漳州市薌城區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

薌檢一部刑訴〔2020〕504號(hào)

被告人朱某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506261987********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省東山縣，戶籍所在地福建省東山縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，現(xiàn)住址福建省東山縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月29日被漳州市公安局薌城分局刑事拘留；2020年9月29經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由漳州市公安局薌城分局執(zhí)行逮捕。

本案由漳州市公安局薌城分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪

2020年7月底至2020年8月29日，被告人朱某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍將自己的銀行卡及向陳某某、趙某某、謝某某等人購買或借的銀行卡共計(jì)16張?zhí)峁┙o“三哥”（身份不明，另案處理）使用，為他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供支付結(jié)算幫助，并獲取報(bào)酬共計(jì)人民幣2000余元。經(jīng)查，被告人朱某某個(gè)人銀行卡6張，共進(jìn)賬人民幣1605282.81元，出賬人民幣1570105.57元；陳某某個(gè)人銀行卡4張，總共進(jìn)賬人民幣99948.8元，出賬人民幣99936元?，F(xiàn)已查明，2020年?8月7日被害人包某某的被騙款項(xiàng)中的20002元轉(zhuǎn)到被告人朱某某的農(nóng)商銀行卡（卡號(hào)：62303611081********），2020年8月20日被害人王某某的被騙款項(xiàng)中的20000元轉(zhuǎn)到被告人朱某某的交通銀行卡（卡號(hào)：62226235600********）。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2020年8月28日、29日，被告人朱某某明知其名下興業(yè)銀行銀行卡（卡號(hào)6229081630********）、中國銀行銀行卡（卡號(hào)：6217064000********）、招商銀行銀行卡（卡號(hào)：62148359********）、陳某某名下興業(yè)銀行卡（卡號(hào)6229081667********）、陳某某名下民生銀行（卡號(hào)62169115********）所進(jìn)款項(xiàng)均系犯罪所得，仍在“三哥”（身份不明，另案處理）的指示下先后到中國銀行漳浦支行、興業(yè)銀行漳浦支行、興業(yè)銀行漳州分行新浦支行和中國銀行漳州分行的自助取款機(jī)，幫助取款共計(jì)人民幣110000元，并將部分款項(xiàng)轉(zhuǎn)交給“三哥”（身份不明，另案處理）。

2020年8月29日凌晨1時(shí)許，被告人朱某某在薌城區(qū)南昌路中國銀行ATM機(jī)取款時(shí)被當(dāng)場(chǎng)抓獲，公安機(jī)關(guān)從被告人朱某某身上查獲銀行卡16張，手機(jī)5部和贓款人民幣35755元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行卡等物證；2.抓獲經(jīng)過、銀行卡交易流水、被騙款項(xiàng)流向等書證；3.證人陳某某等人的證言；4.被害人包某某等人的陳述；5.被告人朱某某的供述與辯解；6.勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄；7.視聽資料：銀行監(jiān)控視頻等光盤4張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，結(jié)算金額超過二十萬元以上，情節(jié)嚴(yán)重；明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移、掩飾、隱瞞犯罪所得總額達(dá)人民幣110000元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人朱某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。被告人朱某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

薌城區(qū)人民法院

檢??察??官：楊亦紅

檢察官助理：張??怡

?????2020年12月1日

附注：

1.被告人現(xiàn)在羈押于漳州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)1冊(cè)150頁。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

相關(guān)法律法規(guī)：

《中華人民共和國刑法》

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條　【判決宣告前一人犯數(shù)罪的并罰】判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第二百八十七條之二??明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

第三百一十二條?明知是犯罪所得的贓物而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購或者代為銷售的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。