上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢三部刑訴〔2020〕928號

被告人朱某，女，1973年**月**日生，公民身份號碼：2310221973********，漢族，?？莆幕?*國際貿(mào)易（上海）有限公司法定代表人，戶籍在河南省鄭州市金水區(qū)**道**號**號樓**號，住本市長寧區(qū)**路**弄**號**室。2020年1月12日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，后延長刑事拘留期限至三十日。2020年2月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人朱某涉嫌詐騙罪，于2020年4月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年10月至2015年5月，被告人朱某結(jié)伙陳某某（另案處理）在得知被害人吳某某名下有本市寶山區(qū)**路**弄**號**室房產(chǎn)后，以簽訂虛高借條、走虛假銀行流水、肆意認(rèn)定違約的“套路貸”方式致使實際得款人民幣32萬余元（以下幣種均為“人民幣”）的被害人吳某某背負(fù)50萬元虛高債務(wù)。后被告人朱某、陳某某等人以保障債權(quán)為由，先行為吳某某還清上述房產(chǎn)的85萬余元銀行貸款，迫使吳某某將上述房產(chǎn)過戶至陳某某名下，經(jīng)鑒定，上述房產(chǎn)價值185萬元。

2015年7月，吳某某起訴陳某某要求撤銷房地產(chǎn)買賣合同，后法院判決其勝訴，限期陳某某將上述房屋產(chǎn)權(quán)返還給吳某某，被告人朱某、陳某某于上訴期間將房屋轉(zhuǎn)賣于他人。

另查明，2020年1月12日，被告人朱某至公安機關(guān)投案，到案后否認(rèn)參與實施詐騙。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人吳某某的陳述證實，其向被告人朱某、陳某某借款過程中被朱某、陳某某騙取房產(chǎn)的事實經(jīng)過。

2.同案犯陳某某的證言證實，被告人朱某通過辦理房產(chǎn)抵押借給吳某某錢款，后朱某撤銷抵押，其將吳某某房產(chǎn)買下后又與朱某將該房產(chǎn)出售的事實經(jīng)過。

3.證人沈某甲、沈某乙的證言證實，被告人朱某、陳某某帶沈某乙辦理虛假買賣涉案房屋手續(xù)的情況。

4.上海市公安局寶山分局調(diào)取的銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)證實，涉案錢款的流轉(zhuǎn)情況。

5.上海市公安局寶山分局調(diào)取的法院檔案材料證實，陳某某與吳某某之間的民事訴訟經(jīng)過。

6.上海市寶山區(qū)**路**弄**號**室居住房地產(chǎn)估價報告證實，該房產(chǎn)于2015年5月7日的市場價值為185萬元。

7.上海市公安局寶山分局出具的戶籍資料、辦案說明證實，被告人朱某的身份信息及到案情況。

8.被告人朱某的供述，其否認(rèn)參與詐騙。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。

本院認(rèn)為，被告人朱某伙同他人，以非法占有為目的，通過“套路貸”的方式騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：姜曉艷

2020年5月15日

附：

1.被告人朱某現(xiàn)被羈押于上海市寶山區(qū)看守所

2.案卷材料六冊、鑒定意見二冊

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二百六十六條　詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……

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