頭息”和部分給付事實(shí)向法院提起訴訟，非法占有他人財(cái)產(chǎn)，實(shí)施詐騙犯罪。被告人朱福強(qiáng)招攬被告人郭某某、金某某來(lái)商行上班，發(fā)給工資，被告人郭某某上班七八個(gè)月，被告人金某某上班一個(gè)月，為催討非法債務(wù)，被告人朱福強(qiáng)多次糾集、指使被告人郭某某、金某某、吳某某等人采用恐嚇、威脅、毆打等手段向?qū)O某某、鄭某某、宋某某等多個(gè)借款人非法討債，多次實(shí)施尋釁滋事違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，造成了惡劣的社會(huì)影響，形成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，被告人朱福強(qiáng)系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的首要分子，被告人郭某某系重要成員，被告人金某某、吳某某系一般成員。具體事實(shí)如下：

（一）詐騙事實(shí)

2008年以來(lái)，被告人朱福強(qiáng)以非法占有為目的，對(duì)徐某丁、陳某甲、徐某甲、徐某乙、高某某、金某乙、董某某等借款人提前抽取“砍頭息”實(shí)施“套路貸”違法活動(dòng)，以隱瞞“砍頭息”和部份給付事實(shí)向法院提起訴訟，非法占有他人財(cái)產(chǎn)，實(shí)施詐騙犯罪，被告人朱福強(qiáng)詐騙既遂金額人民幣（下幣同）82.66萬(wàn)元。

1、2008年5月15日，被告人朱福強(qiáng)向陳某甲、陳某乙放貸5萬(wàn)元，提前抽取砍頭息5千元，陳某甲、陳某乙支付利息計(jì)1萬(wàn)元后無(wú)力還款，被告人朱福強(qiáng)隱瞞抽取砍頭息和部份還款的事實(shí)向臨海市人民法院提起訴訟，請(qǐng)求判令陳某甲、陳某乙歸還人民幣5萬(wàn)元及相應(yīng)利息，法院缺席判決支持朱福強(qiáng)的訴訟請(qǐng)求，被告人朱福強(qiáng)通過(guò)法院執(zhí)行到5萬(wàn)元。經(jīng)查，被告人朱福強(qiáng)詐騙被害人既遂金額6.5萬(wàn)元。

2、2009年7月3日，被告人朱某某向金某乙、董某某放貸2萬(wàn)元，提前抽取砍頭息1600元，金某乙、董某某支付5千元后無(wú)力還款，被告人朱某某隱瞞抽取砍頭息和部份還款的事實(shí)向臨海市人民法院提起訴訟，請(qǐng)求判令金某乙、董某某歸還人民幣2萬(wàn)元及相應(yīng)利息，法院缺席判決支持朱某某的訴訟請(qǐng)求，被告人朱某某通過(guò)法院執(zhí)行到2萬(wàn)元。經(jīng)查，被告人朱某某詐騙被害人既遂金額2.66萬(wàn)元。

3、2009年7月12日，被告人朱某某向徐某甲、潘某某放貸10萬(wàn)元，提前抽取砍頭息1萬(wàn)元，徐某甲、潘某某支付利息4萬(wàn)元后無(wú)力還款，被告人朱某某隱瞞抽取砍頭息和部份還款的事實(shí)向臨海市人民法院提起訴訟，請(qǐng)求判令徐某甲、丁某某夫妻歸還人民幣10萬(wàn)元及相應(yīng)利息，經(jīng)法院主持達(dá)成調(diào)解，由徐某甲、丁某某夫妻每月歸還2千元，直至還清10萬(wàn)元，后徐某甲、丁某某夫妻實(shí)際歸還7千元。經(jīng)查，被告人朱某某詐騙被害人既遂金額5.7萬(wàn)元。

4、2010年5月2日，被告人朱某某向徐某乙、高某某放貸2萬(wàn)元，提前抽取砍頭息3千元，徐某乙、高某某支付利息9千元后無(wú)力還款，被告人朱某某隱瞞抽取砍頭息和部份還款的事實(shí)向臨海市人民法院提起訴訟，請(qǐng)求判令徐某乙、高某某歸還人民幣2萬(wàn)元及相應(yīng)利息，法院缺席判決支持朱某某的訴訟請(qǐng)求。經(jīng)查，被告人朱某某詐騙被害人既遂金額1.2萬(wàn)元

5、2013年6月5日，被告人朱某某徐某丁放貸80萬(wàn)元，提前抽取砍頭息5萬(wàn)元，徐某丁陸續(xù)支付了十六筆利息計(jì)61.6萬(wàn)元后無(wú)力還款，被告人朱某某隱瞞抽取砍頭息和部份還款的事實(shí)向臨海市人民法院提起訴訟，請(qǐng)求判令徐某丁夫妻歸還人民幣80萬(wàn)元及相應(yīng)利息，法院缺席判決支持朱某某的訴訟請(qǐng)求。經(jīng)查，被告人朱某某詐騙被害人既遂金額66.6萬(wàn)元。

（二）尋釁滋事事實(shí)

為催討非法債務(wù)，被告人朱某某多次糾集、指使被告人郭某某、金某某、吳某某等人采用恐嚇、威脅、毆打等手段向?qū)O某某、鄭某某、盧某甲、潘某某、趙某某、宋某某等多個(gè)借款人非法討債，多次實(shí)施尋釁滋事違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，造成了惡劣的社會(huì)影響，形成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

1、2008年3月至年底，被告人朱某某多次向?qū)O某某高利放貸，期間，被告人朱某某多次糾集、指使被告人郭某某、金某某到孫某某經(jīng)營(yíng)的臨海市服裝店進(jìn)行討債，2008年下半年的一天，被告人朱某某指使被告人郭某某、金某某用鎖將服裝店的門(mén)鎖掉。

2、2008年12月份的一天，被告人朱某某糾集郭某某等人把孫某某服裝店里的牛仔褲等衣服搬走。

3、2009年4月，被告人朱某某向楊某某高利放貸，后被告人朱某某糾集、指使被告人郭某某去楊某某家討債，在楊某某家討債過(guò)程中，被告人郭某某將楊某某推倒在地。

4、2009年5月至2010年間，被告人朱某某多次向鄭某某高利放貸，后指使被告人郭某某帶人上門(mén)討債。2009年的一天，被告人郭某某帶吳某某等人到鄭某某家討債，被告人郭某某踢了鄭某某兩腳，并逼其寫(xiě)了一張一萬(wàn)元的借條。

5、2011年1月25日，被告人朱某某為向鄭某某討債，指使被告人郭某某找到鄭某某后，用鄭某某身份證在臨海市東方豪庭酒店開(kāi)了一間房，被告人郭某某對(duì)鄭某某進(jìn)行跟蹤貼靠，鄭某某被迫于第二天寫(xiě)了一張十萬(wàn)元的借條后，朱某某才叫郭某某不用再緊跟鄭某某。

6、2011年5月、2012年1月間，被告人朱某某向盧某甲高利放貸，后被告人朱某某多次指使被告人郭某某、金某某帶人到盧某甲家里討債。2012年9、10月份的一天，被告人郭某某、金某某、吳某某三人到臨海市東塍鎮(zhèn)盧某甲家中討債，金某某用路邊的石塊將盧某甲家門(mén)框上方的一塊玻璃砸碎。

7、2012年年底的一天，被告人朱某某指使被告人金某某、吳某某二人到臨海市盧某甲家中討債，被告人金某某抓住盧某甲衣領(lǐng)威脅其還錢(qián)，被告人吳某某打了盧某甲背部一拳。

8、2008年、2009年間，被告人朱某某多次向潘某某高利放貸，2010年間，被告人朱某某糾集、指使被告人郭某某到潘某某位于臨海市東塍鎮(zhèn)的彩燈廠(chǎng)討債，恐嚇潘某某及其家人還錢(qián)。

9、2008年年底，被告人朱某某向趙某某高利放貸，后多次糾集、指使被告人郭某某向趙某某討債，2011年的一天，被告人朱某某、郭某某在臨?；ń謴?qiáng)行將趙某某帶上車(chē)，威脅其還錢(qián)，并將趙某某帶到其家中，向其父母討債。

10、2013年4月，被告人朱某某向宋某某高利放貸，2013年年底，被告人朱某某糾集被告人郭某某、金某某、吳某某等人到臨海市宋某某家中討債，朱某某威脅宋某某還錢(qián)，并打了宋某某一拳，金某某等人進(jìn)入宋某某家里的各房間搜錢(qián)，嚇唬其家人，后朱某某奪走宋某某已經(jīng)轉(zhuǎn)讓給張某某的汽車(chē)鑰匙，并開(kāi)走汽車(chē)。

二、故意傷害事實(shí)

2020年4月6日7時(shí)50分許，被告人金某某在其羈押的臨海市看守所609監(jiān)室因瑣事與同室的王某某發(fā)生口角，被告人金某某繼而對(duì)王某某進(jìn)行拳打腳踢，打傷王某某，致王某某鼻骨骨折、多處肋骨骨折，經(jīng)臨海市公安司法鑒定中心鑒定，王某某外傷致兩側(cè)鼻骨骨折合并鼻中隔骨折,依照《人體損傷程度鑒定標(biāo)準(zhǔn)》5.2.4o之規(guī)定,其損傷程度達(dá)輕傷二級(jí)；王某某外傷致左側(cè)第6-11肋骨、右側(cè)第5-7肋骨骨折，依據(jù)《人體損傷程度鑒定標(biāo)準(zhǔn)》5.6.3c之規(guī)定，其損傷程度達(dá)輕傷一級(jí)。

案發(fā)當(dāng)天上午，被告人金某某向管教民警如實(shí)供述了毆打王某某的事實(shí)。

2019年11月26日，被告人朱某某于在臨海市古城街道被傳喚到案；

2019年11月27日，被告人郭某某、金某某于在臨海市古城街道被傳喚到案，后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

2019年12月6日，被告人吳某某在貴州省天柱縣**鎮(zhèn)被傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：戶(hù)籍資料、前科刑事判決書(shū)、行政處罰處決書(shū)、民事訴訟材料（訴狀、借條、民事判決書(shū)、民事裁定書(shū)、結(jié)案證明等）、銀行交易明細(xì)、接受證據(jù)清單、微信交易截圖、酒店住宿記錄、病歷、承諾書(shū)、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》等；

2、證人證言：杜某某、徐某丙、胡某某、張某某、宋某某、蔣某某、王某苛、婁某甲、盧某乙、汪某某、吳某乙、梁某某等人的證言及公安民警出具的到案經(jīng)過(guò)；

3、被害人陳述：徐某丁、陳某甲、徐某甲、徐某乙、高某某、金某乙、董某某、孫某某、楊某某、鄭某某、盧某甲、潘某某、趙某某、宋某某、王某某等人的陳述；

4、被告人朱某某、郭某某、金某某、吳某某的供述與辯解；

5、辨認(rèn)筆錄；

6、法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書(shū)；

7、案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郭某某、金某某、吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某某以非法占有為目的，采用“套路貸”方式騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人朱某某多次糾集、指使被告人郭某某、金某某、吳某某等人實(shí)施恐嚇、威脅、毆打他人，多次實(shí)施尋釁滋事違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，造成了惡劣的社會(huì)影響，系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款、第二款，第二十六條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任；被告人朱某某系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第三款之規(guī)定，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；被告人郭某某系犯罪集團(tuán)的重要成員，被告人金某某、吳某某系犯罪集團(tuán)的一般成員，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第四款之規(guī)定，按照其參與的全部犯罪處罰；被告人金某某故意傷害他人身體，致一人輕傷，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十四條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以故意傷害罪追究其刑事責(zé)任；被告人朱某某、金某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰；被告人郭某某、金某某到某某如實(shí)供述了罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人郭某某、金某某、吳某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

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此致

臨海市人民法院

????????????????????????????????????檢察官：婁紹敏

????????????????????????2020年9月9日??

附件：

1.被告人朱某某、郭某某、金某某、吳某某現(xiàn)羈押在臨海市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《量刑建議書(shū)》、各三份。

4.被害人王某某現(xiàn)羈押在臨海市看守所。???